В настоящее время "Сауди бен Ладен груп" имеет многочисленные филиалы и дочерние фирмы (более 60) в США, Азии и Европе, занимается нефтяными и химическими проектами, телекоммуникациями и спутниковой связью.
Дата: 13.09.2001
Копия в Google
А Потанин со своей стороны обеспечил Трояновскому безбедную старость, введя его в совет директоров дочерней организации ОНЭКСИМбанка в Швейцарии.
Дата: 09.06.2001
Копия в Google
Аудитором же UFG является дочерняя структура Deloitte&Touche, зарегистрированная как раз на последнем из названных островов.
Дата: 10.05.2001
Копия в Google
Затем эти две фирмы единовременно учреждали в какой-либо российской оффшорной зоне (в основном, в Агинском районе Читинской области или Республике Калмыкия) три уже собственные дочерние фирмы, в которых уставный капитал делили поровну между собой.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Затем эти два лица зачинали уже самостоятельно в Агинском районе Читинской области (который представляет собой внутренний российский оффшор) еще три дочерние фирмы, в каждой из которых владели половиной уставного капитала.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Следствие по этому уголовному делу «назначило» четырех ответственных: руководителя «АДА» Андрея Козленка, руководителя дочернего предприятия «Голден АДА» — АОЗТ «Звезда Урала» Николая Федорова и двух бывших чиновников: начальника отдела финансов, бюджета и денежного обращения правительства РФ Игоря Московского и руководителя Роскомдрагмета Евгения Бычкова.
Дата: 06.03.2001
Копия в Google
Отвечая на вопрос "Эксперта", сможет ли международное финансовое сообщество ради успехов банков системы О.В.К. забыть былые прегрешения "СБС-Агро", всегда сдержанный влиятельный немецкий банкир из московского дочернего банка Deutsche Bank буквально затрясся и возопил: "Что вы!
Дата: 27.02.2001
Копия в Google
ОВД г.Черкесска К-ЧАССР - доля 33% Савотин Дмитрий Григорьевич, 15.11.56 г.р., уроженец г.Москвы, прописан: Москва, Олимпийский пр., д.ХХ, кв.176,( телефон закрыт в базе данных) паспорт:II-СБ N 65**31, доля - 33% Юнах Валерий Анатольевич, 20.04.59 г.р., уроженец г.Очер Пермской обл., прописан: г.Новороссийск, ул.Дзержинского, д.ХХХ, кв.26, паспорт: XVIII-АГ N 71**52, доля - 33% Дочернее предприятие Товарищество с ограниченной ответственностью "Хьюс" Краткое название организации : Хьюс Адрес ...
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
-- Правда ли, что компания ФОК, на 100% дочерняя структура Andava в России, кредитовала "Аэрофлот" из его собственных средств, размещенных в Швейцарии?
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
К оплате российской стороне был предъявлен 31 млн. долларов по аккредитиву, который был открыт для фирмы "Жестикорп" - кстати, дочерней структуры "Ноги", никогда не специализировавшейся на продаже такого рода аппаратуры.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
На самом же деле по поручению областной администрации Дрезднер-банк выпустил ценные бумаги и передал своему дочернему предприятию в Англии.
Дата: 25.10.2000
Копия в Google
И гонорар-то они получили от якобы швейцарской фирмы Servina Trading, созданной незадолго до того как дочерняя фирма своей же московской чубайсовской "китобойной матки" и состоящая из двух веселых гавриков.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Видите ли, «РТР-Сигнал» никогда бы не смог получить вожделенных бюджетных субсидий, если бы господин Лесин в своем письме к Михаилу Касьянову не указал, что вышеназванное акционерное общество является дочерним предприятием ВГТРК.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google