Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2321. Mercury утекает на Запад.

Вместе с остальным миром искусства мы потрясены и призываем к немедленному прекращению всех боевых действий в самых решительных выражениях, — заявили представители аукционного дома через соцсети, снабдив пост флагом Незалежной.
— Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял капиталы в зарубежных банках.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

2322. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Как выяснилось, Хансен является или являлся директором или владельцем по меньшей мере 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Багамах и в других странах мира.
Хансен сообщил OCCRP, что все его предприятия полностью соответствуют нормам по борьбе с отмыванием денег, и что все полученные им кредиты проходили через банки, тщательно проверяющие их на соответствие требованиям.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

2323. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Вторым по объёму операций контрагентом Bitzlato, согласно сообщениям Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), была крупнейшая в мире криптобиржа Binance.
Делал он это вместе со своим другом Антоном Шкуренко, программистом из станицы Тбилисская Краснодарского края, и ещё одним своим знакомым — Дмитрием Коваленко, который бросил ради этого руководящую работу в IT-отделе одного из банков.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

2324. Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине.

Дьяболик зарабатывал на крови, оливках и кокаине Босс "Коза ностра" Маттео Денаро, один самых разыскиваемых преступников мира, арестован в Палермо Оригинал этого материала © ko.ru, 16.01.2023, "Коза ностры" больше не существует": арестован последний ...
Его брат Сальваторе работал в Банке Сикулиа, основанном семьей Д'Али — мафиози и крупными землевладельцами, у которых начинал преступную карьеру их отец Франческо.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

2325. Непубличный дом.

Проанализированы 25 крупнейших военных каналов (по числу подписчиков): Мир сегодня с Юрий Подоляка — 2 806 718 WarGonzo — 1 324 453 Операция Z: Военкоры Русской Весны — 1 145 741 Рыбарь — 1 125 994 Сладков+ — 1 012 223 Поддубный |Z|О|V| edition — 917 ...
... руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля Аскер-заде, гражданская жена главы банка Андрея Костина. Естественно, ни банк, ни авторов канала за это не наказывают ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

2326. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

О компании Golden ADA тогда узнал весь мир. А хозяин Golden ADA Андрей Козленок и руководитель Роскомдрагмета Евгений Бычков стали фигурантами громкого уголовного разбирательства и позже, в 2001 году, были осуждены. Козленок получил реальный срок, Бычков — условный. Вполне возможно, что «екатеринбургские» драгметаллы тоже были вывезены из страны, проданы, а 500 миллионов осели на счетах в западных банках.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

2327. Нал для партии номиналов.

Дарькин подал против Караулова иск о защите чести и достоинства, и суд признал обвинения Дарькина в связях с криминальным миром не соответствующими действительности.
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

2328. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы. [...] *** Послужной список Ивана Орынчука Взятка сотруднику ФСО, невыплата зарплаты, банкротство Оригинал этого материала © poligonmedia.org, 11.07.2022, Башни Кремля и "победа русского мира", Фото: patriarchia.ru Николай Михненко [...] Еще один вопрос, оставшийся за кадром, — кто именно будет восстанавливать Мариуполь?
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

2329. Семейные ценности Александра Беглова.

... Василеостровском районе на Наличной улице, 55. Квартиру в этом доме площадью 163,2 кв. метров она приобрела в 2007 году у посредника, который за 20 дней до этого купил её у совладельца банка «Россия» и друга Путина Юрия Ковальчука и его жены Татьяны ...
... говорил, что «бойцам армии ДНР пришлось взять в руки оружие», чтобы иметь право «воспитывать детей в традиционно семейных ценностях и оставаться частью большого русского мира». Мы же остановимся на маленьком мире, скрытом от посторонних глаз ...
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

2330. Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак.

«Мир, который еще вчера был открытым и простым, стал опасным и непонятным. Особенно для нас, людей, у которых нет других паспортов, кроме российского, и нет других карточек, кроме карт российских банков, которые на сегодня уже нигде не работают.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

2331. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Оставшаяся небольшая часть — это проценты по вкладам в банках», — сказал он. Деньгами, которые руководители вузов называют «доходами от научной и преподавательской деятельности», могут быть гранты, выплачиваемые им наравне с другими учеными, считают ...
Напомним, что РИНЦ — список журналов, которые могут претендовать на статус хоть сколько-нибудь научных, а ядро РИНЦ — это журналы, которые считаются признанными во всем мире.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

2332. Бесогон первой гильдии.

Правда, ни одного из них мир так и не увидел.
Он входил в советы директоров банка «Возрождение» и группы «Никос» (производит каустическую соду, ПВХ и различные кислоты).
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

2333. Канал имени иноагента.

Джефф Безос, девочки, заплакал, когда узнал, какой разрыв в доходах между Романом Баданиным и сотрудниками любого его медиа, которых он кормит из одной и той же грубо вскрытой консервной банки с острыми краями.
Отличается повышено серьезным отношением к себе и к миру.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

2334. Илья Белостоцкий отправился на "кастинг" в колонию.

— Если нам удавалось вычислить в реальном мире педофила, спрятанного под тем или иным псевдонимом, мы тут же публиковали его личные данные в открытом доступе.
Этот человек занимает высокий пост в екатеринбургском подразделении крупного федерального банка.
Дата: 22.07.2022 Копия в Google

2335. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

Мау потянет за собой фигурантов большого кейса хищения средств банка «Открытие» (Минц, Беляев), именно поэтому Мау долго прикрывала Набиуллина, которая обменяла переназначение на ЦБ на сдачу Мау и ко. Теперь каждый за себя.
... снизился — это, как отмечает политолог, могло быть сделано, чтобы «демонстрировать всеобщее единство» элит россиянам и внешнему миру — чтобы не складывалось ощущения, что «властная машина пошла вразнос: люди разбегаются и непонятно, кому руководить ...
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

2336. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

Бизнесмену Евгению Чичваркину, давно уехавшему из России, заблокировали счет в швейцарском банке.
Мы были одной командой, вместе участвовали в соревнованиях по всему миру, но в один момент никто больше не захотел иметь со мной ничего общего, включая директора команды», — рассказывает Мазепин Forbes.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

2337. Самые богатые наследники России — 2022.

Детям Сторонского и Бухмана уступили место наследники вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна и основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
... Потанин (1998), Варвара Потанина (2012), Даниил Потанин (2014), Ульяна Потанина (2017), Федор Потанин (2017) Старшие дети Потанина серьезно занимались аквабайком: Иван не раз выигрывал чемпионаты России, Анастасия трижды становилась чемпионкой мира ...
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

2338. Незадекларированный Дубай.

По данным Tax Justice Network, Дубай — одна из самых секретных офшорных юрисдикций в мире, в основном из-за отсутствия финансовой прозрачности.
Преступники использовали сеть подставных лиц, чтобы снимать наличные в банках и прятать их, в том числе в стенах домов.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

2339. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

«Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным денацификации и демилитаризации Украины, абсолютно своевременна и работает на установление мира в будущем», — написала она в своём телеграм-канале.
Некоторые из них открыли счета в литовском банке Ukio, причем оформили эти счета на подставных лиц, например, на сезонных рабочих из Армении.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

2340. Карибский изгнанник.

Как владелец «Челси», Абрамович тратил большие деньги на лучших игроков мира и трофей за трофеем прокладывал себе путь к сердцам фанатов футбольного клуба.
«Впускать подсанкционных лиц на виллы — значит позволять им пользоваться экономическими ресурсами, а это запрещено», — говорит Виктор Винклер, санкционный юрист, который ранее возглавлял подразделение международных санкций в немецком банке ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google