Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2301. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

Пострадавшие пытаются вернуть хотя бы часть денег, но это будет непросто — обвиняемые заранее избавились почти от всего имущества, объяснили эксперты.
Кроме того, согласно приговору, ей назначен штраф в размере 20-кратного размера суммы взятки — 77,9 млн руб. — Врезка К.ру Первые несколько лет люди исправно получали прибыль по вкладам.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

2302. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... сумму более $400 млн, которую поставила «Татнефть». По этому делу Коломойский в ноябре прошлого года был заочно арестован. The Insider, 02.09.2023, "Украинский олигарх Игорь Коломойский арестован по решению суда": В марте 2021 года США ввели против украинского олигарха и его семьи санкции по обвинению в коррупции на посту губернатора Днепропетровской области Украины. Коломойскому, а также его жене, дочери и сыну, запретили въезд в Соединенные Штаты. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен обвинял ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

2303. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

По требованию СКР судом был наложен арест на недвижимость и другое имущество обвиняемого на сумму более 130 млн руб. на территории РФ, а также в Испании — земельный участок площадью более 1 тыс. кв. м, жилое здание площадью более 200 кв. м и «иные постройки», сообщили “Ъ” в следственном ведомстве.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

2304. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Матвеева обвиняют в связях сразу с тремя киберпреступными группировками (Babuk, LockBit и Hive), каждая из которых хорошо известна за пределами России, а особенно — в США. Все они управляли программами-вымогателями, которыми заражали системы жертв ...
— Врезка К.ру В официальном пресс-релизе Минюста США указаны суммы заработка хакерских объединений, с которыми работал Матвеев.
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

2305. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

Как удалось выяснить E1.RU, бизнесмена обвиняют в том, что он, будучи депутатом, продолжал вести предпринимательскую деятельность.
— Заведомо не рассчитывал обеспечить возврат сумм займов в полном размере основного долга и процентов, намереваясь частично погасить их для придания видимости законности своим преступным действиям.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

2306. "Про*бись" на 120 млн руб.

... Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК. «Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства ...
Не жалею ни на грамм ни о чем», — написала она. В прошлом июне блогер сообщила, что налоговая в России обвиняет ее в неуплате более 200 млн руб. Она подчеркнула, что «всегда работала честно, вбелую, без намерения обмануть государство».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

2307. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

... Миронов Инесса Бранденбург Калининский районный суд Тюмени сегодня вынес приговор экс-заместителю председателя «Сибирского банка реконструкции и развития» Инессе Бранденбург, обвиняемой в «краже века». Суд назначил ей наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Бранденбург предстоит солидарно с Горбоносовым, Кузнецовым и Мануиловым вернуть около 545 миллиона рублей, с учётом суммы частично возмещенного ими ущерба ...
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

2308. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

... сумм налогов в бюджеты. В данном случае обвиняемая вовлекла своего супруга и некоторых родственников в схему уклонения и, таким образом, сделала их своими пособниками. В результате этого доходы блогера Чекалиной поступали не на ее расчетный счет, а на расчетные счета, принадлежащие её близким, открытые через ИП», — рассказал Соловьев. [...] Он также обратил внимание на то, что лицо, впервые совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности при уплате суммы недоимки и ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

2309. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

Его обвиняли в том, что он помогал уходить от уголовной ответственности людям, вывозившим за границу крупные суммы валюты без декларации.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

2310. Дутые миллиардеры Адани.

Что известно о Виноде Адани и какова его роль в конгломерате — в материале Forbes USA В конце января играющая на понижение американская трейдинговая фирма Hindenburg Research опубликовала обширный отчет, в котором обвиняет Adani Group в финансовом ...
Прошлым летом одно из предприятий Винода под названием Endeavour Trade and Investment послужило для Adani Group посредником при покупке акций индийских производителей цемента Ambuja Cements и ACC Limited у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

2311. Сергей Курихин обманом продлил разрешение на хранение оружия.

