Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

VDM зарегистрирована в Лимассоле по адресу массовой регистрации подобных контор.
Самое же интересное — личность директора фирмы VDM, указанная в кипрском реестре.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

222. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Порочные связи Показания о преступных действиях г-на Шифрина на территории России дают сотрудники многочисленных контор благочестивого иудея. Все они утверждают, что Шифрин ставил у руля фирм номинальных директоров, которые «подписывали документы не глядя». Очевидно, такая управленческая схема создавалась для того, чтобы переложить ответственность за махинации на директоров.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

223. Коррупционеры делают это в ЦАО.

Так, выясняется, что главными «отмывочными конторами» внутри самого ведомства были СУ СК РФ по ЦАО и ГСУ СК РФ по Москве.
В январе 2014 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбудило уголовное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

224. Вице-мэр Читы увлекся латиницей.

... после сделок, по словам директора «Домакса», где-то за границей. «Я про латиницу ничего не знала, договор мне помогали составлять. Абсолютно я в этом вопросе не в курсе. Я не являлась собственником квартир, а лишь помогала проводить этот аукцион. Бывших собственников жилья сейчас в городе нет. Я с ними этот вопрос обсужу, и они вам сами позвонят», — сообщила генеральный директор ООО «Домакс» Елена Соломина, уйдя от ответа на вопрос о том, кто владелец. […] Оказалось, что контора была создана за ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

225. "Любимый банк криминального мира".

В принципе, в обменник можно и не ездить — передать деньги с курьером или внести через терминал на счет, который укажет обменник, рассказывает Андрей Комаров — директор департамента международных проектов, аудита и консалтинга компании Group-IB ...
... накапливать деньги сразу у нас в системе», рассказывал он в 2002 г. в интервью Planetgold.com: «Мы стали заниматься денежными переводами в размере миллионов долларов для наших клиентов мы стали чем-то вроде клиринговой конторы (или центрального банка ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

226. Заповедное шоссе для Путина.

Николай Ескин, заместитель директора Кавказского заповедника, рассказал об источниках финансирования: «Дорога будет строиться за федеральные средства.
Однако из материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), которые находятся в конторе Кавказского заповедника, совершенно непонятно, зачем вообще нужна эта дорога. Более того, материалы ОВОС по первой части дороги появились в конторе только ...
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

227. Не в службу, а в траст.

Друг Бойко Очень быстро Шувалов стал директором «АЛМ консалтинга», увлекся финансовым консалтингом, получил статус адвоката. Бизнес юридической конторы шел в гору.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

228. Госдеп, шпионы и бабло.

А предыдущий глава конторы по оценке свободы во всем мире Питер Акерман, наверное, по странному совпадению в 2002 году организовал свой Международный центр по ненасильственным конфликтам, засветился в революциях в Грузии и Украине, а после «ухода» из Freedom House организовывал семинары в Каире для будущих «героев египетской революции".... Между прочим, нынешний исполнительный директор Freedom House — Дженифер Виндзор, выпускница Принстона и все того Гарварда, — ранее занимала весьма ...
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

229. Мухтара Аблязова оформили заочно.

Как следовало из материалов, поступивших в суд накануне из СК, 47-летний бывший председатель совета директоров БТА-банка заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы (ст. 159 УК РФ), легализации похищенного ...
Причем, обосновывая свое решение, он отметил, что место жительства господина Аблязова остается неизвестным, так как даже его переписка с российским адвокатом ведется через лондонскую адвокатскую контору.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

230. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

Договориться миром со своим постоянным клиентом — председателем совета директоров компании "Русский продукт" Ольгой Миримской — ювелирная компания D&M Capital Group пыталась в течение почти двух лет. До этого бутик несколько лет продавал россиянке ...
В адвокатской конторе Muchnik, Golieb & Golieb, P.C., представляющей в этом деле интересы ювелирной компании, вчера от каких-либо комментариев воздержались.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

231. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Жена сенатора Дмитрия Ананьева Лидия [по сообщению директора по PR и маркетингу группы "ПромСвязьКапитал" Дарьи Литвиной, в газете "Ведомости" была допущена ошибка в имени: ее зовут не Лидия, а Людмила — врезка К.ру], заработавшая 146,5 млн руб ...
... на 170 кв. м, а за Еленой числится 18 нежилых зданий на 8767 кв. м, среди которых несколько магазинов, встроенные помещения участков мировых судей и торгового комплекса по продаже продуктов, адвокатская контора, кафе, редакция газеты, спортзал ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

232. Анатолий Собчак, 10 лет спустя: легенды и мифы.

