Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшорный спонсор независимого немецкого журналиста Зайпеля.

В ходе расследования анализировались многочисленные документы с целью вскрытия финансовых махинаций, имевших место на Кипре.
В 2015 году в известном гамбургском издательстве Hoffmann und Campe вышла первая книга Зайпеля "Путин.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

222. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Вечером 3 сентября советник офиса президента страны Сергей Лешенко опубликовал материалы, согласно которым у Коломойского есть гражданство Израиля и Кипра, а украинского гражданства он уже лишен.
В 2014–2015 годах Коломойский был губернатором Днепропетровской области.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

223. Самые богатые наследники России — 2023.

Леонид Михельсон Состояние: $21,6 млрд Место в списке Forbes: №4 Доля одного ребенка: $10,8 млрд Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015) Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Виктория Михельсон изучала историю искусств в ...
Александр с партнерами развивают бизнес своей SixFigures Development, живет в основном на Кипре и в ОАЭ. Младшая дочь Михаила Фридмана Малка с весны 2023-го живет с отцом в Лондоне, судя по фото ее мамы в Instagram (принадлежит компании Meta, которая ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

224. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Недавно в распоряжении The Guardian, как уверяет издание, оказались так называемые "файлы олигарха" — конфиденциальные документы, утечка которых произошла от офшорного поставщика услуг MeritServus, базирующегося на Кипре.
"Каждый раз доверительный управляющий обещал, что средства будут поступать и дальше, сначала от компании Lindeza, а после 2015 года — от другой компании на Британских Виргинских островах, Camberley International Investments.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

225. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной ...
— Врезка К.ру @BlackAudit, 31.01.2023 15:58: Обнаружено ОПГ по выводу денег в офшоры на Кипре.
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

226. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

В 2015 году его заочно арестовали после пожара в ТЦ «Адмирал».
На сайте инвестиционной группы ASG сказано, что компании принадлежат здания в Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, а также во Франции, Великобритании, ОАЭ и на Кипре общей площадью более 400 тыс. кв. м. Также вокруг Казани «компанией сформирован ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

227. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

Вместе с Задориной она в декабре 2015 г. приобрела контроль над компанией «Луксус», российским представительством известного эквадорского импортера роз. В середине декабря Задорина продала свою долю в компании партнерам.
В Питере, например, когда убили россиян на Кипре (Романова имеет в виду уголовное дело, переданное с Кипра по убийству бизнесмена Шевченко и двух его помощников), — скорее не прокомментировала, а предупредила через «Фонтанку» Мария Романова.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

228. Новые русские черногорцы.

В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. В результате исполнения требований ЦБ по формированию резервов он полностью лишился собственного капитала. Помимо Черногории схожие программы по получению «золотых паспортов» действуют, например, на Мальте. Раньше аналогичная программа была и у Кипра, но в 2020 году ее отменили.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

229. Офшоры парламентариев.

Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения.
С 2010 по 2015 год Orsdale и Sondale владели кипрской компанией Simbury Developments Ltd, которой, в свою очередь, принадлежало 100 % российской фирмы «Экобытсервис».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

230. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

231. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Еще в 2015 году Винокур проиграл Москалеву судебный процесс в Канаде по иску, в котором он обвинял Москалева в хищении из его личного именного фонда $3,7 млн. в период подготовки к съемке фильма «Матильда» (подробнее об этом конфликте в материале ...
По документам это был заем, но по допсоглашению о прощении долга заем, оказывается, возвращать не обязаны — но на это регуляторы Кипра уже внимания не обратили», — пояснил Москалев.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

232. Дмитрия Мазепина записали в спонсоры протестов в Белоруссии.

В 2015 году российская версия журнала Forbes оценивала состояние Мазепина в 1,3 миллиарда долларов. СМИ называли Мазепина распорядителем активов белорусской элиты на Кипре и человеком, близким к Лукашенко.
Дата: 07.06.2021 Копия в Google

233. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Меньше чем через месяц после объявления в международный розыск экс-банкир был задержан полицией Республики Кипр, вопрос о его экстрадиции рассматривался более четырех лет. Сам бывший банкир себя виновным не признает и считает, что его уголовное ...
Судебным определением от 3 августа 2015 года «Экопромбанку» отказано во включении в реестр кредиторов ООО «ПермГражданСтрой», поскольку в момент приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был осведомлен о финансовом положении ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

234. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Беляев заявлял, что в 2015–2017 годах жил по большей части в России, Англии и на Кипре, а Нью-Йорк навещал, поскольку там жили бывшая жена и дети, и снял в городе квартиру, другой же недвижимости в США у него нет. С какой недвижимостью связывают Беляева «Траст» и «Открытие» наняли фирму Vantage, чтобы среди прочего расследовать обстоятельства переезда и проживания Беляева в США. Это расследование заключалось в анализе баз данных и публичной информации, включая раскрытия компаний, публичные ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

235. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По некоторым данным, помимо украинского подданства он имеет также гражданство России и Кипра. В конце 2015 года Константин Григоришин был объявлен в федеральный, а в апреле 2016 года и в международный розыск.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

236. "Жертву сожгли вместе с домом".

... 2015 году в Красногорском районе Московской области, жертву которого сожгли вместе с домом, чтобы скрыть следы преступления. — Врезка К.ру В понедельник, 26 октября, всем троим назначили меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 ноября, сообщил пресс-секретарь Хорошевского районного суда. РБК направил запрос в Следственный комитет. Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев владеют по 33,33% Merlion через кипрскую Merlion Group Limited, следует из данных СПАРК и реестра юрлиц Кипра ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

237. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В рамках тяжбы истцы предоставили суду сведения «о том, что Лиллевяли еще с 2015–2016 годов практически не осуществлял инвестиционной деятельности в тех масштабах, которые заявлялись им и его подельниками при привлечении вкладчиков в «Анкор Инвест», GL Finance и в другие организованные им компании», и что «часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

238. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Слева направо: Харис, Артур и Венера Гафаровы Муж Верены Гафаровой, Харис Гафаров, возглавлял пенсионный фонд Высокогорского района с 2002 по 2015 год. А когда его карьера чиновника закончилась, в 2017-м году они вместе супругой купили себе по ...
В учредительных документах ее офшора на Кипре мы обнаружили ее домашний адрес.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

239. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

Оба обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в хищении у кредитного учреждения 98 млн руб. в 2015 году.
Отметим, что, избирая меру пресечения нефтянику, суд принял во внимание, что у того помимо российского есть и гражданство Кипра.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

240. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Он состоит из восьми машин: BMW 760і 2007 года выпуска, BMW 750Li 2010 года выпуска, Mercedes-Benz GL 550 2010 года выпуска, Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска ...
Причем зарегистрированы они в целом ряде стран: Украина, Россия, Кипр, Виргинские острова, Маршалловы острова, Болгария, Сент-Китс и Невис, Великобритания, Мальта.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google