Их совокупная стоимость оценивается в $10 млн. Остальные деньги Буш с женой хранят в ценных бумагах казначейства США. В прошлом году Буш заработал более $600 тыс., из которых $187 768 заплатил в качестве налога.
Дата: 22.05.2006
Копия в Google
В мае 2005 года Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Когда Акопяна вызвали в управление по расследованию экономических и должностных преступлений Мосгорпрокуратуры, выяснилось, что у следователя в наличии только копии документов, подписанных главным бухгалтером АК «АЛРОСА» Ольгой Ляшенко и начальником казначейства Игорем Куличиком.
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
«Как сообщалось ранее, ИНН плательщика, деньги которого пришли в ВЭБ и на сумму которого банк приобрел векселя «Роснефти», совпадает с ИНН структур Федерального казначейства.
Дата: 26.08.2005
Копия в Google
Договор подписывался начальником казначейства “АЛРОСА” Игорем Куличиком и управляющим центральным филиалом банка “Возрождение” Михаилом Гогией.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Речь идет не о полной базе, а только о примерно 50% платежей юридических лиц, проходивших через Банк России, ограниченных во времени и не затрагивающих сведения о транзакциях государственных органов, например, налоговиков, таможенников, казначейства, других крупных бюджетных организаций.
Дата: 14.04.2005
Копия в Google
Вопрос четвертый: почему о поступлении денег за ЮНГ на счета Федерального казначейства было объявлено только в январе, в то время как сделка была закрыта в последний день уходящего 2004 года?
Дата: 11.04.2005
Копия в Google
Где сейчас находятся $9,3 млрд – в МДМ-банке, на счетах Федеральной налоговой службы в Федеральном казначействе, в доходной части бюджета, контролируемой Минфином, господин Кудрин не уточнил.
Дата: 03.02.2005
Копия в Google
В 2003 г. экс-начальнику департамента инвестиций Минфина Валерию Костырко дали пять лет за хищения при реализации схемы взаимозачетов — по этому делу обвиняли и экс-начальника Федерального казначейства Александра Смирнова, но потом дело в его отношении закрыли и он был свидетелем в суде.
Дата: 02.12.2004
Копия в Google
По его словам, за последнюю неделю в компании неоднократно проходили обыски и выемки документов, в том числе в казначействе, бухгалтерии, сбытовом подразделении, а также в отделе кадров.
Дата: 25.11.2004
Копия в Google
В соответствии с решением, принятым Конституционным судом России 17 июня нынешнего года, все бюджетные средства должны быть переведены на счета федерального или региональных казначейств в Центробанке России.
Дата: 12.07.2004
Копия в Google
Затем деньги перекочевали на счет федерального казначейства Минфина, оттуда – на счет ГУВБиФ, после чего начальник этого управления генерал Олейник дал поручение о переводе денег, согласно соглашениям, упомянутой фирме United Energy International, а она, в свою очередь, возвратила эту сумму опять в "Газпром".
Дата: 27.11.2003
Копия в Google
Между ФДС и МПС было подписано соглашение № 704-11542 от 16.06.99 г. (Приложение №1)ѕ После чего в течение 4-х месяцев МПС перечислил 4 платежа 250, 300, 350, 150 млн. рублей (итого: 1050 млн. рублей) на счет ФДС в казначействе.
Дата: 07.09.2001
Копия в Google
Бывший сотрудник офиса по контролю за зарубежными активами казначейства США в разговоре с «Медузой» и OCCRP подчеркнул: вряд ли схема с перерегистрацией активов на сотрудников могла быть придумана для каких-то «безобидных целей».
Дата: 21.06.2022
Копия в Google
Сергей Гуральников — бывший заместитель главы Федерального казначейства, курировавший сферу IT и арестованный в 2017 г. по подозрению в мошенничестве.
Дата: 20.01.2022
Копия в Google
— Господа, мне что в Кремле больше не доверяют??—?закусывая лепешкой с ходу начал Зимин (с января 2018 года в связи с катастрофическим финансовым положением Хакасия перешла под внешнее управление федерального казначейства.?—?ЦУР).?—?Позор-то какой с этим внешним управлением…
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
В этом сотрудника Генпрокуратуры поддержали представители Гохрана, в котором находятся изъятые по делу драгоценности, а также федерального казначейства и Росимущества.
Дата: 13.11.2017
Копия в Google
Репортёр NBC Кен Диланян, решивший, в свою очередь, проверить аргументы Некрасова, обратился за комментариями ко многим прямым и косвенным участникам «дела Магнитского», в числе которых — сенатор Бен Кардин, экс-посол США в Польше Дэниел Фрайд, сотрудник американского казначейства Николас Новак, конечно, сам Билл Браудер, и многие другие.
Дата: 14.09.2017
Копия в Google
«Установление личностей злоумышленников по обеим мошенническим схемам позволит заявителю — компании Hermitage — получить важное свидетельство того, что она является жертвой, а не виновником мошенничества, которое стоило российскому казначейству $230 млн», — говорится в материалах суда.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google