В итоге Рогачёв добился возбуждения против них уголовного дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Сейчас это расследование ведёт 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД по Петербургу и Ленинрадской области.
Дата: 25.06.2009
Копия в Google
Напомним, 29 апреля 2-й отдел следственной части по расследованию деятельности организованной преступности ГСУ при ГУВД возбудил уголовное дело по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Дело на данный момент возбуждено в отношении лиц, которые с целью хищения денежных средств компаний "Макромир", "Макромир-Финанс" и "Макромир-Холдинг" под надуманным предлогом приобрели акции ОАО "Нижегородский порт" - на деньги "Макромира", но не совсем для него.
Дата: 17.06.2009
Копия в Google
Авторитетный приморский предприниматель Владимир Петраков (Петрак) свою последнюю судимость получил за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а также ряд преступлений, предусмотренных частями третьей и четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное в крупном и особо крупном размере).
Дата: 19.05.2009
Копия в Google
К производству этой же следственной группы было принято уголовное дело N 151270, возбужденное 31.10.2007 г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту нанесения материального ущерба ОАО "Универмаг "Москва" в размере более 54 миллионов рублей.
Дата: 07.04.2009
Копия в Google
В результате в сентябре 2008 года ОВД Центрального района Хабаровска возбудило уголовное дело по факту "мошенничества в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
«Ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ» – эти сухие цифры означают ни много ни мало обвинение в покушении на мошенничество в особо крупных размерах.
Дата: 10.03.2009
Копия в Google
Однако отвечать должны и учредители этих юридических лиц. Действия организаторов вышеуказанной схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 29.01.2009
Копия в Google
В тексте той же справки говорится: «...Учитывая, что в действиях Сидоровского С.Д. были усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4, ст. 159 УК РФ, по данному факту 01.02.2006 года был составлен соответствующий рапорт (зарегистрирован в КУСП № 4616) и материал проверки направлен в ГСУ при ГУВД по г. Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Дата: 29.12.2008
Копия в Google
В четверг Головинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя прокурора Северного административного округа (САО) Москвы Вячеслава Трофимова, которому инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 19.12.2008
Копия в Google
Сначала его обвиняли в хищении вверенного имущества (бюджетных денег) путем присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ); потом следствие, посоветовавшись с Генпрокуратурой, пришло к выводу о том, что чиновник совершил все же мошенничество, и в окончательной редакции обвинило его по ст. 159 УК РФ. Когда милицейские следователи сформулировали обвинение, заболел сам обвиняемый, и по этой причине долго не мог ознакомиться с собранными доказательствами его вины.
Дата: 12.12.2008
Копия в Google
В конце апреля 2007 года в отношении Казаченка было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК — «вымогательство».
Дата: 11.12.2008
Копия в Google
21 октября было возбуждено уголовное дело по ст. 159.4 УК («мошенничество», до 10 лет), сообщил представитель столичного ГУВД.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
В октябре 2008 года следственное управление при УВД Центрального округа Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупных размерах") в отношении лиц из числа руководства БПИ. Как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия, в результате обысков в офисе по Большой Серпуховской, 60 были обнаружены и изъяты документы, « свидетельствующие о том, что и БПИ, и фирмы, владеющие долями в Трансинвестбанке контролируются одним из бывших ...
Дата: 21.11.2008
Копия в Google
В окончательной редакции обвинение Сторчаку было предъявлено по части 3-й статьи 30, части 4-й статьи 159 (покушение на мошенничество), части 2-й статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Однако многие полагают, что коллеги Сторчака и высокопоставленные друзья сделают всё, чтобы его уголовное дело в конечном итоге было «спущено на тормозах» — если не на стадии ознакомления Сторчака с 78 томами дела, то в судах.
Дата: 17.11.2008
Копия в Google
Как следует из заключения Киришского городского суда, суд не принял во внимание доводы защитников г-на Голованева, и постановил «признать в действиях адвоката Голованева Юрия Ивановича признаков преступления, предусмотренного статьей 159 части 4 УК РФ».
Дата: 12.09.2008
Копия в Google
Дача согласия не означает признание господином Вавиловым своей вины в хищении из госбюджета $231 млн. Однако официальное согласие с прекращением дела "за давностью" предполагает, что господин Вавилов и его защита не станут обжаловать итоговое постановление следствия, указавшего, что вина Андрея Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 cт. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (соответственно хищение путем мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее ...
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
Дата: 28.05.2008
Копия в Google