Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... НЛМК, UCL Holding 16,6 +2,5 57 3 5 2 Леонид Михельсон Новатэк, Сибур 15,6 +0,2 58 1 6 3 Геннадий Тимченко Gunvor, Новатэк, Банк Россия, Трансойл, Сибур 15,3 +1,2 61 3 7 2 Вагит Алекперов Лукойл 13,6 -1,2 63 1 8 1 Владимир Потанин Норильский никель ...
... 1 -0,25 41 3 106 8 Елена Батурина Инвестиции 1 -0,1 51 2 107 7 Дмитрий Коржев Группа О’Кей 1 -0,1 50 108 12 Борис Минц ФК Открытие, O1 Properties 1 +0,1 55 4 109 31 Сергей Петров Группа Рольф 1 +0,25 59 2 110 7 Дмитрий Троицкий Группа О’Kей 1 -0,1 49 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

222. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

У Калая-старшего были давние отношения с одним израильским банком, который зашифрован прокуратурой как "банк "А". В его люксембургском филиале открыли счет компании ITV Holdings, на который из России начали переводить деньги, заработанные корпорацией Язловского A&Y Associates. Договор об открытии счета был заключен в манхэттенском отеле Hilton, куда Язловскому и его жене было велено прийти с паспортами.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

223. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Во время сочинской Олимпиады Михалков, который, кстати, нес флаг на церемонии открытия Игр, снова смог встреться с Путиным и еще раз попросить «о содействии в возврате денег». Так это или нет, но в дело вмешался уже СКР. Следователи ведомства Бастрыкина, возможно, обратились к Никите Михалкову с просьбой написать заявление о мошенничестве, гарантировав, что оно будет отозвано, как только Фетисов вернет режиссеру деньги, сгоревшие в «Моем банке».
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

224. Владельца "Траста" подвел траст.

Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
Ей требовалось время на открытие счета за рубежом (в итоге это было сделано в Латвии), ему — для сбора денег.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

225. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий.
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

226. Борис Минц копает под Кремль.

Чубайс принимал непосредственное участие в создании и становлении принадлежащего ему банка «Открытие». Банк этот славен прежде всего своим активным сотрудничеством с РАО ЕЭС России . Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

227. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.07.2013, Иллюстрации, фото: via The Moscow Post Рублевка озолотит Зоки и Бада Семья владельца "Судостроительного банка" Тюхтяева и "решальщик" Клиновский обложили данью автолюбителей Кирилл Леонтьев На ...
Никаких разрешений на строительство и открытие платной дороги у структуры Тюхтяевой не было.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

228. "Исчезновение 40% казначейских акций является растратой примерно на $15 млрд".

По данным на 31 декабря 2012 г., на счетах «Сургута» их было 920,6 млрд руб. (более $30 млрд), из них на депозитах — 879,6 млрд руб. В отчете по РСБУ приводились схожие цифры — 870,5 млрд и 835,2 млрд руб. соответственно, но эти данные не аудировались и вызвали сомнения, напоминает руководитель аналитического департамента «Открытие капитала» Александр Бурганский.
Дата: 06.05.2013 Копия в Google

229. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности. Ни председателю правления банка Наталье Добряковой ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

230. Тень банкира.

Постановлением Ленинского районного суда г. Винница было дано разрешение на проведение выемки в «Энергобанке» документов об открытии и использовании счета ОАО «Керамик». В ходе расследования уголовного дела стало известно о том, что директор ОАО «Керамик» с целью уклонения от уплаты налогов открыл расчетный счет в «Энергобанке», через который осуществлялось получение наличных средств. Прокуратура не исключает причастности сотрудников банка в оказании помощи директору ОАО «Керамик» в уклонении от ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

231. Банк, погрязший в погонах.

... пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет, а также открытие банку кредитной линии в размере 175 млн руб. Однако «Хованский» отказался от предложенной процедуры. И это был единственный случай в истории России, когда после отказа коммерческого банка от санации со стороны АРКО у этого банка не была отозвана лицензия (!) Однако сверхъестественная «везучесть» банка вряд ли поможет ему в нынешней ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

232. Сделка с уголовниками.