— Именно он дал указание петербургскому ГУВД провести проверку, в ходе которой была арестована директор риэлторской фирмы «Реннесанс» Анна Евглевская.
Зато там с успехом разместились конторы прославленных авторитетов Сергея Мискарева (Бройлера), Мушега Азатяна (Миши-резаного), Виктора Грешникова (Исаака), сидевшего антиквара Александра Хочинского (Хачика), незадолго до того вышедшего из СИЗО ...
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

233. Кремль и партнеры.

Top-6 адвокатских контор © "Компания" , 20.07.2009, Кто есть кто на российском рынке юридических услуг Кремль и партнеры.
Специально для этого был приглашен внешний партнер - директор департамента по российской и СНГ практике ОК "Русал" Александр Иванов.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

234. Особенности отечественного пиара.

«В последние месяцы постоянно подвергаюсь незаконному давлению и психологическому воздействию с угрозами со стороны генерального директора ЗАО «МДМ» (одной из дочерних структур ЮКОСА) Забелина Павла Викторовича, - писал тогда в Главное управление ...
В разное время иски против него за клевету подавали банкир Александр Лебедев, главком ВВС России Владимир Михайлов, адвокатская контора «Клишин и партнеры» и другие пострадавшие от его программы, причем большинство исков Караулов проиграл.
Дата: 26.05.2009 Копия в Google

235. Как пилят в Газпроме.

А еще Катков -- бывший председатель совета директоров знаменитого питерского Банка «Россия», нынешним главой и основным акционером которого является другой давний знакомый Владимира Путина -- Юрий Ковальчук.
Да, газ производят и более мелкие конторы (конечно "мелкие" понятие здесь относительное).
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

236. Адвокатов Hermitage Capital заподозрили в использовании подложных документов.

Были изъяты доверенности и ордера, выданные адвокатам фондом и банком, некоторые документы, относящиеся к другим клиентам адвокатских контор, а также налоговые и бухгалтерские отчеты компаний, принадлежащих HSBC.
По его данным, эти иски не могли быть поданы, если бы в реестр не были "незаконно внесены ложные сведения о собственниках и директорах обществ, документы которых были изъяты в ходе обыска". "Именно от лица новых собственников и директоров были выданы ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

237. Прайс от Прейса.

Эта разветвленная отмывочная контора имела массу филиалов по всей России и, в частности, в золотодобывающих районах – в Иркутской, Магаданской областях, Красноярском крае.
Самый крупный филиал «БАМ – кредита» - московский, возглавлял Владимир Прейс, а Петр Головинов служил в «БАМ – кредите» управляющим директором.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

238. Пауки пожирают друг друга.

Всех, кто стоял у истоков ИГ «АЛРОСА» и кто примазался к аферам этой рейдерской конторы, уже настигла и настигнет неотвратимая кара. Один из создателей ИГ «АЛРОСА» Х.Омаров – сейчас в федеральном розыске, скрывается за границей, один его брат убит в мафиозной разборке, другой брат получил 19 лет строгого режима за серию заказных убийств. «Собинбанк», где раньше властвовал Х.Омаров и где членом Совета директоров был В.Штыров, сейчас куплен «Газэнергопромбанком».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

239. Чисто английское надувательство.

В «охоте за активами» было обвинено МВД, представители фонда заявляли для прессы, что в реестр были внесены ложные сведения о собственниках и директорах обществ на основе документов, которые были изъяты правоохранителями в ходе обыска офисов фирм.
Обнаружились они лишь совсем недавно, после новых обысков в юридических компаниях и конторах обслуживающих интересы Hermitage в России - в «Бюро корпоративных консультаций», офисе адвоката Эдуарда Хайретдинова (адвокатская контора «Приоритет №38 ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

240. Дело AiRUnion.

Этот факт подтверждает Александр Стогнушенко - первый заместитель генерального директора ОАО "Домодедовские авиалинии".
"Выбили ведь господдержку и еще несколько месяцев и эту контору могли бы внести вообще в список стратегических предприятий страны, - продолжает Сергей Степашин.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google