Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.

Джеффри Гальмонд банкрот Морской и коммерческий суд Дании признал банкротом местного юриста Джеффри Гальмонда (Jeffrey Galmond), которые в середине 2000-х годов получил скандальную известность в российской телекоммуникационной отрасли.
Этот банк как раз принадлежал «питерской группе связистов» и стал жертвой кризиса — его санировал ВЭБ. Кроме того, Усманов брал кредит в Сбербанке на $1,5 млрд на финансирование данной сделки, в связи с чем он заложил перед Сбербанком принадлежавшую ...
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

222. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.

Тогда же была заказана роскошная яхта для молодоженов, на которой во время морского путешествия гостей кормили устрицами и поили шампанским «Дом Периньон»: По самым скромным подсчетам празднование бракосочетания скромного чиновника «Росавиации ...
... марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП Банка ...
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

223. Племянник-хранитель.

Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
Все еще только на бумаге», — уверяет он. Михаилу Шеломову 48 лет. С 2000-х годов он работает главным специалистом в петербургском офисе государственного «Совкомфлота», который занимается морской транспортировкой нефти и нефтепродуктов.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

224. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

По версии следствия, владелец ГК «Город» вместе с неустановленными лицами через фирмы-однодневки и банк «Фининвест» (в свое время Максим Ванчугов владел 33% банка) обналичил 830 миллионов рублей, которые дольщики вложили в строительство трех ЖК — «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский».
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

225. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

*** 3. Ананьевы «Промсвязькапиталу» братьев Ананьевых принадлежит два крупных банка — Промсвязьбанк и «Возрождение», системный интегратор «Техносерв», девелопер «Промсвязьнедвижимость» и две крупнейшие в Москве типографии.
Сегодня братья владеют равными долями в Новороссийском морском торговом порте.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

226. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Его родство с Маркус в банке также не афишировалось. У сестры Беджамова к тому времени были уже неплохие связи. Например, в совет директоров ВПБ сразу же вошла Елена Лирина, тогда жена депутата, а затем министра по налогам и сборам Георгия Бооса. В интервью корпоративной газете Маркус рассказывала, что завязала многие знакомства во время работы в Морском акционерном банке, в наблюдательном совете которого был экс-министр транспорта и гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

227. Транзит по-молдавски.

Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен. Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

228. Светлана Кийко — самая богатая жена федерального чиновника.

Им стал совладелец Ейского морского порта и нескольких мини-НПЗ в Краснодарском крае Андрей Панычев.
Правда, весной 2015 г. Григорьев выкупил акции банка у Дроздовой и стал его единственным владельцем, сообщил представитель «НК банка».
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

229. Олег Шигаев выводил кредитами.

... супруги финансиста Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva. Около $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который финансист взял в Балтийском банке в 2011 году. А еще 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице. После заочного предъявления обвинения Олег Шигаев был объявлен в федеральный розыск, но, по неофициальным данным, банкир уже находится за границей. Процедура санации в Балтийском банке, напомним, была инициирована в ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

230. Дмитрий Саблин взял немного Крыма.

«Балаклава — это такой доморощенный курорт с яхт-центрами и дорогими клубами в очень красивой морской бухте со скалами, — рассказывает Станислав Ивашкевич, заместитель директора по развитию индустрии и гостеприимства CBRE.
Группа не сумела вернуть кредит Инвестбанку, сам банк тоже обанкротился.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

231. Махинации с реестром акционеров, инсайд, фиктивные опционы.

