Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60); — земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский ...
... под арестом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

222. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

... ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Напомним, что изначально, в апреле 2017 года, само дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской было возбуждено именно по этой статье. Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

223. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

... экс-главу банка РЖД объявили в розыск": СКР 3 октября 2016 года возбудил дело по факту присвоения средств банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками — ООО «Максима», «Продмикс» и «СБО Капитал ...
... суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении фигурантов ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

224. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
[ИА "РБК", 05.11.2015, "Дыра" в банке "Адмиралтейский" составила почти 2 млрд руб.": Отрицательный капитал банка «Адмиралтейский» составил 1,9 млрд руб., сообщил Банк России в своем «Вестнике».
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

225. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам физлиц (3,3 млн руб.), 351-е место — по кредитам небанковскому сектору (1 ...
Он заочно обвиняется в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) и "присвоении или растрате в особо крупном размере" (ч. 4 ст.160 УК РФ).
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

226. Константин Малофеев отдал долг родине.

В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие ...
Ранее инкриминированную ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства).
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

227. Сын сити-менеджера Барнаула прикарманил "Доверие".

По подсчетам следствия, ущерб городу составил почти 20 млн руб. На сегодняшний день уставный капитал «Доверия» — 17,731 млн руб. По данным базы Kartoteka.ru, в 2012 году выручка компании превысила 86 млн руб. при нулевой прибыли. Второй эпизод дела связан с хищением 12 млн руб., которые предназначались для ОАО «Кузбассэнерго». Указанная сумма поступила в УК «Доверие» в качестве оплаты коммунальных платежей. По этому эпизоду обвинение в мошенничестве ранее было предъявлено гендиректору УК Денису ...
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

228. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

Следствие инкриминирует ему совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... задержали предпринимателя-оппозиционера Николая Коблякова": В поисках инвестора он договорился с НПФ «Благосостояние» (управляет пенсионными накоплениями сотрудников РЖД), и «внучка» НПФ инвесткомпания «Национальный капитал» получила 51% Moninot ...
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

229. В поставках зерна проросла фиктивность.

Как следует из возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) уголовного дела, в период с 29 августа по 25 ноября 2013 года топ-менеджеры ОЗК заключили с несколькими российскими и зарубежными трейдерами ...
В качестве вклада в уставный капитал ОЗК правительство передало пакеты акций 30 предприятий в 18 регионах, включая 12 элеваторов общей емкостью в 1,8 млн тонн и 14 перерабатывающих предприятий мощностью 1,2 млн тонн.
Дата: 21.05.2014 Копия в Google

230. Сергей Пугачев взят заочно.

Один из источников "Ъ" предполагает, что речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Всего таких компаний было больше 100. Почти все они были однотипными: уставный капитал минимален (10-12 тыс. руб.), зарегистрированы по адресам массовой регистрации, без бухгалтерского работника в штате, платежи в бюджет и внебюджетные фонды крайне ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

231. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Среди ее клиентов — "Газпром", ЛУКОЙЛ, АФК "Система", "Интер РАО ЕЭС", "Роснано", "Сбербанк Капитал", концерн ПВО "Алмаз-Антей", Росимущество, департамент имущества Москвы и другие крупные компании и госструктуры. В группе работает более 200 человек. "Аверс" имеет представительства в Москве и Кельне (Германия). Управляющей компанией является ООО "УК ГК "Аверс"", 66% в котором, по данным Kartoteka.ru, принадлежат президенту ГК Михаилу Зельдину, 20% — Владимиру Киркину, 14% — Ольге Мельниковой.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

232. Зона доверия.

Подставные фирмы, аффилированные с Глуховским, проходят еще по одному уголовному делу, расследуемому Следственным комитетом России, в отношении московской фирмы УК «Ай-мэн капитал», главным фигурантом которого является другой подручный Александра Глуховского — Сергей Глембо, по версии следствия похитивший 138 млн рублей из Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Волгоградской области.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

233. Чужая земля.

О возбуждении дела по ст. 174 п. 2 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в крупных размерах) в отношении Чернышевой объявил вчера на пресс-конференции прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов.
— Мы уже как-то говорили следователю, что она (Чернышёва), имея такой капитал, может уехать в любой момент за рубеж и не вернуться, но к нам не прислушались, — с сожалением констатировал потерпевший по делу Александр Ковалев.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google

234. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также ...
По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

235. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

12. Владелец УК «Уникор» Борис Иванишвили Состояние: $3,2 млрд.
«Капитал — такое дело, что, если человек к нему не приспособлен, он может всю жизнь провести впустую».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

236. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Доклад Института национальной стратегии Принято считать, что действующий президент РФ Владимир Путин выступает против присутствия представителей крупного капитала в парламенте и, следовательно, в предвыборных списках партий, реально способных пройти ...
... добившись реанимации уголовного дела против сенатора (по признакам преступления предусмотренных статьей 285 ч. 3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и статьи 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

237. Удачное капиталонизложение.

Инвестиции канадской и российской сторон в уставной капитал «Русских газонов» распределились 40% к 60% соответственно.
Очевидно, международный статус конфликта повлиял на решение прокуратуры возбудить два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 05.07.2007 Копия в Google

238. Золотая сотка.

Управляющая компания "Масштаб": 13 тыс. га В конце 2006 года о планах освоения своих земель объявила УК "Масштаб" (учредители -- девелоперская компания "Авгур Эстейт" и аффилированная с Собинбанком "Инвестбилдинг Групп").
Каждый внесет в уставный капитал некоммерческого партнерства $5 млн. Собранных денег для реализации проекта достаточно.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

239. Несколько справок в отношении Потанина.

... ИНТЕРРОС (г.Москва, 12-Парковая, д.5 ОВД Восточное-Измайлово) значится в картотеке ЗИЦ ГУВД г.Москвы N 83Т86 - возбуждено уголовное дело N 32045 02.02.91г. 2-е РУВД ЦАО г. Москвы ст.211 УК РФ, мера пресечения - подписка о не выезде (наезд авто ...
... Финансовая Компания" /Москва, ул.Кибальчича, д.2, корп.3, тел: 204-77-47/ 4. АОЗТ "ПП Холдинг" 5. ТОО "Инрос Капитал" /Москва, Ленинградский просп., д.91, к.4(комн.правления) тел: 204-98-60/ 6. Компания "Абнер Констракшенз Инк." /1 Эль-Дорадо,6-610 ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

240. Товарищ Бородин.

25 апреля суд арестовал его по обвинению в даче взятки (ст. 291 УК РФ) Источники издания РБК также сообщали, что следственные действия проводились с экс-руководителем государственной «Военно-строительной компании» (ВСК) Андреем Беляковым.
Дата: 27.04.2024 Копия в Google