Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Бизнес-империя Игоря Крутого.

Фирма Galvaro Trading limited зарегистрирована на Кипре.
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

222. Офшорное счастье министра.

До 2014 года в его собственности находилась «Emmerson International Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр).
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

223. Сенатор Фетисов рассказывает про изобретателей,

[КП.ру, 03.04.2015, "Вячеслав Фетисов — "Комсомольской правде": Чтобы работать сенатором, я закрыл в Америке все счета и сдал грин-карту": Фетисова обвинили в том, что он якобы владеет компаниями на Кипре. «Комсомолка» обратилась к сенатору за разъяснениями. — Вячеслав Александрович, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обвинил вас в том, что вы, будучи сенатором, нарушаете закон — имеете три офшорные компании на Кипре.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

224. Потери "Газпрома" от продажи газа Фирташу оценили в $2 млрд.

В частности, летом 2010 года Газпромбанк открыл компании Ostchem Investments, которую Фирташ зарегистрировал на Кипре месяцем ранее, кредитную линию на $815 млн, пишет агентство со ссылкой на имеющиеся в распоряжение документы.
Дата: 27.11.2014 Копия в Google

225. ФБР взяло урановый след.

Позже был заключен еще один контракт — сроком на 11 месяцев на $550 тыс. В этом случае россиянин якобы потребовал, чтобы каждый второй месяц на его счет на Кипре переводилось по $50 тыс. Все переводы, по данным американской стороны, осуществлялись через зарегистрированную на Кипре компанию Leila Global Limited, которую контролируют граждане Латвии.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

226. Родина протянула хакеру уголовное дело.

В июне 2012 года он был задержан на Кипре по запросу властей США. ФБР обвинило россиянина в хакерских атаках на сайты Amazon, Ebay и хищение данных сотен тысяч кредиток. Когда суд Кипра принял решение экстрадировать Зубаху в США, в Москве на него в срочном порядке было заведено уголовное дело о краже 6 млн рублей средств со счетов москвичей. Хакера заочно арестовал суд, его объявили в международный розыск, а Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию Зубахи.
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

227. Экспорт крыши.

Адрес: 3106, Кипр, Лимассол, Тоталсерв Хаус, 17 гр. Ксенопоулу.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

228. "Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика".

Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.
Дата: 14.05.2024 Копия в Google

229. Бот с лицензией на цензуру.

Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

230. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и на Кипре.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

231. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Из 28 стран ЕС программы «вид на жительство в обмен на инвестиции» (выдача так называемых золотых виз) реализуются в 19, однако гражданство по состоянию на 2020 год можно было приобрести только на Мальте, в Болгарии и на Кипре (при этом только Мальта публикует имена тех, кто получил гражданство).
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

232. "Прачечная" благотворительность.

Эта группа сегодня позиционирует себя как легальная «прачечная», активно рекламируясь в русскоязычном сегменте интернета: смена резидентства бизнеса, открытие счетов на Кипре и в других странах ЕС, ну, и всё, что вы прочтёте между строк…
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

233. Офшорные кредиты Николая Королева.

... экзотические страны, плавать там на своих яхтах, но и свои оффшорные компании предпочитает регистрировать именно там — на Кипре и Сейшелах. Благодаря уставшим от беспредела сотрудникам «ТопПром» и нищенским зарплатам, автору этого текста был передан ряд интересных документов по оффшорным копаниям Королева, через которые выводятся миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий: — BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, — FENERIA TRADING LTD., Кипр, — TOPPROM TRADING LTD., Кипр ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

234. Бажаевы облюбовали Сардинию.

— Врезка К.ру] Progetto Esmeralda S.r.l. принадлежит люксембургской Sonogest S. A.R.L., а та, в свою очередь, — зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра.
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

235. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

236. Юрий Колчин перевел вектор на "тамбовца" Михаила Глущенко.

Это было связано в том числе и с арестом в июне этого же года экс-депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Глущенко, обвиненного в вымогательстве и попавшего под подозрение в организации убийства на Кипре в марте 2004 года.
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

237. Унижайте, раздевайте догола, угрожайте: обнаружены учебные пособия британских военных.

... десятилетиями разрабатывались британскими офицерами, служившими на Борнео, в Малайе, южной части Аравийского полуострова, «Паластине» (так в оригинале документа!), на Кипре и в Северной Ирландии. Там объясняется, что в прошлом специалисты по допросам «сталкивались со случаями негативного освещения своей деятельности, расследованиями и другими проблемами». Согласно тексту пособия, в 1950-х годах на Кипре эти проблемы создавали им парламентарии, а в Адене — Международный комитет Красного Креста ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

238. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Как стало известно "Ъ", ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит" сейчас оспаривает в суде налоговые требования на сумму свыше 390 млн руб. Они связаны с тем, что основную часть своих доходов российское ЗАО перечисляло материнской компании, зарегистрированной на Кипре.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

239. Ошибка нерезидента.

В частности, по данным Hermitage, "Камея" в 2006 году выплатила 2,95 млрд руб. налога на прибыль по ставке 24% и 574 млн руб. налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между РФ и Кипром.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

240. Абрамович фактически нищий.

Имущество В Millhouse Capital «Твоему ДНЮ» на условиях анонимности подтвердили, что формально принц является фактически «нищим»: - Почти все имущество Абрамовича оформлено на несколько трастов на Кипре - ведь офшорные трасты не облагаются налогами.
Дата: 25.10.2006 Копия в Google