Кстати, изначально возглавлял компанию бывший секретарь Ленинградского обкома КПСС, а позже - глава петербургской налоговой инспекции Дмитрий Филиппов, с которым в то время Илья Трабер поддерживал весьма теплые отношения, но которому уже тогда отводили роль не более чем высокооплачиваемого "свадебного генерала".
Дата: 28.08.2003
Копия в Google
Докладывая об изложенном, считаем целесообразным создать официальную межведомственную комиссию, с включением в нее представителей налоговой полиции и прокуратуры, для проверки финансово-хозяйственной деятельности садоводческого товарищества "Родники"» а также Отдельных физических лиц из числа членов товарищества.
Дата: 22.07.2003
Копия в Google
Джиоев М.Р. объяснил мне, что по указанию руководства ФСБ РФ эти люди помогают ему. Второй раз Джиоев М.Р. приехал ко мне 30 апреля вместе с тремя молодыми людьми Брайчуком А., Дзусовым Т., Кокоевым К., которых он представил как сотрудников ФСБ РФ, МВД РФ и налоговой полиции.
Дата: 22.05.2003
Копия в Google
Каковым, невзирая ни на что, положены бюджет, глава администрации, депутат, судья, прокурор, райотдел внутренних дел и отделение ФСБ, военкомат, налоговая инспекция, избирательная комиссия, районо и райсобес в придачу.
Дата: 16.04.2003
Копия в Google
Parkhage входит в трастовую группу RijnHove Groep (она образовалась в начале 1998 г.) и специализируется на оказании трастовых услуг, аутсорсинге бухгалтерского учета и налоговом консультировании.
Дата: 27.03.2003
Копия в Google
Уголовное дело, возбуждение которого инициировала Федеральная служба налоговой полиции по Омской области, благополучно заглохло.
Дата: 05.03.2003
Копия в Google
Куда, по замыслу ее создателей, будут переданы все следственные органы страны: Генпрокуратуры, ФСБ, ГТК, налоговой полиции...
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
Чукотский губернатор Александр Назаров отказался от участия в выборах в декабре 2000 года после того, как был вызван на допрос в Федеральную службу налоговой полиции.
Дата: 08.01.2003
Копия в Google
В результате мошеннических действий Абрамовича и Березовского в ходе приватизации находившихся в федеральной собственности ОАО "Сибнефть" в 1995-1997 годах российское государство недополучило 2,7 млн долларов.(АПН, 29.06.1999) В 1993 году Абрамович стал руководителем московского филиала швейцарской фирмы "RUNICOM S.A." Эта должность сыграла свою роль в налоговой афере «Сибнефти».
Дата: 23.12.2002
Копия в Google
Ситуация с завышенными тиражами известна контрольным органам уже давно: и Антимонопольному комитету, и Министерству печати РФ, и региональным отделениям Минпечати, прокуратуры, и налоговой полиции.
Дата: 05.12.2002
Копия в Google
И все аптеки на территории МНТК, где отовариваются пациенты, тоже принадлежат ей. Как и фирма по выпуску хрусталиков, на которой втридорога закупается институт, и т.д. и т.п. В клинике — впервые за многие годы — работает налоговая полиция.
Дата: 27.11.2002
Копия в Google
Пишет он и о том, что налоговая инспекция и российский Центробанк специально проводили проверки этой злосчастной операции, но ни одного нарушения со стороны банка не выявили.
Дата: 15.11.2002
Копия в Google
Генпрокуратура в конце прошлого года начала расследование против высших сотрудников одного из самых засекреченных подразделений Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП), занимающегося технической разведкой, слежкой и другой оперативной деятельностью.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Сотрудники налоговой полиции с 20-летним стажем отмечали, что такого крупного надувательства они в своей практике не видели.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
Он подписал соглашения о взаимодействии с ФСБ, МВД, Генпрокуратурой и налоговой полицией, попытался серьезно расширить полномочия СП, вышел с инициативой сделать ее подотчетной непосредственно президенту.
Дата: 17.09.2002
Копия в Google