Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Китобои.

... компаниями ООО "Бастион" и ООО "Лига Марс". Поставщиков обвинили в контрабанде, а владельцу "Трех китов" Сергею Зуеву предъявили $5 млн недоимок по таможенным платежам. 7 сентября 2000 года ГУВД Московской области возбудило уголовное дело о контрабанде через ООО "Лига Марс", в октябре делом занялся следственный комитет при МВД РФ. В ноябре дело затребовала на проверку и закрыла Генпрокуратура РФ. В декабре 2000 года она возбудила уголовное дело против следователя по особо важным делам СК при МВД ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

222. Генпрокуратура проиграла следователю Зайцеву.

"Мебельное дело" Дело о контрабанде мебели было возбуждено в сентябре 2000 года, а уже в октябре передано в Следственный комитет (СК) при МВД России, где им занялся следователь по особо важным делам Павел Зайцев. Он установил, что контрабандная мебель поступала в Россию через ООО "Лига Марс", зарегистрированное по утерянному паспорту, а реализовывалась в магазинах "Грант" и "Три кита". После этого таможенники потребовали у руководства ООО и магазинов возмещения государству ущерба в размере $5 ...
Дата: 06.09.2002 Копия в Google

223. Игорю Андрееву откатывали по кредитной линии.

СК вменяет ему "коммерческий подкуп" при финансировании строительства элитного поселка под Всеволожском.
Структура, указанная в деле: - Игорь Андреев является генеральным директором "АБР Девелопмент" 100% дочки Банка "Россия" (зарегистрирована год назад по профилю "консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления"); - ООО "СЗ ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

224. Андрея Васильева схватили за яйца.

В деле фигурирует ООО "ИНФЭ" с профилем деятельности консультирование бизнеса. По предварительным данным, эта компания готовила техзадание для НИИ. По версии СК, Васильев получал деньги траншами в течение года.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

225. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

ООО "Комплексная правовая защита" не занималась ведением уголовных дел, т.к. не является адвокатским образованием, в ее штате нет адвокатов, поэтому ее сотрудники не вправе оказывать подобные юридические услуги". Эта группа обманом и угрозами вымогала деньги у бизнесменов, а в отношении несговорчивых находились лжесвидетели, оформлялся заведомо ложный, по которому "свой" следователь СК (теперь уже бывший) возбуждал уголовное дело и начинал уголовное преследование невиновных, сопровождающееся ...
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

226. Тема для Беседы.

Алексей Беседа (в центре) Вообще, сын генерала пробовал заниматься бизнесом, он был соучредителем ООО «Вендинговая Инициатива», занимавшегося установкой кофейных и снековых автоматов, но фирма закрылась еще в 2018 году, оставив после себя долги по ...
«Его делом занимается Главное военное следственное управление СК», — пишет журналист.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

227. Владимир Абрамов брал на лапу за конфискат.

Владимир Абрамов брал на лапу за конфискат Экс-глава Росимущества Красноярского края получил 7 лет за взятки от коммерсантов на 4,3 млн руб. Оригинал этого материала © gornovosti.ru, 08.07.2022, В Красноярске экс-главу Росимущества посадят на 7 лет за взятку, Фото: gornovosti.ru Ангелина Санарова Владимир Абрамов В Красноярске вынесли приговор руководителю МТУ Росимущества края, сообщает СК. Владимира Абрамова задержали ещё в октябре. Его заподозрили в получении взятки от директора ООО «Акцепт ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

228. Александр Чепухин поплатился за халатность.

В результате часть территорий в Кузоватовском лесничестве лишилась статуса особо защитных, что давало фирме-арендатору из Барыша ООО «Нива» право рубить там деревья. СК квалифицировал действия главы ведомства и его подчиненных как халатность (статья 293 УК РФ). — Врезка К.ру 73online.ru, 20.05.2020, "Рубите, рубите! Сотрудники ФСБ нашли в лесах незаконные просеки": ООО "Нива", которое в этой истории видится главным выгодоприобретателем, зарегистрировано в Барыше и занимается лесоводством и ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

229. Ивана Белавкина "подогрели" от котельной.

Сегодня в Центральном районном суде Челябинска будет рассмотрено ходатайство следователя СК о заключении его под стражу. Отметим, что компания ООО РПК «Системы управления» ранее оказалось в центре скандала в Миассе, где выиграло два контракта на работы, связанные с балансировкой системы отопления северной части города.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

230. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

При первой же встрече Дионисий Золотов рассказал, чей он племянник, а также не забыл назвать себя «другом Владимира Колокольцева» похвастаться связями с руководителем СК РФ Александром Бастрыкиным и другими высокопоставленными генералами, в том числе ...
Через несколько дней после передачи денег Золотову к бизнесменам в гости пожаловал старший следователь районного ОВД по месту регистрации ООО «Бест Клин» Марат Тамбиев.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

231. Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб.

