Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

... инвестиционных возможностей Таджикистана называет Sifat Pharma одной из трех «ключевых» компаний на фармацевтическом рынке страны. "Компания дочери президента" С тех пор как Эмомали Рахмон возглавил страну в начале 90-х после падения Советского Союза ...
Он также является владельцем Международного банка Таджикистана, который в свою очередь имеет партнерские отношения с двумя компаниями брата Гулова — Джамшеда.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

222. Дыра в блокчейне.

... после того, как банки начали закрывать его счета из-за страха отмывания денег. «Мне пришлось открыть все свои счета в Литве, — объясняет безработный сантехник. — Сейчас я просто сижу дома». Система лицензирования «виртуальных активов», созданная в 2017 году, которую эстонское государство продавало миру как новаторскую и инновационную, метастазировала в Дикий Запад теневых фирм, действующих в этой юрисдикции, что привело к огромным объемам незаконных средств, текущих через Европейский Союз ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

223. Сборная "Первого канала" по распилу.

Подготовку к ЧМ-2018 курировал «Организационный комитет «Россия-2018», учреждённый Минспортом и Российским футбольным союзом.
Я никогда не собирался вкладывать деньги во всякие инвестиционные фонды.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

224. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Эти бумаги также показывают, что в 2013 году Fletcher Ventures отправила 202 миллиона долларов московской компании ООО "Гилия", связанной с инвестиционной фирмой Керимова. Банкиры опять не смогли установить, кто стоит за российской фирмой. Банк BNY ...
... скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза. Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

225. "Человек, видавший виды".

Развал Советского Союза скорректировал планы, и Мазепин выбрал экономический факультет МГИМО.
Несколько лет Мазепин работал в структурах, связанных с Отдельновым, — банках и металлотрейдере «Разноимпорт».
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

226. Топ-20 землевладельцев России — 2021 (рейтинг Forbes).

Виктор (слева) и Александр Линники Замыкает тройку «Мираторг» братьев Александра и Виктора Линнников, — владелец самого крупного банка сельскохозяйственных земель в России.
*** ГК "Светлый" Штаб-квартира: село Каменка, Ростовская область Локация земель: Ростовская область История группы компаний «Светлый» начиналась в Советском Союзе с одноименного совхоза на севере Ростовской области, обрабатывающего 6500 га. В 1993 ...
Дата: 03.03.2021 Копия в Google

227. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

... Вадим Кумин — бывший видный деятель Союза правых сил, большой друг Анатолия Чубайса, позднее переметнувшийся под крыло Геннадия Зюганова. Предыдущий директор компании и один из основных акционеров — Вячеслав Арбузов, депутат Ивановской областной думы по списку КПРФ. [...] То же самое АО «Зарубежэнергопроект» (которым владеют иностранцы и офшорные компании) является единственным владельцем хорошо известного банка «Солидарность» (ОГРН 1026300001848). Вячеслав Арбузов — председатель правления банка ...
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

228. Департамент похоронных дел.

Она защитила диссертацию по теме «Инвестиционные проблемы производства минерально-сырьевой базы нефти и газа», став кандидатом экономических наук.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

229. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

Летом 2016 года ГК "АСБ" подписала инвестиционное соглашение с правительством Ульяновской области о создании в регионе агрокластера, инвестиции в него запланированы в объеме 24 млрд рублей. *** 17. "Агрогард" В 2003 году, когда при объединении нескольких краснодарских сельхозпредприятий была создана компания, ее земельный банк превышал 50 000 га. Изначально земли "Агрогарда" собирались для тестирования удобрений, которые производит основной актив миллиардера Андрея Гурьева — компания "Фосагро ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

230. Чубайс занимает и выигрывает.

Еще четыре года назад они стали соучредителями инвестиционной компании ООО «Ордынка 40». Миноритарием «Санкт-Петербурга» был и сам Владимир Путин. Банк «Россия», у которого «Роснано» заняла 20 млрд, не менее интересен.
Банки в любом случае внакладе не останутся. Кстати «Роснано» оказывает спонсорскую поддержку двум специфическим общественным организациям — Федерации парусного спорта города Казани и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП).
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

231. Путеводитель по Женеве.

