Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сдаст за Gram.

Цепочка от Короткова и Беседы может протянуться ещё дальше — например, к крупному российскому бизнесмену вроде Валерия Когана.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

222. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Но в нем есть информация о цепочке оффшорных и британских компаний, через которые могла отмываться часть украденных средств из России.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

223. Вадиму Варшавскому предъявили счет по кредиту.

В своем решении Верховный суд указал, что «Петрокоммерц» фактически не собирался предоставлять деньги ЗМЗ. В тот же день, когда деньги поступили на счет предприятия, они через цепочку компаний вернулись в банк.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

224. Синдикат "откоса" в военкоматах Москвы и Подмосковья.

Выстроенная правоохранителями цепочка посредников на этот раз привела их прямо к начальнику областного военкомата полковнику запаса Виктору Чеховскому.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

225. Что нажил гвардеец Путина.

Наверное, это одно из важных объяснений назначения: и МВД начнёт стрелять, и Минобороны (они и для Ельцина стреляли), но везде нужны будут приказы, определенная цепочка ответственности.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

226. Грефопадение чиновников и силовиков на "Павловскграните".

Так что цепочка от рейдеров к Санину и Шабалатову тянется и по этой линии «П».
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

227. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

Этого шага следовало ожидать, ведь глава «Нафтогаза» является серьезным звеном в выстроенной за многие годы коррупционной цепочке, позволявшей обогащаться клану Фирташа — Левочкина — Бойко, — говорит независимый украинский политолог Алексей Блюминов.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

228. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Правоохранительные органы продолжают распутывать хитроумные цепочки, созданные владельцами «Экспресса» для отмывания денег и других незаконных операций, возбуждено несколько уголовных дел. Между тем, в сети начинают всплывать все новые и новые любопытные подробности о методах работы банка — и его вольных или невольных сообщниках.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

229. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Несколько сложнее выстроена цепочка, ведущая от НМГ и банка «Россия» к «Газпром-Медиа».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

230. Сити-менеджер Миасса убирал конкурентов руками "турбазовских".

По сведениям из некоторых источников, московские следователи, продолжая расследовать дело уже осужденного Дмитрия Лесникова, задержали нескольких рядовых членов ОПГ «Курганские» и цепочка привела в Миасс.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

231. Проверенный дедовский способ.

Оперативники полагали, что дальше неминуемо цепочка потянется от сотрудников к их руководителю.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

232. Квартиру Валерия Леонтьева в Москве обнесли на $1 млн.

14. Цепочка плоского плетения; белое золото, длина — 1 метр.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

233. Козлов в чужом огороде.

Козлов передал через этого посредника, что действительно украл акции «Искожа», но украл грамотно, и по закону шансы посадить его не более 1% – козловские юристы выстроили безукоризненную цепочку договоров о купле-продаже через фиктивные компании.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

234. Стоп, машина!

Если раньше ОАО «Электромашина» управлялось напрямую Агентством по обычным вооружениям совместно с Росимуществом, то после создания «холдинга» цепочка выглядела так: Агентство по обычным вооружениям — НПО «Электромашина» — ОАО «Электромашина» — дочерние предприятия.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

235. Двойное дно Арсена Канокова.

Цепочка, состоящая из задержаний, обнаруженных бандитских схронов и показаний свидетелей привела следствие в Баксанский район.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

236. Хозяин Тверской.

Цепочка прервалась, нынешний собственник — добросовестный приобретатель.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

237. Наш человек в "законе".

Потом следуют «расфасовка» активов и цепочка продаж и перепродаж.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

238. Карточный домик Филарета Гальчева.

Он только что подписал документ, согласно которому его "БазэлЦемент-Пикалёво" встраивается в единую технологическую цепочку предприятий городка.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

239. Диверсия "старого солдата".

Для начала создается цепочка из четырех фирм, в которой ОАО «Атомэнергопроект» и «Энергоспецмонтаж» — реальные компании, занимающиеся, в том числе, строительством АЭС (по крайней мере, это их целевое назначение) и две фирмы-прокладки для вывода денег: ООО «Трубы-2000» и ООО «Промстандарт».
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

240. Мухтар Аблязов продал свой банк Пухликову?

Казахско-московская предыстория Стоит отметить, что появлению этих новых "темных" акционеров предшествовала целая цепочка скандальных событий, связанных с одним из крупнейших казахстанских банков АО "БТА Банк" (в октябре 2007 года его активы составляли $24 млрд.) и его московским тезкой ООО "БТА Банком".
Дата: 22.12.2009 Копия в Google