Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Миримская Ольга распорядилась вывести все активы".

Если информация о выводе активов подтвердится, ЦБ вряд ли будет медлить с отзывом лицензии, чтобы не сокращать конкурсную массу.
Дата: 23.08.2019 Копия в Google

222. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Лицензия у этого кредитного учреждения, входившего по размеру активов в топ-200 российских банков, была отозвана 7 ноября 2918 года, а Шляховой, по данным «Интерфакса», ухитрился выйти из числа собственников и членов правления «Агросоюза» за неделю до этого, 1 ноября!
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

223. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

В документе упоминается несколько платежей за лицензии, которое выдало это ведомство: 50 тыс. долларов 13 марта и 150 тыс. долларов 27 марта 2009 года.
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

224. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы Экс-предправления Эргобанка через манипуляции с деньгами VIP-вкладчиков получил наличными почти 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.02.2016, VIP-cпасатели Эргобанка, Фото: finparty.ru, Эргобанк Дарья Борисяк, Наталия Биянова Вячеслав Бармин (слева) Бывший предправления Эргобанка до отзыва его лицензии получил в кассе наличные на 780 млн руб., при этом документы относительно этой суммы не были переданы временной администрации, сообщил в ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

225. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД, осуществляющие оперативное сопровождение по этому делу, за полгода до отзыва у банка "Донинвест" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года) теневой контроль над финансовой структурой получили Александр Григорьев и его люди.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

226. И херес с ним.

Таким образом, в каком бы качестве не значилось и не использовалось коллекционное вино, ни принимать его на хранение, ни продавать его, перелив в новую тару и наклеив акцизную марку, гендиректор «Массандры» в отсутствие у предприятия соответствующих лицензий по Закону не имела никакого права.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

227. Санация имени Арефьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 07.07.2015, Кадр из видео: "Вести" Санация имени Арефьева От каких еще "токсичных" банков и банкиров предстоит избавиться Крыму Александр Седунов Руслан Арефьев В конце июня наконец произошло давно ожидаемое в кругах специалистов, посвященных в детали и тайны банковского сектора, событие: ЦБ отозвал лицензию у скандально известного «Маст-банка».
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

228. "Русская платина" Мусы Бажаева добывает миллиарды из бюджета.

Компания «Восток-геолдобыча» приобрела лицензию на разработку второго по размерам золотого месторождения Киргизии «Джеруй».
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

229. "Слово "рейдерство" тебе знакомо?"

4 июля миноритарный акционер АФК Райля Иноземцева подала иск в Арбитражный суд Москвы, оспорив передачу лицензии на гигантское месторождение им. Требса и Титова в СП «Башнефти» и ЛУКОЙЛа «Башнефть-полюс».
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

230. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

О себе, помимо прочего, Fethard сообщает следующее: 1. Fethard является корпорацией с лицензией типа "A" на работу со средствами третьих лиц. 2. Fethard не является "shell" компанией и отвечает требованиям USA PA (Секции 311-330) и положениям о противодействии легализации средств добытых преступным путем.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

231. Пуговицы, эполеты и аксельбанты Александра Кибовского.

За 2 года с момента создания Росохранкультуры не утвержден ни один административный регламент — документ, официально устанавливающий порядок работы этой организации в том или ином направлении деятельности — не были утверждены регламенты по выдаче лицензий на осуществление деятельности по реставрации, по аттестации экспертов, по выдаче разрешений на проведение реставрационных работ, порядок реализации положения о реестре объектов культурного наследия.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

232. Конопля – для депутатов, а метадон – в народ!

Но разве пресечение деятельности крупной компании, тоннами продающей диэтиловый эфир, входящий в список прекурсоров и являющимся сильнодействующим веществом, на торговлю которым необходима специальная лицензия – это не раскрываемость?
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

233. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следствие уставило, что все свои банки задержанный «открывал лишь с одной целью -- отмыть деньги, и отзыв лицензии его никак не волновал».
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

234. Френкеля допросили по прослушкам.

["Время новостей", 14.03.2007: "Уголовное дело было возбуждено СК еще в середине 2006 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), как только ЦБ отозвал лицензию у ВИП-банка."- врезка К.Ру] "В ходе прослушивания такого большого количества записей мой доверитель просто давал пояснения к прозвучавшим на пленках именам, а также отдельным фразам, которые в контексте 'прослушки' были непонятны следователю,– пояснил Ъ адвокат Трунов и добавил: – Там прозвучало просто огромное количество ...
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

235. Хранители зелья из "Софэкс".

Руководство компании «Софэкс», по данным следствия, ввозило из-за рубежа и сбывало этиловый эфир без какой-либо лицензии, что позволило торговать просроченным и пришедшим в негодность лекарством.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

236. Крестный папа НОВАТЭКа ушел в отставку.

Западников прежде всего интересовал доступ к разведанным газовым месторождениям в ЯНАО, приличную коллекцию лицензий на разработку которых собрала компания НОВАТЭК.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

237. Андрей и человек, по голосу напоминающий Кривенко.

Лицензия?! У него нет лицензии, а у Шарыкина тоже нет лицензии, по-моему. - Есть. Он получил. Еще в начале года, по-моему, мне звонил. Говорит, есть лицензия, если нужно, звоните мне. - Ну вот, под его лицензию можно.
Дата: 08.04.2004 Копия в Google

238. "ВымпелКомом" занялись следователи.

Как сообщил "Ведомостям" осведомленный источник, близкий к московской прокуратуре, вчера прокурор САО Москвы старший советник юстиции Евгений Залегин подписал постановление о возбуждении уголовного дела N 320316 по ч. 2, пункт "б") , ст. 171 УК "Незаконная предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии) с извлечением дохода в особо крупном размере (более 1 млн руб. ) " по факту незаконной предпринимательской деятельности компании "ВымпелКом".
Дата: 04.02.2004 Копия в Google

239. Кудрину написали анонимку.

'Страховщики решили показать, что не имеют ничего против страхнадзора, от которого они получают лицензии, и не поддерживают инициативу своего президента', - пояснил ГАЗЕТЕ Юн. С ним согласен и президент ВСС Александр Коваль. «К нам приходили страховщики из АРС и жаловались на Зубакова, который взял с них деньги и обещал помочь с получением лицензий, но ничего не сделал», - заявил ГАЗЕТЕ Коваль.
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

240. Банкформирование "Альфа-Групп".

Покупателей, естественно, кроме истца не нашлось - ведь лицензия на месторождение была в его руках - и все имущество "Туры" перешло к "ТНК".
Дата: 04.12.2003 Копия в Google