Сын – Александр Винокуров – действующий акционер, управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group, основной акционер крупного российского фармацевтического дистрибутора «СИА Групп» (бывшая Сиа Интернейшнл ЛТД) и аптечной сети ...
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

232. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... возглавил «Дрезднер банк» в России, в 2003 году вошел в совет директоров петербургского банка «Россия», который объединял знакомых российского президента. А 2004 году — стал председателем управляющего комитета по России и СНГ инвестиционной «дочки ...
— Р.Ш.), Общества германо-советской дружбы (DSF), Немецкого союза физкультуры и спорта (DTSB), Общества спорта и техники (GST) (аналог ДОСААФ.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

233. Украинские чиновники вывернули карманы.

... оказались «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК ...
Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн. Наличные средства Порошенко (как и другие упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где он является владельцем 9000 ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

234. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

В то время Чекалов дал ему письмо, датированное 30 марта 1992 года, адресованное Юшенко, который убеждал Банк Украины, что инвестиционная компания послала официальное подтверждение того, что фонды уже готовы к выплате.
Эта делегация состояла из Чекалова, Докичука и генерал-майора в отставке В.С.Андреева,.в настоящее время Председателя Союза Отставных Офицеров России. Они обсудили условия размещения кредитов через Банк Украины и также некоторые предложения ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

235. Питерско-лихтейнштейнский картель.

... русские ценили возможности профессора принимать наличку миллионами и вносить их в банк на счета. Профессор, правда, гневно отвергал эти инсинуации. «Я никогда не беру сомнительных клиентов с чемоданами наличных, особенно из бывшего Советского Союза ...
Можно анонимный траст учредить — инвестиционный фонд, которым управляет джентльмен типа Батлинера, а кто вкладчики — секрет.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

236. Как вскрывали панамский канал.

Король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Салман использовали офшоры для покупки яхт. А инвестиционный фонд Blairmore Holdings, принадлежавший биржевому маклеру и мультимиллионеру Иэну Кэмерону, отцу британского премьер-министра Дэвида ...
... разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соответственно ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

237. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

После апреля 1995 года подавляющее большинство — я бы сказал, около 98% — работы СП «РТТ» состояло из образования и регистрации компаний исключительно для содействия инвестиционным стратегиям Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Я окончил университет в 1982 году, и до 1986 года работал в Нигерии на строительстве металлургического завода в Аджаокуте, поддерживаемого Советским Союзом для экономического развития Нигерии.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

238. Короли московских ларьков.

1994–1995 гг. «Алан-сервис» победил на инвестиционном конкурсе префектуры Центрального округа и по распоряжению префекта Александра Музыкантского получил право построить на месте палаточных торговых рядов мини-маркеты из сборных конструкций.
Основателями «Данвесты» стали Владимир Кузин и совладельцы Витас Банка Андрей Лисин и Юрий Казарьян. Еще одним крупным акционером банка в конце 1990-х годов был Сергей Зелинский — партнер Игоря Малышкова по созданному им некоммерческому партнерству ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

239. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

... Midland Development 350 26 Виталий Антонов Универсальная инвестиционная группа 315 27 Николай Янковский Стиролбиофарм 310 28 Владимир Бойко Metinvest Holding 307 29 Евгений Черняк Global Spirits 305 30 Борис Ложкин экс-владелец UMH Group 275 31 Владимир Костельман Fozzy Group 248 32 Олег Мкртчан Индустриальный союз Донбасса 239 33 Алексей Мартынов группа «Приват» 220 34 Николай Рудьковский Нефтегаздобыча 215 35 Сергей Тарута Индустриальный союз Донбасса 211 36 Нестор Шуфрич Нефтегаздобыча 205 37 ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

240. Опричники СуперХана.

Reed Smith уже оказывала юридические услуги Акорде, когда в ноябре прошлого года добилась от Международного центра по инвестиционным спорам (арбитражного суда при Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против ...
Однако после начала украинского кризиса и резкого обострения взаимоотношений России с США и странами Европы (Европейского союза) казахстанские власти сделали упор на Украине.
Дата: 09.09.2014 Копия в Google