... млн руб. Договоры были заключены с посредником ООО «Компания МеталлРесурс», а наценка достигала 102%, установило следствие. Сделки нарушали требования законов о закупках товаров, альтернативные предложения не учитывались, не были надлежащим образом проведены конкурентные закупки. Заключение сделок проводилось вопреки негативным оценкам профильных подразделений Центра им. М.В.Хруничева, указано в сообщении СК. В деле также фигурировал руководитель ООО «Компания МеталлРесурс» Руслан Уразгильдеев ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

232. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

— Врезка К.ру Гайк Магакелян В декабре 2018 года руководителя ООО «СК ''Афина Паллада-Москва''», намеревавшегося реализовать амбициозный проект строительства легкого метро в Сирии, Мещанский райсуд Москвы за уклонение от уплаты налогов с организации (ч. 2 ст. 199 УК РФ) приговорил к двум годам лишения свободы условно.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

233. Дмитрию Маслодудову рубили "капусту" в тайге.

Тайга.инфо, 19.09.2020, "Красноярский экс-министр лесного хозяйства арестован за взятки": Суд арестовал Маслодудова на два месяца, сообщили в краевом СК. […] По версии следствия, с марта 2018-го по март 2020 года Дмитрий Маслодудов «осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО „Краслесторг“, номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата, а фактически руководил сам брат».
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

234. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

В СКР пришли к выводу, что руководитель ФБУ «Государственная морская аварийная и спасательно-координационная служба Российской Федерации» (сейчас — Морспасслужба), его первый заместитель и заместитель генерального директора ООО «Экофрахт» заключили ...
... обвинение руководителя в мошенничестве": Руководитель ФГБУ «Морспасслужба» Андрей Хаустов, которому Северо-Западное управление СК предъявило обвинение в мошенничестве по сделкам 2014-2015 годов, продолжает выполнять обязанности руководителя и ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

235. Владимир Быков погорел на судовом топливе.

Кроме того, следствие считает, что в 2011 году Владимир Быков получил 1,5 млн руб. взятки за заключение с ООО «Удобный маршрут» договоров по предоставлению программного обеспечения, покупке оборудования и сопровождению внедрения электронной системы ...
... взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) суд арестовал его имущество на сумму более 7 млн руб. Как сообщает кировское следственное управление СК РФ, у экс-главы города изъяли коллекцию наручных часов из 12 штук общей стоимостью не менее 1,7 млн руб., пять единиц ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

236. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

... расходование средств федерального бюджета в размере свыше 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ. "Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий (часть 3 статьи ...
Аукцион выиграло ООО «КамчатПроект».
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

237. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

... Вадим Варшавский Суд вынес приговор бывшему депутата Государственной думы, гендиректору ООО "Ростовский электрометаллургический завод" (РЭМЗ) Вадиму Варшавскому. Он признан в неуплате налогов на полмиллиарда рублей, сообщает официальный сайт управления СК РФ по Ростовской области. ТАСС, 05.12.2019, "Экс-депутат Госдумы Вадим Варшавский получил 3,5 года за уклонение от уплаты налогов": "Собранные следственными органами СК РФ по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

238. К страховщику зашли из Крыма.

Александр Кондратенков заочно обвинен МВД в хищении 70 млн руб. из СК "Вектор", проверяются и другие его компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.08.2019, Фото: РИА "Новости" Олег Кутасов, Татьяна Гришина К страховщику зашли из Крыма ...
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

239. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

... строительства не уплатила налоги на 370 млн рублей": Руководство московской компании ООО "Фирма Тристан", занимающейся вывозом отходов строительства, сноса зданий и грунта, подозревается в неуплате налогов на более чем 370 млн рублей. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. "По версии следствия, лица, осуществляющие руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО "Фирма Тристан", в период с 2012 года по 2014 год, заключали ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

240. Евгений Кудряшов "отпилил" 46 млн руб. на второй срок.

Он был заключен в 2012 году с кузбасской компанией ООО «Ремстройторг» на возведение военного городка под Кемерово.
[...] В 2003-2009 годах СК «Ремстройторг» возглавлял и контролировал Антон Сибиль, назначенный заместителем губернатора Кемеровской области по строительству в июне 2010 года (ушел в отставку в июне 2012).
Дата: 20.07.2018 Копия в Google