Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

... подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина ...
Это человек, который, действуя в тесном контакте с коррумпированными ментами, помогает им потрошить приглянувшиеся фирмы.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

222. Высокопоставленные родственники.

Активы: — 48,54% акций «СаровБизнесБанка» — агрохолдинг «Поток-2000» — Доля в Группе Компаний «НЖМК» — ООО «Центр-СБК» — 9,4% долей ООО «Губерния-строй НН» (реконструкция квартала в центре Нижнего Новгорода) — ООО "Туристическо-оздоровительный лагерь "Зеленый курорт" — 51% долей ООО «Романов-Синема» Собственность: Недвижимость: н.д. Автомобили: н.д. Кириенко Любовь Сергеевна (Дочь) Младший менеджер PR-агентства «Михайлов и партнеры» Родилась 23 марта 1990 года в городе Горький (ныне — Нижний ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

223. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

[РИА "Новости", 11.09.2011, "ОКР опровергает связь подозреваемого по делу "Инконнекта" с комитетом": Подозреваемый в причастности к вымогательству у руководства московской группы компаний "Инконнект", некий "замгендиректора спортивного ...
По его словам, информационное агентство было создано при участии ОКР в 2007 году, но затем прекратило контакты со своими учредителями, и Олимпийский комитет неоднократно требовал от этой структуры прекратить любое использование олимпийской символики ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

224. Врагов США в блогосфере и социальных сетях будут атаковать "боты" Пентагона.

... разработку компьютерной программы, которая поможет выявлять и систематизировать данные о морально-психологическом состоянии военнослужащих и других групп населения разных стран, тенденциях и событиях, которые могут иметь отношение к безопасности США ...
Однако, по словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, ценную для Пентагона информацию можно найти и в пользующихся популярностью у граждан РФ социальных сетях, типа "Одноклассников" и "В контакте".
Дата: 20.07.2011 Копия в Google

225. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Отмечается, что члены группы долгое время жили в этой стране, успели установить полезные контакты или провести необходимую агентурную работу в ключевых областях.
Societe Generale управляла $1 млрд, JP Morgan $171 млн и базирующаяся в США инвестиционная компания OCH-ZIFF управляла $329 млн В пятницу Financial Times сообщила, что LIA потерял 72% средств, вложенных в Societe Generale, а Goldman Sachs растратил ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

226. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

По данным сайта компании, Сокольский ЦБК входит в группу «Инвестлеспром» с 2006 г. «В рамках моей защиты меня никто не уведомлял об этих делах», — заявил Гриднев.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

227. Ноу-хау главы холдинга "Металлоинвест-Маркет" Константина Вачевских.

... на продажу Среднерусским отделением Сбербанка, принадлежат компаниям из группы, контролируемой Константином Вачевских. Компании Вачевских должны Сбербанку более 250 млн руб. (Кредитная линия компании «ГК „Металлоинвест-Маркет“» была открыта в 2008 г ...
По словам сотрудников отдела кредитования Среднерусского отделения Сбербанка, «банк просто помогает продать своему должнику имеющуюся у него собственность и предоставляет контакты владельца».
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

228. Миллионы директорам.

Так что риск ареста активов компаний группы Gunvor (включая аресты личных активов российских лиц, получавших от его сделок конфиденциальные "комиссионные") существует реально.
Полной анонимности новым акционерам не гарантируется — имена и все контакты держателей предъявительских акций будут зафиксированы в реестре.
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

229. Бандитский Лондон.

Недавнее расследование в Лондоне обнаружило альянс: литовская ОПГ продавала огнестрельное оружие в обмен на контакты в кокаиновой торговле в Колумбии. Другое расследование привело к раскрытию цепочки, организующей ввоз женщин для сексуального рабства, в которую были вовлечены преступные группировки из Литвы, Албании и Китая. Понятно, что основная часть криминальных группировок нацелена на получение прибыли. «Хотя более 60 процентов британских преступных групп вовлечены в торговлю наркотиками ...
Дата: 26.08.2008 Копия в Google

230. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Дело против этого банка по факту «платежей в пользу иностранных компаний по фиктивным сделкам на общую сумму 41 млрд.
По роду своих интересов Игорь Цоколов вошел в плотный контакт с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Близко познакомился с несколькими заметными сотрудниками этой прославленной организации.
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

231. Последний рейдер Самарской области.

