Фрагмент отчета нидерландской Vimetco N.V. за 2020 год, где говорится, что у Виталия Мащицкого гражданство Израиля, а у его сына Павла — гражданство Великобритании Центр «Досье» направил вопросы Виталию Мащицкому в пресс-службу Vi Holding (компания с офисом в Москве, которая, как ранее говорилось на сайте, объединяет разные проекты Мащицкого), на момент публикации мы не получили ответов.
Дата: 31.01.2023
Копия в Google
«В данном случае последний процесс KYC проводился в 2020 году через международную фирму (Dow Jones Risks Center), и тогда не возникло никаких опасений.
Дата: 26.01.2023
Копия в Google
— Врезка К.ру @vchkogpu, 03.02.2020 10:10: Любимец министерства жилищной политики Подмосковья строительная компания Гранель отказывается добровольно платить в бюджет за аренду участков земли.
Дата: 27.12.2022
Копия в Google
Министра финансов республики Рафаэля Алиева, который до августа 2020 года возглавлял тот же отдел, обвиняют в хищении свыше 85 миллионов долларов из госсредств.
Дата: 13.12.2022
Копия в Google
Перевалку зерна на СРЗ они так и не наладили, в 2020 году завод был объявлен банкротом, а самих братьев Магомедовых надолго вывели из игры.
Дата: 06.12.2022
Копия в Google
В декабре 2020 г. CNews освещал аналогичное происшествие на фабрике компании Wistron по сборке смартфонов Apple iPhone в Нирасипуре (Индия).
Дата: 24.11.2022
Копия в Google
Например, до марта 2020 года он занимал пост директора нефтегазового предприятия Восточно-Ярайнерское в Ямало-Ненецком автономном округе.
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко Под санкциями: ЕС, Великобритания, США, Канада, Австралия, Япония, Украина, Новая Зеландия Активы: дом и земельные участки в Испании В 2020 году издание «Собеседник» обнаружило, что зять Сергея Кириенко, Андрей Угнич, и младшая дочь Надежда на протяжении нескольких лет выкладывали в соцсетях фотографии с отдыха на одной и той же вилле в Испании на побережье Коста-Брава в Каталонии.
Дата: 10.11.2022
Копия в Google
За 2020 год она вошла в топ-5 компаний, которые освоили практически 20 процентов от общего бюджета связанного с закупками по борьбе с COVID-19, заключив контракты на сумму более 900 тысяч долларов (69 млн сомов) по обеспечению больниц средствами защиты, лекарствами, расходными материалами и другими медицинскими товарами.
Дата: 08.11.2022
Копия в Google
Летом 2020 года Федеральный суд округа Колумбия в США подтвердил взыскание с Украины в пользу «Татнефти» более $112 млн, напоминает «РБК Татарстан».
Дата: 03.11.2022
Копия в Google
Сейчас он составляет 736,4 млн рублей, из которых больше половины— 436,4 млн рублей, приходится на недавно выигранные подряды с выполнением в 2019—2020 годах.
Дата: 02.11.2022
Копия в Google