Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

... Д.О. (в сокращении) Тема: "Молчание ягнят: шокирующие сведения о деятельности "Альфа-банка", замалчиваемые СМИ" Дмитрий Олегович Якубовский, бывший советник правительства, бывший советник Генерального прокурора, известный адвокат Д.О. Якубовский ...
На стр. 26 говорится, что в случае, если у «Альфа-банка» будет долгов больше 7 млн., то трастовый агент имеет право потребовать погашения этих бондов.
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

222. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

Однако выдача банкиров в Россию постоянно откладывалась, рассказал адвокат Дмитрий Лапин, представляющий интересы свидетеля по делу руководителя ЧОП «Антириск-безопасность» Владимира Позднякова.
— Врезка К.ру ИА "Прайм", 25.11.2022, "Суд допривлек троих экс-топов Темпбанка к ответственности по его долгам": Девятый арбитражный апелляционный суд дополнительно привлек к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2018 году ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

223. Игорь Кожевников договорился до ареста.

Либо использовались механизмы «выплат долгов по зарплате», когда к документам взыскания присоединяли фиктивные решения комиссий по трудовым спорам.
Исполнителями в группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

224. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... предпринимательства МСП-банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд руб. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн руб. В ходе расследования СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит якобы процветавшему ООО, Дмитрий Голованов явно превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП-банку ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

225. Сергей Полонский и "воры в законе".

Первый раз тема с питерской братвой от Полонского прозвучала в 2002-м, когда он выкупал долги Темникова, оставшиеся у него от ларёчного бизнеса.
... союза дольщиков Mirax Group Дмитрий Учитель: «Я, как представитель дольщиков по объектам "Кутузовской мили", считаю это нападение беспрецедентным событием. Это просто как объявление войны». Кстати, Дмитрий Учитель, яростный оппонент Сергея Полонского ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

226. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

— Врезка К.ру Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным ...
В действительности средства от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой».
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

227. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

«Решение в пользу АСВ означает, что Пугачев в итоге лишится активов, переданных в траст», — говорит руководитель департамента правового консалтинга и налоговой практики «КСК групп» Дмитрий Водчиц. «Признание гражданина Пугачева бенефициаром мнимого траста позволит признать имущество такого траста его личной собственностью и обратить взыскание по его долгам на такое имущество и таким образом удовлетворить требования кредиторов», — указывает адвокат, управляющий партнер компании «Кочерин и ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

228. "Убийственное партнерство" Тиминского.

... из полиции личные вещи Дмитрия, Игорь Матюшкин получает доступ не только к компьютеру Дмитрия со всеми счетами, но и к сейфу с оригиналами документов по зарубежным компаниям Дмитрия Тиминского. В дальнейшем они будут использованы для перевода бизнеса как на Игоря, так и на Сергея (деньги и власть у некоторых людей превалируют над родственными чувствами), а также для подделки договоров займа, для погашения долгов по которым будут требовать продажи всего принадлежащего Дмитрию в Дубае имущества ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

229. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с "Трейдмаркетом" и тремя другими фиктивными ООО подписывал Дмитрий Малышев, а вот за покойного Виктора Кузнецова расписывался кто-то другой.
... заявления на данный момент в агентство не поступали», — указали в АСВ. […] По данным на 1 мая, размер задолженности перед кредиторами банка «Софрино» составил более 6,1 млрд руб., из которых долги на 5,7 млрд руб. — перед кредиторами первой очереди ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

230. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Однако, по сведениям из других источников, Станислав Светлицкий и гендиректор ООО «АБВК-ЭКО» Дмитрий Пузанов томятся в СИЗО Ростова-на-Дону, а следствие ведет СУ Ростовского ГУВД.
В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов».
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

231. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Московские предприниматели Анатолий Гуревич и Дмитрий Светлов сперва занимались оптовой торговлей обувью, а в 1996-м открыли свой первый магазин.
По разным оценкам, общая сумма долга перед поставщиками может доходить до $100 млн. С остановкой платежей прекратились, конечно, и поставки — сотрудники сети не скрывают: почти весь 2015-й распродавали запасы.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

232. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Общая сумма долга и набежавших пени составила 500 млн рублей, которые и потребовал взыскать с Науменко Константин Климов.
Вступив в сговор с неработающим Дмитрием Счастливым и учредителем ООО "Темидус Холдинг" Андреем Вишневским, он разработал план хищения принадлежащих бизнесмену денег. Злоумышленники изготовили подложную доверенность Дмитрию Счастливому на получение ...
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

233. Адвокат Рыжов продолжил рейд мошенника Чернова.

