Интерпол интересует происхождение денег и криминальное прошлое хозяев вилл, а российские спецслужбы заняты поиском тех, кто интересуется этими хозяевами.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Поиск по имени Шария выдает с полдюжины статей VoxUkraine, “Детектор Медиа”, Института массовой информации и The New Voice of Ukraine.
Дата: 07.05.2024
Копия в Google
[...] Нам рассказали, что он якобы уже задействовал своего доверенного человека по имени Равиль (его фамилию мы специально опускаем), выделив ему соответствующее финансирование: на адвокатов, на «коммерческую хату» в СИ-18 и на поиск источников информации в оперативно-следственной группе.
Дата: 02.05.2024
Копия в Google
Позднее Агентство по страхованию вкладов сообщило, что ведется поиск банка-приобретателя обязательств банка «Советский».
Дата: 23.06.2023
Копия в Google
А когда банк начал поиск имущества заемщика в рамках процедуры банкротства, выяснилось, что и все ликвидные активы Тельмана Исмаилова ему не принадлежат, а переписаны на его родственников.
Дата: 18.11.2021
Копия в Google
Матвей много путешествовал по миру, затем вернулся в Россию и стал заниматься маркетингом в московском НИИ молекулярной электроники, основал со своим партнёром компанию по веб-дизайну и даже взял в свои руки поиск финансирования для фонда поддержки образования и науки, созданный его дедом.
Дата: 17.06.2021
Копия в Google
[…] Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объяснил “Ъ”, как преступникам удается беспрепятственно спекулировать билетами Большого, несмотря на строгий контроль над их продажей со стороны театра: «При поиске в интернете сайт Большого театра выскакивает вовсе не первым, сайты-дублеры оплачивают верхние строчки поиска.
Дата: 01.02.2021
Копия в Google
Оно отметило, что по решению суда «были проведены обыски по всем известным адресам присутствия Анатолия Мотылева в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции», а также был «запрошен паспорт» бывшего владельца российских банков и НПФ. — Врезка К.ру Открытие процедуры банкротства в Англии позволит российским кредиторам начать процедуры поиска и взыскания активов в различных юрисдикциях, так как в России у должника фактически отсутствует значимое имущество ...
Дата: 15.10.2020
Копия в Google
Впрочем, по словам источников “Ъ”, после отстройки работы секретариата первого вице-премьера там решили расстаться с госпожой Алексеевой и дали ей время на поиск новой работы внутри других подразделений Белого дома.
Дата: 21.02.2020
Копия в Google
По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.12.2019
Копия в Google
«С собой у меня было всего $80», — добавил он. По словам Борового, СМИ им заинтересовались после того, как он дал объявление о поиске недорогой квартиры в Лос-Анджелесе.
Дата: 24.07.2019
Копия в Google
Адвокат Александр Швед, согласно материалам дела, возглавлял одно из них. В обязанности его структуры входили регистрация и перерегистрация компаний, поиск номинальных директоров и контроль за ними.
Дата: 26.04.2019
Копия в Google
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018
Копия в Google
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 13.08.2018
Копия в Google
По данным издания, на этих выходных в сервисе Weibo, который называют китайским Twitter, был запрещен поиск по запросу «Винни-Пух».
Дата: 18.07.2017
Копия в Google