Среди его близких связей некоторые журналисты отмечают контакты с людьми, осужденными по делу об убийстве Галины Старовойтовой. По данным питерских силовиков, «Пластилин» был близок к промышленной группе "Союз", подозреваемой в недружественных ...
Зайдите на адрес не замешанной в скандалах компании «ИндэстДевелопмент» и судьба предприятия станет ясна.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

232. Новая расстановка сил в верхах.

... серьёзные проблемы, угрожающие громким скандалом: компания перестала оплачивать услуги и продукцию части своих партнёров и поставщиков. Это часть тех самых слухов, в инициировании которых обвиняется группа Игоря Сечина, начавшего вывод капиталов ...
В колоду добавили Шаманова Во второй декаде ноября наблюдатели зафиксировали активизацию Н.Патрушева на аппаратном поле, где он пытался, судя по всему, расширить круг своих контактов и возможных союзников (в частности, он, видимо, сближается с ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

233. У главы "Боско ди Чильеджи" Куснировича требуют €80 тыс. за прекращение работы gum-online.ru.

По его словам, о создании сайта в ГУМе узнали из письма, в котором не значилось никаких контактов. От других комментариев он отказался, объяснив, что следственные органы посоветовали менеджерам не разглашать информацию. "Мы могли по-тихому закрыть этот сайт еще месяц назад,-- заявил бизнесмен,-- но предпочли обратиться в милицию". Глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, по его собственным словам, узнал о компрометирующем компанию сайте в начале августа.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

234. Погиб еще один участник контрабанды крылатых ракет из Украины в Китай и Иран.

... СБУ запретили любые контакты с подозреваемым, объяснив, что вынуждены принять строжайшие меры безопасности в связи с тем, что в чешской тюрьме на подозреваемого было совершено покушение. Отметим, что ранее погибли еще три человека, принимавших участие в контрабанде украинских ракет. Первым стал Валерий Малев, возглавлявший "Укрспецэкспорт": при странных обстоятельствах он погиб в автокатастрофе 6 марта 2002 года. В январе 2004 года, катаясь на квадроцикле, разбился гендиректор компании S. H ...
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

235. Иранский проект Альфа-Групп.

... действия Altimo в Иране вплотную подвели компанию к нарушению американских санкций против Ирана. Документы включают копии электронной переписки, произошедшей в апреле, между иранским основателем Iraphone Мохаммедом Мохаммеди и топ-менеджером Altimo Андреем Земницким. Они обсуждают получение кредита от государственного банка Ирана Saderat. В сентябре прошлого года Казначейство США назвало банк Saderat связанным с Хесбаллой и другими террористическими группами и запретило ему прямой или косвенный ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

236. Короли политтехнологий из Лондона.

Алан Паркер (Alan Parker), Brunswick Group Представляет: 'Роснефть', государственную нефтяную компанию России. Группа является крупнейшим агентством финансовой информации в Британии, представляя более четверти лучших фирм из индекса FTSE 100, включая ...
Он показал опыт Грейга в налаживании деловых контактов.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

237. Побег Линшица.

... кругами) – за время работы в правительстве он накопил достаточно контактов, чтобы помочь «Нефтяному» решать вопросы с государственными чиновниками. Но как только концерн попал под подозрение правоохранительных органов, Немцов ушел из компании ...
И проведенные в конце прошлого года обыски в офисе банка не стали для участников рынка чем-то неожиданным», – говорит генеральный директор консалтинговой группы «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов.
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

238. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

В группу входят сотовый оператор “МегаФон” (31,3%) и “ПетерСтар” (29%).
В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей телекоммуникационную компанию “Телекоминвест”.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

239. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Известно, например, об убийстве директора МПКА В. Монахова, после чего МПКА было включено в состав подконтрольной Хорхе Московской топливной компании. Хорхе имеет тесные контакты с ОПГ Московского региона и РФ, однако характеризуется неоднозначно.
Оказывается, чтобы не исполнять решение суда, в июле 2003 года «неустановленная группа лиц» (понятно, кто имеется ввиду) составила «задним числом» - от 11 февраля 2003 года - документы о продаже котельной и цеха водоснабжения от КТЭКа своему же КСПЗ.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

240. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

... что с 2000 года 12 организаций, входящих в холдинг, использовали расчетные счета лжефирм: «Талькарт», «МТП Контакт», «СканРус», «Эскориал ХХI», «Реалинторг», «Компания Геликом», «Орегон Стайл», «Гентерс», «Рамир», «Нова Стайл», «Виамет» и другие ...
Представитель МВД уточнил, что в ходе следствия был найден руководитель преступной группы - бывший сотрудник “ЭКСМО”, который сейчас объявлен в розыск.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google