Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2261. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

Не постигнет ли участь камней “Севералмаза” всю экспортную продукцию, продаваемую за рубеж легально и «вчерную» через “Алмазный мир”?..
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

2262. Агенты "вливания".

Он уверен, что общество должно знать, на что тратятся деньги, которые приходят из-за рубежа, «потому что никакое иностранное правительство просто так не будет вести финансирование».
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

2263. Волгоградская судебная аномалия.

Продукция «Красного Октября», имеющая оборонное значение, вывозилась за рубеж — в страны НАТО.
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

2264. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

Из них следует, что за несколько лет Щукин вывел из России в кипрские фирмы и другие офшоры сотни миллионов евро, а всего в его планах было отправить за рубеж в течение пяти лет более миллиарда евро (и это при том, что все активы Щукина оценивались Forbes в $0,5 млрд).
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

2265. Адъютант его превосходительства.

В сентябре 2016 года генералу придется взять и еще один, доселе неведомый ему рубеж — пройти через избирательную кампанию.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

2266. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

[РИА "Новости", 15.12.2015, "Микерину дали 4 года в США по делу о взятках на урановых контрактах": На протяжении более чем полуторачасового заседания обвинение и защита спорили о том, был ли Микерин организатором преступной схемы откатов и вывода средств за рубеж, в наличии которой он признался.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

2267. Транзит по-молдавски.

После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

2268. Банкротство свинским образом.

Не так давно просроченные долги мясокомбината Сбербанку (с учетом набежавших процентов, свыше 2,2 млрд руб.) выкупила компания ООО «Рубеж безопасности».
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

2269. Прослушку предали гласности.

"Фонтанка" рассказывала о незаконном выводе 3 млрд за рубеж.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

2270. "Есть иностранные друзья в Facebook".

«Регулярно выезжал за рубеж, как по служебным вопросам, так и в частном порядке».
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

2271. Сергея Мастюгина взяли за залог.

В частности, она указывает на то, что с момента отзыва у Инвестбанка лицензии (в декабре 2013 года) его бывший владелец более года не предпринимал попыток скрыться или выехать за рубеж.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

2272. Фамильный секрет благополучия.

По словам Трапаидзе, деньги, перечисленные однодневкам по фиктивным договорам, затем, как правило, обналичиваются или выводятся за рубеж.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

2273. Выводят из себя.

Компания постоянно сетует на то, что эти операции убыточны: мол, и газ приходится продавать дешевле, чем за рубеж, и газопроводы к далеким деревенькам не окупаются.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

2274. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

СМИ сообщили, что постановление о задержании также было выдано и на экс-главу ДЦСС Игоря Борбота, но он уехал в неизвестном направлении, надо полагать, за рубеж.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

2275. Идеальное мошенничество.

Согласно информации из окружения Пономарёва, махинатор уже начал необратимый процесс вывода миллиардов за рубеж.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

2276. Как "Павловскгранит" чуть не закатали в асфальт

Пока на рубеже десятилетий нулевых и десятых с ним не приключился необъяснимый, на первый взгляд, коллапс.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

2277. Экстрадицию Рахата Алиева прервал бинт или шнурок от мусорного пакета.

Та довольно успешно делала политическую карьеру на рубеже веков: сначала возглавляла крупнейший в стране медиахолдинг «Хабар», в начале нулевых стала председателем политической партии «Асар».
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

2278. Депутаты прогуливают в Антарктике.

По его мнению, необходимо быстрее ужесточить правила выезда за рубеж подобных лиц. — Люди, обладающие секретами, постоянно являются объектами оперативных разработок для спецслужб других стран.
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

2279. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

Переназначила дату вынесения приговора, передвинула её вперёд, поэтому сегодня звёзды креативного класса не смогут прийти на Манежную, они ведь уже уехали на новогодние каникулы за рубеж.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

2280. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются сомнительные операции (так их называет Банк России) — отмывание, обналичивание, незаконный вывод денег за рубеж и т.п. За участие в сомнительных операциях ЦБ отозвал больше половины лицензий в 2014 году, в основном у банков из восьмой и девятой сотен.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google