Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Подстава Дмитрия Панькова.

И необходимо разобраться, кто же стоит во главе этой схемы?
Дата: 13.04.2024 Копия в Google

222. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Законодательство Вьетнама не позволяет одному человеку владеть более чем 5% акций любого банка, однако Чыонг Ми Лан, используя сотни подставных компаний и доверенных лиц, фактически контролировала более 90% Коммерческого банка Сайгона.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

223. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Обвиняемые с 2014 по 2016 год участвовали в схеме выдачи заведомо невозвратных кредитов на подконтрольные им компании.
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

224. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Следователи уверены, что никакой экономической целесообразности при такой схеме сбыта продукции завода не было, а реализацию удобрений через фирму-прокладку организовали с целью хищения средств в виде упущенной выгоды предприятий.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

225. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2020 году именно эти бизнесмены стали фигурантами громкого «сахарного дела» в Беларуси, как участники коррупционной схемы.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

226. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Ахмед Нашван (Ahmed Abdullah Saleh Nashwan) Йеменский участник мошеннической схемы по получению крупных страховых выплат. В рамках этой схемы под видом нападения пиратов был взорван греческий танкер.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

227. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... станции» и автор коррупционных схем в энергосекторе — был одним из тех, через кого Максим Бакиев пытался приватизировать государственные энергетические компании. На Ширшова заводили несколько уголовных дел, связанных с мошенничеством и растратой в энергетике. Одним из этих дел было дело «Нарынгидроэнергостроя». Максим Бакиев в свое время приватизировал его через связанные с ним компании. Но в 2010 году Временное правительство Кыргызстана национализировало 90% акций «Нарынгидроэнергостроя ...
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

228. Семейное дело Качуров.

По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

229. Кому война, а кому ЧВК.

Главной компанией в этой схеме является петербургское ООО «Мегалайн», аффилированное с миллиардером (сам Пригожин фактически подтверждал эту связь в 2022 году).
Но умалчивают о том, что одна из компаний Пригожина, созданная в 90–е годы, размещалась отнюдь не в РФ, а в стране НАТО.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

230. Инвестбандит Андрей Феррис.

Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

231. Черные и белые кассы российских шахмат.

Уже в 2015-м прибыль организации составила почти 90 процентов от выручки — 16,7 млн от 18,9 млн рублей. Как и в случае с компанией «Чесс-Контент Продакшн», это могло быть вызвано тем, что реальных крупных расходов при организации видеосъёмок и трансляций это юрлицо также не несло, используясь лишь для перекачки денег из российских шахматных структур под видом оказания услуг — по схеме, обрисованной выше.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

232. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

— Известно, что такие схемы могут использоваться, чтобы заёмщик потом специально не отдал деньги в срок и акции остались у кредитора. Я точно не знаю, для чего была такая схема.
... имущества, как правило, на срок от 90 лет. Большинство квартир продаются по лизгольду, земля и загородные поместья — по фригольду. В 2002 году в Британии изменилось законодательство: теперь лизгольд на срок более 90 лет стоит почти как фригольд, и ...
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

233. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне ...
Говоривший от имени водителей Исабай Сулайманов сказал журналистам OCCRP, что «90 процентов груза [из Китая на кыргызско-узбекскую границу] возит компания “Тарим Транс”», которая представляет кыргызскую часть бизнес-империи «Абу Сахий».
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

234. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная тогда офшорная компания «Ньюпорт менеджмент Лимитед» (Newport Management Limited)) с острова Тортола (Британские Виргинские острова).
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

235. Итальянская свадьба Андрея Вавилова за €800 тыс.

"В 1996 году была создана такая схема газовых взаимозачетов между Россией и Украиной, в которой приняли участие семь структур: там и госналогслужба, и Минобороны, и Минфин.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

236. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
«Коммерсант» со ссылкой на «Рейтинг букмекеров» писал, что в 2019 году выручка этой отрасли в России составила 137,5 млрд рублей, из которых только около 90 млрд пришлось на легальный бизнес.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

237. Мажор утопил Tesla под Барвихой.

Водитель Артем С. управляя автомашиной Тесла г.н. Х015ХХ 90 на 7 км Подушкинского ш. не справился с управлением, — рассказал о причине аварии источник Царьграда.
И по знакомой любому чиновнику схеме в руководстве компании его заменил отец, Александр Дмитриевич Степаненко, ставший одним из её соучредителей и владельцев: Компания «Альянс Отель Менеджмент» действует до сих пор и занимается управлением отелей.
Дата: 30.06.2021 Копия в Google

238. Прикормленные кланы Сергея Меликова.

Его имя связано со многими скандалами, в том числе с организацией коррупционной схемы по вымогательству взяток за присвоение категорий педагогам и торговлю местами в детсадах и школах.
Дата: 12.03.2021 Копия в Google

239. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В чем заключалась «схема»? Завод получал акцизную марку, производил водку, отгружал на техническую оптовую компанию; та, в свою очередь, отгружала продукцию на «Статус-групп», а «Статус-групп» продавала клиентам. В ЕГАИС отражали движение 100 бутылок. А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

240. Самая богатая балерина России.

Годом ранее прибыль компании была меньше зарплаты дочери главы «ВЭБ.РФ» в 90 раз. Отчет о совокупном доходе Если вам интересно, знакомо ли Марии Шуваловой чувство стыда или хотя бы неловкости за космическую зарплату, которую она получает непонятно за ...
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google