Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сергей Магин отмывается от статьи.

... крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств": На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы. – Врезка К.ру] Практически во ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

222. Генпрокуратура снимает с Провоторова "золотой парашют".

Но если по первому пункту была правительственная директива, то по второму директивы не было, так что все члены совета директоров принимали решение самостоятельно, объясняет он. Росимущество потому и согласилось с доводами миноритариев, что решение принято незаконно, думает Савченко. — Врезка К.ру] Самый бурный спор участников процесса вчера вызвало ходатайство представителя Александра Провоторова о рассмотрении дела в закрытом режиме для "защиты персональных данных" его клиента.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

223. Григорий Татусьян вернулся в дело.

... подмосковного Звенигорода Григория Татусьяна, обвиняемого в получении взятки 33 млн руб. Мособлпрокуратура отменила постановление о прекращении его уголовного преследования за отсутствием события преступления, признав этот документ незаконным ...
— Врезка К.ру] Однако в дальнейшем расследование дало сбой.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

224. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что "все в США", включая Минюст, знают, что компания представляет собой "операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры". — Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

225. Лидеру свердловского "Яблока" дали 3 года за взятку в 3 миллиона.

По версии следствия, в январе 2011 года Петлин направлял в различные правоохранительные органы, а также органы государственной и муниципальной власти, контролирующие органы заявления о якобы незаконном характере действий коммерческой организации ЗАО ...
— Врезка К.ру] *** "...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

226. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2012 Какие суды ЮКОС выиграл у России 31 октября 2007 года окружной суд Амстердама по иску бывших директоров голландской "дочки" Yukos Finance Брюса Мизамора и Дэвида Годфри признал незаконным их увольнение конкурсным управляющим ЮКОСа Эдуардом Ребгуном и постановил, что банкротство российской компании противоречит принятым в Голландии стандартам правосудия.
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

227. Обыск от первого лица.

... и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Сергей ...
— Врезка К.ру] Банк работает в обычном режиме и ведет свою деятельность строго в рамках действующего законодательства и правил Центробанка, говорится в комментариях члена совета директоров Мастер-банка Игоря Путина: «Иногда банк и его председателя ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

228. Жириновский: "Может быть какой-то маневр и был. Но он не создал ни для кого никаких трудностей".

— Врезка К.ру] Миша 22.05.2012 в 19:34: Рассказываю. БМВ с мигалкой положено жирику как вице-спикеру Госдумы. Только он незаконно установил вторую мигалку, подмазывает водилу и использует этот авто как авто типа охраны. Сам ездит на Майбахе. Не надо врать глупый никчемный пресс-секретарь. Иногда Майбах в ремонте и шоферня тупо переставляет этот номер на его вторую тачку удлиненный мерин двестидвадцатый. Потому что на этот номер А271АА незаконно выдан ментами спецталон "без права досмотра".
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

229. Браконьеры остались жить на свободе.

— Врезка К.ру] Алтайские горные бараны (их также называют архарами или аргали) занесены в Красную книгу России и международную Красную книгу. Для коренных алтайцев эти животные являются священными. Охота на них в России запрещена с 1930 года. Архары считаются вымирающими животными, в мире насчитывается не более 5,5 тыс. особей. Дело о незаконной охоте не раз закрывали и возобновляли, а летом 2010 года предъявили выжившим в катастрофе обвинение в окончательной редакции.
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

230. Зампред нотариальной палаты Москвы "разводила" таможенника на $450 тыс.

В тот же день таможенник был задержан, а вскоре и арестован судом по обвинению в получении взятки и незаконном хранении боеприпасов (ст. 290 и ст. 222 УК РФ). ["Московский комсомолец", 08.07.2011, "Нотариус и адвокат торговали благосклонностью фемиды": Кстати, в ходе следствия таможенник утверждал, что патроны на самом деле не его, а были подброшены ему при обыске операми ФСБ. — Врезка К.ру] В ходе следствия офицер отрицал факт получения взятки, утверждая, что стал жертвой оперативной игры ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

