Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Шпионы Дмитрия Рыболовлева.

... девушкой Дарьей Строкоус, Фото: Getty Images, Иллюстрации: via Forensic News Дарья Строкоус и Дмитрий Рыболовлев Российский миллиардер, бывший владелец "Уралкалия" и нынешний владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев следил за своей ...
А помогали ему получить интимные фото и видео Даши экс-директор Национального агентства по борьбе с преступностью США Кейт Бристоу, бывший директор национальной разведки США адмирал Деннис Блэр, бывший директор агентства военной разведки США ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

222. Лазурные миллионы Андрея Гончаренко и Анатолия Козерука.

«Важные истории» стали единственным российским участником этого международного расследования.
"Известия", 29.07.2013, "Бизнесменов проверяют на хищение у "Газпрома" 3 млрд рублей": Как выяснили «Известия», оперативники подразделения по борьбе с экономической преступностью и коррупцией УВД Южного округа Москвы начали проверку против ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

223. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.

Новый факты коррупционных взаимоотношений TeliaSonera и Гульнары Каримовой Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) вместе со шведским телеканалом SVT провели новое расследование коррупционной деятельности ...
Сама компания приняла решение уйти из макрорегиона «Евразия» и продала все свои сотовые активы в странах СНГ, Грузии и Непале, а также долю в российском «Мегафоне».
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

224. Депутаты лидируют в госреестре уволенных по утрате доверия.

... России и главы ФССП по Свердловской области, и заместителя начальника отдела по борьбе с экономической преступностью в сфере топливноэнергетического комплекса, бюджетной сфере, оперативного сопровождения национальных проектов, потребительского рынка ...
... в Российской Федерации». Регламенты несения службы в некоторых силовых структурах описывает федеральный закон № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

225. Информатор ЦРУ Феликс Сэтер.

По словам Кэмпбелла, Сэтер также предоставлял службам США данные об интересах, которые имели в Америке российские олигархи, и их связях с организованной преступностью.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

226. Олег Дерипаска раскрыл контакты с ФБР.

... британского агента MI6 Кристофера Стила, чтобы тот провел «некое расследование» в рамках судебного процесса в Лондоне с конкурентом российского бизнесмена. «Насколько я понимаю, адвокаты почему-то доверяли ему (господину Стилу.— “Ъ”), и он довольно долго был на контракте»,— пояснил россиянин. Он утверждает, что не знал, что Кристофер Стил одновременно с этим работал на ФБР и помогал вербовать российских олигархов «для предоставления разведданных о Путине и российской организованной преступности ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

227. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Но, вполне вероятно, что среди этих людей может фигурировать российский угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

228. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

... давности, которые были получены из России и якобы свидетельствовали о связях части обвиняемых с организованной преступностью. Однако в суд были переданы «свежие» документы из РФ о том, что предыдущие справки не соответствуют действительности. Адвокаты связывали появление «старых» документов с бизнес-войнами в России и желанием конкурентов очернить их доверителей. В результате российские документы, которые пытались представить, как подтверждение виновности фигурантов дела, судом были отметены ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

229. Анатолий Локтионов просится в Россию.

... перевели активы бывшего топ-менеджера "Роснефти" в разряд криминальных Максим Ловчев Анатолий Локтионов Бывший первый вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, скрывающийся в Великобритании от российского правосудия, намерен вернуться на родину ...
Уже в конце февраля 2018 года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих владельца (его имя не разглашалось ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

230. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник Как глава казанского ОКБ и гражданин Великобритании — зять депутата Хайрова — подрезают крылья проекту Минобороны стоимостью в 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новые ...
Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

231. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Год назад «Медуза» опубликовала расследование корреспондента Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун о том, как Артур Очеретный купил виллу на берегу Атлантического океана.
В ноябре 2017 года она продала все два с половиной гектара новому владельцу — Ирине Пунии, жене Викрама Пунии, основателя одной из крупных российских фармацевтических компаний «Фармасинтез».
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

232. МВД задержало "короля обнала".

— Врезка К.ру] [Bloomberg, Перевод: Инопресса.ру, 20.11.2017, "Российский банкир, который слишком много знал": 53-летний Мязин дал свое первое интервью агентству в своем московском офисе в присутствии адвоката. Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

233. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

... просил президента США Буша-младшего пустить российского миллиардера в Америку Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 16.04.2018, WSJ рассказала о проблемах Дерипаски при получении визы в США, Фото: АР Михаил Оверченко Владимир Путин и Олег Дерипаска Олег Дерипаска, против которого США 6 апреля ввели санкции, долгие годы пытался, но не мог туда попасть. США отказывали ему в выдаче визы, считая, что в прошлом у него были связи с организованной преступностью со времен так называемых алюминиевых ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

234. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

[…] Во Франции, где его активы оцениваются в 90 млн евро, в июне 2016 года было начато дело об отмывании денег и организованной преступности.
Рифат Асад попытался распродать парижскую недвижимость, в частности продал семиэтажный особняк в Париже за 70 млн евро российскому олигарху.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

235. Вячеслав Рудников к успеху шел.

А к началу 2000-х был в зените своей карьеры, получив контроль над одной из ключевых организаций в российской авиации.
... националистического фонда «Русские» и автор «карты русского», проявил удивительную гибкость убеждений и теперь в диалогах с бывшими партнерами бравирует своими близкими отношениями с яркими представителями северокавказской организованной преступности ...
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

236. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки. По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

237. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

... Кузнецов, Елизавета Сурначева, Анастасия Михайлова Сергей Ролдугин Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского». Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

238. Против экс-замминистра МВД Бастрыкин сделал ход "слоном".

Также Следственный комитет Петербурга допросил бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики СК МВД полковника Анатолия Шевлякова (несколько лет назад он уволился из органов).
В московской правоохранительной среде уверены, что на сторону генерала встал генпрокурор Чайка, так как внезапно заподозренный Алексеев имеет теплые отношения с крупнейшими российскими бизнесменами братьями Ротенбергами.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

239. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

Оригинал этого материала © igolkin, 18.05.2015, Фото: ТАСС Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова Собственный гольф-клуб, две яхты, пьяные дебоши в казино в Марбелье Виталий Карелов Владимир Ефимов Современные российские олигархи ...
Выбор Марбельи, в качестве тихой гавани, вряд ли случаен, кроме британских и арабских богачей, это место давно облюбовали немало лидеров мировой организованной преступности, а также настоящий «интернационал» чиновников-коррупционеров, но Senor Ефимов ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

240. Как "стирает" "Вятка-банк".

Копии заявления отправлены также руководителям бюро по борьбе с коррупцией, полиции безопасности, экономической полиции, государственной полиции, специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и службы по устранению ...
Тогда же сообщалось, что российский финансист имеет амбициозные планы по развитию Norvik Banka, намереваясь превратить его в «один из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google