... к уголовному штрафу, Фото: fn-volga.ru, 4vsar.ru Сергей Курихин Экс-депутат Саратовской областной думы от «Единой России», обвиняемый в использовании поддельного документа на оружие, приговорен к уголовному штрафу в размере 40 тысяч рублей ...
В частности, расследуется дело в отношении гражданской жены Сергея Курихина Марии Гончаровой: она подозревается в неуплате налогов на сумму 21,8 млн руб. Следствие считает, что с января 2018 по февраль 2021 года женщина предоставляла налоговые ...
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

2312. Кириллу Тимошенко Ермак подрезал крылья.

По некоторым данным, после отставки чиновник оперативно выехал в Израиль, прихватив с собой крупную сумму денег.
Именно Тимошенко — главный идеолог уничтожения на Украине свободы слова, в чём его обвиняет оппозиционный блогер Анатолий Шарий, на счету которого немало разоблачительных расследований.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

2313. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... зарегистрированная в Гонконге Bitzlato действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконных транзакций на сумму более $700 млн. Гендальф — архетипический мудрый волшебник, один из центральных персонажей романа Джона Толкина «Властелин ...
Обменник обвиняется в отмывании $700 млн, при этом больше всего крипты с него было выведено именно на Binance.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

2314. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:

Его оштрафовали на двукратную сумму взятки и назначили реальный срок с отбыванием в колонии строгого режима. Не отказываясь от своей вины, Сиротин с адвокатами подали апелляционную жалобу в Приморский краевой суд с просьбой заменить по ст. 73 УК РФ реальный срок на условный. 16 января судебная коллегия рассмотрела жалобу и оставила решение суда первой инстанции без измененения. Таким образом, приговор Сиротину вступил в силу. — Врезка К.ру Напомним, самого Гуменюка обвиняли в преступлениях ...
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

2315. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

В зависимости от роли их обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
В итоге ОАО «Славянка» был причинен ущерб на сумму почти 134 млн рублей.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

2316. Сергей Коваленко с помощником брали налом и коньяком.

... найденные у Туюнчекова 6 160 650 рублей, автомобили Hyndai creta и Toyota Town Ace Noah, в отношении которых осужденные не представили доказательства их приобретения на законные доходы, сообщает городской суд. Коммерсант.Ру, 02.11.2022, "Министр с помощником получили по 10 лет": Следствие подсчитало, что общая сумма переданных чиновникам взяток составила свыше 16 млн руб. (размер самой крупной взятки составил 13 млн руб., она была выплачена тремя траншами). Деньги обвиняемые якобы делили поровну ...
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

2317. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Коммерсант.Ру, 03.11.2022, "Бывших партнеров ждут дела": В МВД по Татарстану и «Татнефти» не смогли вчера пояснить „Ъ“ снижение заявленной суммы ущерба.
По данным издания, бизнесмен не проходит по делу обвиняемым, о подозрении его также не уведомляли.
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

2318. Артем Усс двойного назначения.

Также обвиняемыми по делу проходят граждане Венесуэлы Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.
... рублей — штаб Навального": В декларации губернатора Красноярского края за 2017 год, которая, по словам сотрудников штаба Навального, не была размещена на сайте Заксобрания края, указаны 28 счетов в разных банках на общую сумму свыше 638 млн рублей ...
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

2319. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Прямая трансляция оглашения приговора по делу против Кайрата Сатыбалды 26 сентября 2022 года: Обвиняемыми по этому делу помимо Сатыбалды также проходили Марат Мухамеджанулы — председатель совета директоров ЦТС, Гайни Бекетов —президент этой компании ...
Ведомство тогда заявило, что «в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов США».
Дата: 27.09.2022 Копия в Google

2320. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Установлено, что обвиняемые получали незаконные вознаграждения от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ, а также компаний, которые приобретали продукцию ФКП по завышенным ценам. Для этого в сделки включались цепочки посредников, благодаря которым удавалось искусственно увеличить стоимость взрывчатых веществ. Откаты брались и с других сделок, полагают в ФСБ. По уже установленным эпизодам сумма вознаграждений превысила 33 млн руб. По данным «Коммерсанта», если изначально ...
Дата: 22.09.2022 Копия в Google