Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Особенности пушкинского рейдерства.

Летом 2006 года администрация Пушкинского района взяла кредит в банке «ВТБ 24» для погашения выдуманного долга под гарантии правительства Московской области.
Дата: 11.11.2008 Копия в Google

222. Что скрывает поморский туман.

Юля Тимошенко и Витя Павленко «пилят» Архангельск при посредничестве беглого олигарха Крупчака В близком окружении Гармашова говорят, что Виктор Павленко также «заточен» под «деребан» кредита ЕБРР «Водоканалу»: а это уже действительно большие деньги.
Дата: 24.04.2008 Копия в Google

223. Желтая пресса и черный PR в деле "Трех Китов".

Вот только по утверждению окружения Зуева, у него постоянно не было денег, работал он на одних кредитах.
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

224. Суд да дело о контрабанде.

Вот только по утверждению окружению Зуева, у него постоянно не было денег, работал он на одних кредитах.
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

225. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Упомянутые в статье компании «Новый капитал» и «Инвестиционная инициатива», которые владеют акциями Ингосстраха, оказались фирмами–однодневками.
Но когда он хочет входить честно и понятно – появляется «Хоум Кредит».
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

226. Письмо Алексея Френкеля:

В случае нарушения резервных требований или, по-другому, неадекватной оценки качества выданных кредитов, Федеральный закон "О Центральном Банке Российской Федерации" предписывает Центральному Банку довести до кредитной организации свою позицию в ...
... органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм "однодневок", оформленных по утраченным паспортам или на подставных лиц. То есть признаки преступления ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

227. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

Однако кое-кто все же сумел сориентироваться: «Мастер-банк» и банк «Нефтяной» закрыли лимиты на БВТ на рынке межбанковского кредита.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

228. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, – наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

229. Помни о смерти!

... глаза» в ее создании не участвовал, подобные фирмёшки создаются десятками под конкретные цели, их еще называют однодневками) взяла взаймы у Московского народного банка «Лимитед» много денег. Гарантии по займам подписывал С. Федоров. В 1991 году фирмёшка, бравшая кредит, ликвидировалась. Дальнейшая судьба полученных ею денег скрывается в тумане - по крайней мере финансовых документов на этот счет в МНТК нет. Получается, что кредит вроде бы был. Но на что и как потрачены деньги и с кого их теперь ...
Дата: 20.02.2003 Копия в Google

230. Воздушный транспорт-2001.

... 103 «О привлечении кредита Eximbank США в $90 млн для закупки оборудования, программных средств и технологий для создания автоматизированной системы продажи билетов „Сирена-3"». А департамент воздушного транспорта своим приказом от 19 февраля 1996 года № ДВ-16 во исполнение постановления ввел с 1 марта 1996 года взимание специального целевого комиссионного сбора (ЦКС) размером $2,5, который включается в стоимость авиабилета. Таким образом, правительство решило, что погашение зарубежного кредита ...
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

231. Справка на Ангелевича.

"Б" за 2 млн дол. США продал (В. Желтку, данные имеются) здание банка "Единство" на Верхней Радищевской ул., кредит на покупку здания предоставлен А.Ангелевичем.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

232. Газовые короли рубят "капусту"

10 октября 1995 года теперь уже "Роснефть" выступила поручителем за Rosetto перед банком "МФК", у которого Голдовский взял кредит. Копия в Google

233. Нетрудовые резервы.

Кредитами «России» пользуется и «ТД Красагромол», которым до 2015 года владел зять Шестакова Владимир Горшенин.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

234. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Примечательно, что незадолго до увольнения Иванова, видимо воспользовавшись «безлимиточкой», досрочно погасила огромный ипотечный кредит (предусмотрительно оформленный в Сбербанке), взятый на приобретение люксового жилья в 500 метрах от Кремля.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

235. Тони и сын.

Вся эта недвижимость, судя по отчетности компании, не приносит семье Тони дохода — только убытки, которые покрываются кредитами из неназванных в отчетности источников под 1 % годовых, что даже для Европы — низкая ставка.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

236. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
В 2019 году Гагаринский суд Москвы приговорил его владелицу Татьяну Филатову к трем годам колонии за мошенничество с банковскими кредитами.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

237. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Компании пришлось погасить кредит перед Сбербанком на сумму 350 млн руб. Позиция BBDO Russia Пресс-служба BBDO Russia не ответила на запрос CNews относительно конфликта с «Холодильник.ру».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

238. Семейный подряд Бориса Обносова.

Оказываем социальную поддержку, закрыли их внешний кредит.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

239. Майами наш — 2.

Согласно записям реестра владельцев недвижимости округа Броуард, пентхаус был куплен в тот же день, когда другой российский бизнесмен Эли Алиевич Джабраилов приобрел в этом же жилом комплексе квартиру стоимостью $1 481 000. В документах купли-продажи и Горлова, и Джабраилов указывают один и тот же почтовый адрес в пригородном районе под названием Северный Майами: 17038 Dixie Highway 200. Кроме того, согласно записям государственного портала округа Броуард, при оформлении ипотечного кредита в ...
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

240. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Это кредитное учреждение также было обанкрочено, деньги выведены и обналичены через подконтрольные фирмы однодневки.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google