Крупнейший из них — ВЕФК (теперь «Открытие») стал первым и самым крупным банком, который АСВ санировало по антикризисному закону. Владелец ВЕФК Александр Гительсон заочно осужден за мошенничество. В группу ВЕФК входил и Инкасбанк, также лишившийся лицензии в 2009 г. К тому моменту у Ленинградской области были депозиты в банке на 1,8 млрд руб. Компенсировать потери регион пытался за счет имущества самой корпорации.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

233. Юрий Рафальский поручился перед самим собой.

В 2009 году на сайте Ассоциации строителей России появилась информации об открытии «СЗНК» собственного производства щебня на территории Республики Карелия.
Такое предположение можно сделать на основании решения арбитражного суда, в котором прямо указано: «Суд полагает, что банк не мог не знать о неплатежеспособности стороны по сделке, так как при заключении договоров залога … банк получил от должника ...
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

234. Приволжский и Уральский федеральные округа.

В частности, компания планирует построить новую ТЭЦ в поселке Восточный Серовского райна Свердловской области, стоимость которой оценивается в 300 млн руб. Присутствующий на заседании председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин сообщил, что заявка на открытие кредитной линии от предприятия получена банком и будет рассмотрена до 15 августа.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

235. "Благотворительность" для миллиардера.

Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка. В августе 2008 года олигарх сумел договориться с казахами об открытии кредитной линии в 500 млн долларов. Обеспечением по кредиту выступил пакет акций головного офшора Energomash UK Limited, которому принадлежат все российские активы "Энергомаша", и личное поручительство бизнесмена. Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

236. Векселя вернули ДК Кирова.

Как оказалось, эти векселя были предъявлены к оплате в Байкальский банк Сбербанка России еще 17-го июня 2008 года (более чем за неделю до того, как их приобрел сам Тихомиров), и по ним были выплачены деньги. Тихомиров был уверен, что происходящее с векселями является еще одним звеном в цепи все того же «рейдерского захвата» ДК Кирова. «Это захват, за которым стоит Станислав Еремеев и корпорация «Открытие»», — заявлял он «Фонтанке».
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

237. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

Семейный бизнес в "Ростехнологиях" Экс-губернатор Амурской области Николай Колесов, возглавив "Радиоэлектронные технологии", приобрел за счет концерна долю в предприятии сына и банк для дочери Оригинал этого материала © "Маркер", 13.07.2010 ...
17 декабря 2006 г. на открытие построенного «КАН-АвтоВАЗом» автосалона вместе с Николаем Колесовым приезжал нынешний гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

238. Ответ ОАО "МИнБ".

По имеющейся в Банке информации по состоянию на 18 июня 2010 г. судебные акты по корпоративному спору не обжалованы, обеспечительные меры в интересах миноритарных акционеров не приняты. Банк, руководствуясь Инструкцией Центрального Банка Российской Федерации №28-И, Банковскими правилами об организации работы по открытию и закрытию банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) в акционерном коммерческом банке «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) и другими нормативно ...
Дата: 21.06.2010 Копия в Google

239. Квазидипломат Владимир Евтушенков.

На самом деле никаких особых обязанностей у почетных консулов нет. В Екатеринбурге сейчас 13 «почетных», и у большинства из них дипломатическая деятельность ограничилась организацией громкой вечеринки в честь открытия почетного консульства.
... укрепление двусторонних отношений между двумя государствами, — говорит она. — АФК «Система» достаточно давно работает в Люксембурге, так как нашему дочернему банку «МБРР» принадлежит контрольный пакет люксембургского банка East-West United Bank (EWUB ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

240. Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО".

Сын акционера банка "Россия" Юрия Ковальчука возглавит "Интер РАО" У Бориса Ковальчука нет планов по изменению стратегии компании и опыта работы в энергетике Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.11.2009, Председателя "Интер РАО" спустили на ...
В большей степени на бумаги «РусГидро» могут влиять другие факторы, такие, например, как выпуск допэмиссии, добавляет она. Управляющий директор ИФК «Открытие» Яна Тульчинская считает, что курс акций «РусГидро» либо останется на прежнем уровне, либо ...
Дата: 23.11.2009 Копия в Google