Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Впервые он раскрыл свои доходы еще в 2014 году, заявив немецким журналистам, что заработал 240 миллионов рублей.
Она отмечает, что на такую мысль наводят схемы владения имуществом. И что олигархи использовали похожие схемы для сокрытия своих активов.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

222. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

В досье была схема, составленная канадским финансовым регулятором Fintrac, с описанием движения денег из Китая на счета семьи Чэня. При этом все имена и названия были заретушированы. Однако удалось разобрать часть названия одной компании над схемой. Подбирая комбинации букв, журналисты провели поиск по базе «панамских документов» — гигантской утечки корпоративных данных, попавших в свое время к немецкой газете Suddeutsche Zeitung, которыми она поделилась с Международным консорциумом ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

223. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Сербские таможенники рассказали, что двое иностранцев, которые передвигались на автомобиле BMW на немецких номерах, во время таможенного контроля сообщили, что ничего ценного с собой не везут.
... метры экс-шефа внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова Оригинал этого материала © "Украинская правда", 29.10.2020, "Схемы" показали элитное семейное имущество главы внутренней безопасности СБУ, Фото, иллюстрация: via "Украинская правда" Семья ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

224. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Компания выпустила CLN на $100 млн, раскрыла основных владельцев и наняла нескольких руководителей высшего звена из крупной немецкой сахарной компании Nordzucker.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

225. Порно любит тишину.

В 2012 году немецкие прокуроры обвинили его в уклонении от уплаты налогов. Вскоре Тильман продал компанию старшим менеджерам Ферасу Антону и Дэвиду Тассилло, которые переименовали компанию в MindGeek и теперь управляют ею из Монреаля. Непрозрачность и запутанные финансовые схемы С 2016 по 2018 год компания получала прибыль от $9 млн до $38 млн, выручка держалась на уровне $500 млн. Возможно, такая разница объясняется кредитом Тильмана, в 2018 году долг по нему достиг $370 млн. Несмотря на это ...
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

226. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Во Вторую мировую войну во время немецкой оккупации здесь содержались евреи.
Российский фондовый рынок непрерывно рос, так что для владельца «Нафты» схема была беспроигрышной, писал Forbes: он закладывал акции по кредиту в банках, стоимость залога росла, что позволяло взять новые кредиты, купить еще акций, заложить их и т. д ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

227. "Кадетское братство" Максима Крылова.

... тот момент политик Алексей Навальный лечился в немецкой клинике от отравления)». На следующий день рабочая почта журналиста подверглась фишинговой атаке, которая не прекращалась двое суток. Для руководителей ЕКС не проблема «промониторить» кого угодно, говорит один из конкурентов компании, который сам якобы побывал объектом их пристального внимания. Когда год назад другой журналист, участвовавший в работе над этой темой, только начал разбираться в запутанной схеме бизнеса ЕКС, за ним установили ...
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

228. Кровь на счетах.

Более последних десяти лет Латвия была одним из крупнейших участников в многомиллиардных схемах отмывания денег и пыталась достичь эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных ...
Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

229. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Но ссылки почему-то на немецком, к чему бы это?
Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

230. Фокусы Сергея Белякова.

Будущие руководители Росгосцирка придумали интересную и прибыльную схему: заключили десятки фиктивных договоров на организацию цирковых представлений с подставными компаниями ООО "Премьера" и ООО "Планета".
Прошёл курсы "Управление предприятием" в Немецкой академии менеджмента и "Корпоративное управление" во Всемирном банке.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

231. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы ...
Здание на Новгородской улице, куда заехали фирмы Плехова, принадлежит петербургскому предпринимателю немецкого происхождения Давиду Мария Мюллер-Мееркатцу.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

232. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской Семейная Union Tobacco Factory Group, применяя схему с передачей акцизных марок по цепочке, втихую подмяла 2,5% рынка сигарет в России Оригинал этого материала © The Bell, 19.03.2019, Вышли ...
... в сети UTF. Среди продукции были пачки, которые могут не соответствовать требованиям российского законодательства — например, упаковки сигарет Dakota с надписями на немецком языке, а не на русском, как того требует Технический регламент ЕврАзЭС ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

233. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом все операции со счетом, по версии ГСУ, проводил якобы лично Олег Пронин, являющийся, кстати, выпускником Академии ФСБ по специальности «юрист-правовед с углубленным знанием немецкого языка».
По его словам, такая схема была популярна до 2013 года, особенно среди обанкротившихся банков.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

234. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи?
Файлы, которые теперь именуются «райскими документами» (Paradise Papers), первоначально просочились в немецкую газету Suddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

235. Темная сторона Appleby.

Эти документы рассказывают о тайных офшорных жизнях политиков и мошенников, а также о хитроумных схемах ухода от уплаты налогов, придуманных Apple, Nike и другими корпорациями-гигантами. В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим изданиям.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

236. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Правящая элита Азербайджана управляла тайной схемой финансирования видных европейцев, покупки товаров роскоши и отмывания денег через полупрозрачные британские компании на общую сумму €2,9 млрд.
Со счетов компании покупали свежие цветы ($6,6 тыс.), высококачественные кашемировые и шерстяные изделия ($1,672 тыс.), немецкие роскошные автомобили, итальянскую одежду, французские духи.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

237. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Об этом сам режиссер рассказал в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung.
— Врезка К.ру] Обналичивание денег через ИП — популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

238. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".

Весной 2014 года руководители силовых ведомств показали схему преступной группы, якобы функционировавшей под его началом для подавления акций протеста оппозиции.
В интервью немецкому журналисту Зубрицкий утверждает, что повестки в военкомат в 2015 году получили все руководители структурных подразделений телеканала.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

239. Мединский и партнеры.

Как Мединский почитает Зою Космодемьянскую В ноябре 2016 года, за несколько дней до 75-летия со дня гибели Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, которая была казнена немецкими солдатами, Владимир Мединский вместе с вице-премьером Дмитрием ...
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

240. Схемы Горного короля.

После такого успешного примера развития Горный продолжил использовать инвестиционную схему.
Долгое время Антон Постольников учился и работал в США. В 2011 году, по данным СПАРК, он получил контрольный пакет 62,5% в компании «Балтавтотрейд Ф» Петра Тиньгаева и занялся торговлей немецкими автомобилями Volkswagen, но спустя год вышел из ...
Дата: 10.11.2016 Копия в Google