231. Mvd.Ru против "Police-Rassian.Ru".

Призываю Вас прекратить незаконную деятельность. Ваши претензии предлагается обсудить путем проведения переговоров» (орфография заявления — авторская, прим. ред.). [Банщик, 23.05.2011: Автору статьи: Приведенная Вами цитата не принадлежит создателю форума, о котором идёт речь. Его ник там Пофигист. — Врезка К.ру] [Банщик, 23.05.2011: Это был акт устрашения.
Дата: 24.05.2011 Копия в Google

232. Le Monde подала в суд на администрацию президента Франции.

— Врезка К.ру] Разразившийся скандал нанес еще один болезненный удар по президенту Саркози, рейтинг которого в последние месяцы находится на рекордно низком уровне. Пресс-секретарь Социалистической партии страны Аурели Филиппетти сравнила дело "Le Monde против Елисейского дворца" с уотергейтским скандалом — разбирательством фактов незаконной прослушки штаб-квартиры Демократической партии США в 1972 году, которое привело к отставке американского президента Ричарда Никсона.
Дата: 15.09.2010 Копия в Google

233. Мощный фундамент Евтушенкова дал трещину.

... снос незаконно построенных коттеджей": В настоящее время префектура СЗАО также судится с ООО "Мосдачтрест" (58% принадлежит АФК "Система", 34% — мэрии столицы) о сносе порядка 20 коттеджей в Серебряном бору. Истец требует признать самовольными постройками и снести строения по адресам: 2-я линия Хорошевского Серебряного Бора, владения 59-66, и 3-я линия Хорошевского Серебряного Бора, владения 77-88. Арбитражный суд Москвы назначил на 12 октября предварительное заседание по данному иску. — Врезка ...
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

234. Лидер прошлогоднего рейтинга миллиардеров Китая получил срок.

— Врезка К.ру] Сегодня в Китае действует около 1,3 тыс. магазинов сети, в которых в общей сложности работает более 200 тыс. человек. Дополнительный доход Хуан Гуанюй получал благодаря инвестициям в недвижимость и участию в различных коммерческих проектах. Однако, по данным китайских правоохранительных органов, часть состояния миллиардера была получена незаконным путем.
Дата: 20.05.2010 Копия в Google

235. В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника.

Алексей Михайлов незаконно продал "Аргументам и фактам" здание "ЭПИцентра" Явлинского в центре Москвы и "отмыл" вырученные деньги Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 28.04.2010, Фото: yabloko.ru В экс-лидере "Яблока" разглядели мошенника ...
— Врезка К.ру] Другие экс-лидеры «Яблока» Иваненко и Явлинский, посчитавшие, что их права при сделке были ущемлены, несколько лет назад решили привлечь к этой истории внимание правоохранительных органов.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

236. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

— Врезка К.ру] По словам как участников расследования, так и защиты фигурантов этого дела, в его основе лежит спор из-за невозвращенного вовремя кредита.
В результате причастность Гучигова к теракту доказать не удалось, однако он был осужден по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия или боеприпасов).
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

237. Гендиректора венгерского газового трейдера Emfesz Гоцци арестовали, чтобы вернуть компанию Дмитрию Фирташу.

Г-н Фирташ в начале мая обвинил г-на Гоцци, который фактически с момента основания возглавлял EMFESZ, в том, что тот незаконно, без согласия акционера продал компанию зарегистрированной в Швейцарии RosGas AG с неизвестными бенефициарами ...
— Врезка К.ру] Коллизия вокруг EMFESZ является одним из эпизодов раздела газового бизнеса широко известного RosUkrEnergo — совместное предприятие «Газпрома» (50%), Дмитрия Фирташа (45%) и его младшего партнера Ивана Фурсина (5%).
Дата: 12.11.2009 Копия в Google

238. "В первый раз слышу, что я подделывал подписи."

Говоря о перспективах обвинения, он сказал: «Ничего страшного в прокуратуре нет. Чего вы так боитесь?"- врезка К.Ру] Однако следственный комитет сразу же официально опроверг эти заявления. «В рамках расследования уголовного дела № 248 120 президенту компании «Русснефть» Михаилу Гуцериеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

239. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

240. Коломойский впился в "Укртранснафту".

— Врезка К.ру] "В здание незаконно ворвались под видом милиции сотрудники частной охранной фирмы, разбили стекла, сломали кому-то руку...
Дата: 23.03.2015 Копия в Google