... рост спроса на акции Мурманского морского торгового порта за один торговый день до объявления аукциона по его продаже. Г-н Марламов также обращает внимание на сделку по выкупу акций Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдингом «Вертолеты России». По его словам, бумаги долго шли вверх перед неожиданно объявленным выкупом акций. Такого же мнения придерживается один из топовых российских управляющих фондами. Эта сделка стала очень успешной для клиентов Газпром­банка, которые в ноябре 2011 года ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

232. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

Он считается давним членом команды экс-губернатора Сергея Дарькина, они одновременно учились в Дальневосточном высшем инженерном морском училище имени адмирала Невельского.
... 0,662 млн рублей, ООО "Замоскворечье" — 14,107 млн рублей, ООО "ПромСистемТранс" — 41,054 млн рублей, ОАО "Дальневосточный банк" — 27,310 млн рублей, ООО "Джет-Мастер" — 10,203 млн рублей, ООО "Хабаровская топливная компания" — 51,217 млн рублей, ООО ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

233. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

["Коммерсант", 23.03.2009, "Дзюдоист встал в стройку": Как стало известно "Ъ", банку "Северный морской путь" (СМП), где основными владельцами являются тренер премьер-министра Аркадий Ротенберг и его брат Борис, принадлежит 25% ЗАО ОРСИ.
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

234. Ашот Егиазарян в схеме мошенничества при реконструкции гостиницы "Москва".

Кстати, еще один крупный дольщик - известный питерский предприниматель, совладелец банка "Северный морской путь" Аркадий Ротенберг, тот самый, про которого говорят, что он был тренером Владимира Путина.
Дата: 24.06.2009 Копия в Google

235. Троянские гранты.

Проект «Исследование оперативно важных районов Мирового океана (российские прибрежные морские акватории)» рассматривался, естественно, с точки зрения «эффективных совместных действий флотов России и США». Но опять же истинные цели видны из вопросов: каковы методы решения противолодочных задач, эффективность систем обнаружения дизельных подводных лодок? Предлагалось организовать банк данных по гидрофизическим характеристикам для повышения эффективности систем подводного наблюдения.
Дата: 27.01.2009 Копия в Google

236. Семья Михаила Зурабова - жена Юлия, дочь Анастасия, брат Александр.

Семья Юрий Зурабов — отец министра, 79 лет. Работая на руководящих должностях в системе Министерства Морского флота СССР, еще в 70-е имел много друзей в Совмине.
До этого возглавлял компанию, учредившую «Доверительный и инвестиционный банк» (ныне не существует), где в 90-е годы находились счета некоторых дочерних предприятий ЗАО «МАКС», которыми руководил Михаил Зурабов, а также счета нескольких компаний ...
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

237. Хозяева жизни.

Старший сын премьер-министра 27-летний Петр Фрадков вошел в совет директоров Дальневосточного морского пароходства, второй шипинговой компании России.
30-летний сын Валентины Матвиенко Сергей, после того, как мамаша стала губернатором Санкт-Петербурга, получил должность вице-президента банка «Санкт-Петербург», перепрыгнув через несколько кадровых ступенек, с должности руководителя дирекции по ...
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

238. Осторожно: Gunvor.

Через швейцарскую Gunvor и без того проходит минимум четверть российской нефти, но при этом у фирмы нет в Москве даже собственного здания – лишь символический офис в бизнес-центре «Морской дом» недалеко от Кремля.
По легенде, Геннадий Николаевич Тимченко – земляк и ровесник Путина, служил вместе с ним в Первом управлении КГБ, потом вошел в число акционеров близкого Путину питерского банка «Россия», в 1998 году стал соучредителем дзюдоистского клуба «Явара-Нева ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

239. Передел кожинского наследства.

... городской банк, специализирующееся на погрузочно-разгрузочных работах в петербургском порту ЗАО «Барбалетта» и прославившееся импортом «ножек Буша» АОЗТ «Союзконтракт». Спустя недолгое время после учреждения фонда директора «Барбалетты» Игоря Трофимова расстреляли в собственной машине, а боссы «Союзконтракта» влипли в несколько крайне неприятных историй. Помимо прочего, НА них числится обвинение в мошенничестве. Мясо, выставленное в качестве гарантии возврата кредита банку «СБС-Агро», оказалось ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

240. Доминантная селекция.

Старший сын премьера, Петр, оставив пост заместителя представителя Внешэкономбанка в США, в июле прошлого года стал заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства.
Сын самарского губернатора, 30-летний Алексей Титов, является председателем совета директоров местного банка «Солидарность».
Дата: 23.12.2005 Копия в Google