Как считают в СКР, господин Рыжов вместе с сообщником, юристом Дмитрием Коцубановым, пытались заполучить помещения общей площадью более 920 кв. м стоимостью более 225 млн руб. Начало расследованию махинаций с особняком, как уже сообщал "Ъ", было ...
Выяснилось, что мошенник Бачу перед посадкой передал права требования долга некоему господину Рыжову — помощнику депутата областного законодательного собрания.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

234. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... кредиторов достигали 300 млн руб. Спустя год компании удалось выйти в процедуру финансового оздоровления, а АТФБанк взыскал в омском арбитраже со структур господина Шушубаева 1,5 млрд руб. долга по заключенным в 2009 году кредитным договорам ...
Также в числе совладельцев «РоКАСа» значится вице-президент «Корпорации «АГРО-траст» Дмитрий Былино — преданный адепт семьи, работающий у Шушубаевых уже более 13 лет. К слову, это отнюдь не единственный случай, когда Шушубаев предпочитает оставаться ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

235. "При хорошем деде, при хорошей маме плохой сын".

Илья Пономарев (слева) и Дмитрий Гудков Ранее Генпрокуратура наряду с представлением направила в Думу шесть томов уголовного дела, сообщил на заседании Госдумы председатель комитета по регламенту Сергей Попов.
... не станет возвращать деньги, однако затем заявил о готовности исполнить решение суда: долг должен был частями вычитаться из его депутатской зарплаты. Пономарев заподозрил, что из-за этого долга ему могут запретить выезд из России, и покинул страну ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

236. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

Андрей Костин В списке давних клиентов числился также знакомый Костина — заместитель гендиректора «ВЭБ капитала» Дмитрий Соловьев. В прошлом он работал в Минфине, а с 2000 г. был первым зампредом правления Национального резервного банка Александра Лебедева, который одним из первых начал заниматься операциями по откупу долгов российских предприятий.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

237. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

К этому времени к многочисленным долгам перед банками и поставщиками добавился еще и иск от налоговиков, требовавших доплаты в бюджет почти 1 млрд рублей. И тут приходит спасение в лице президента ОСК и его давнего знакомого Дмитрия Громыко, который ранее активно помогал Троценко поглощать российские порты и пароходства (Громыко одно время входил в руководящий состав Северо-Западного Морского пароходства). Дмитрию принадлежит юридическая фирма «Самета», в которой работает множество бывших ...
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

238. Как братки помогли Аксану Гиниятуллину ввести "Татарстан" в пике.

Аэропорт Казани отказывался заправлять самолеты авиакомпании «Татарстан», пока она не погасит долги, и поэтому самолеты всегда прилетали с полными баками топлива, которого бы хватило на обратную дорогу.
Чтобы не расстраивать отца до 2007 года, Дмитрий Трутнев был совладельцем одной из крупнейших парфюмерных сетей на Урале «Практическая магия».
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

239. "Папа сказал — вам хватит".

... компании «Игелснаб» (единственным активом которой и было то здание) новые владельцы, а гендиректором вместо его сестры Елены Ставруловой назначен незнакомый ему Дмитрий Рудьков. Пока Ставрулов оспаривал в судах изменения в регистрационных документах, новые хозяева «Игелснаба» занялись его банкротством. Несколько сторонних компаний выдали друг другу векселя на 1,4 млрд руб., а поручителем по ним сделали «Игелснаб». После чего кредиторы подали иски о возврате долга, а платить пришлось поручителю ...
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

240. Проклятие "черного девелопера".

Юрий Жуков богатеет, его парнеры попадают под статью либо просто разоряются Оригинал этого материала © "Век", 16.04.2012, Иллюстрации: via "Век" Проклятие "черного девелопера" Дмитрий Наумов Юрий Жуков Юрий Жуков богатеет, его парнеры попадают под ...
В острую стадию конфликт перешел в конце 2009 года, когда бизнесмен не согласился на предложенные банком условия реструктуризации долга в размере $271,4 млн. По этому кредиту была заложена большая часть пакета Юрия Жукова в группе (12,5%).
Дата: 16.04.2012 Копия в Google