Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Депутатская прикосновенность.

Общеизвестно, что депутат являлся главным героем шумного расследования о махинациях при приватизации крупнейших предприятий Челябинской области, откуда г-н Головлев родом и где он долгое время был заместителем главы обладминистрации.
В частности, чековый инвестиционный фонд АОЗТ «ЧОСИФ» собирал у предприятий акции под предлогом сохранения над ними государственного контроля.
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

222. Арестован сборщик компромата.

Как выясняется, Вячеслав Аминов не брезговал и откровенными махинациями. Так, один из сотрудников фонда «Интерприватизация» рассказал корреспонденту „Ъ", что в 1996 года предприниматель взял у фонда кредит в $1 млн под закупку промышленных и продовольственных товаров. Заем был оформлен на компанию «Проминвест». Однако Вячеслав Аминов зарегистрировал одноименную фирму, перевел деньги туда и исчез из поля зрения сотрудников фонда.
Дата: 23.12.2001 Копия в Google

223. "Квартирное дело" Собчака.

Какие деньги поступали на счета "Фонда спасения Санкт-Петербурга", базировавшегося почему-то в далеком Лос-Анджелесе, и как тратились? Причастен ли бывший зам Собчака Яковлев к финансовым махинациям турецкой фирмы "АТА"?
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

224. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

ЗАО " РК" и созданный при ней инвестиционный фонд " Спутник" оперируют сотнями миллионов долларов, что позволяет им доминировать в крупных спекулятивных операциях с российскими ценными бумагами.
Примером мажет служить подставная фирма " Лицет", с помощью которой осуществлялись махинации с уходом от налогообложения и проч.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

225. Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна".

Евгения Ройзмана изгнали из "Города без наркотиков" из-за "говна" Вывод из фонда 15 млн руб., пожертвованных Прохоровым, "откат" 2 квартир и 6 гаражей от застройщиков для бывшего мэра Екатеринбурга Оригинал этого материала © absatz.media, 24.08.2022, "Человек-хамелеон": экс-соратник Ройзмана рассказал о его махинациях, Фото: ТАСС, via @breakingmash Мария Иваткина Евгений Ройзман (справа) Сегодня арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

226. Темное прошлое "Учителя будущего".

Обладает связями в органах госвласти, которые может использовать для противодействия следствия, да к тому же не все фигуранты предполагаемых махинаций установлены, как и окончательная сумма возможных хищений.
Сергей Зуев подозревается в хищении более 21 млн руб., выделенных «Шанинке» Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) в рамках реализации проекта «Учитель будущего».
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

227. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Кроме того, бизнес Хотина сопровождался разными финансовыми махинациями, в результате чего миллиарды рублей теряли дольщики, инвесторы, вкладчики негосударственных пенсионных фондов.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

228. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

Защита подсудимого подчеркнула, что сведения о махинациях со зданием гостиницы — лишь оперативная информация, не имеющая отношения к предмету уголовного дела, по которому следствие просит арестовать сотрудника МГУ. [...] РБК направил запрос в ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Степанов-Егирянц числился в трех организациях: Фонд развития юридического образования, региональная общественная организация «Московский союз молодежи» и Межрегиональная общественная организация «Московское ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

229. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В 2004 г. «Кар-Тел» был приобретен российским «Вымпелкомом» за $425 млн с учетом долга, сократившегося на тот момент до $75 млн. Число абонентов увеличилось до 670 тыс. В то же время Фонд страхования вкладов Турции, как владелец бывших активов семьи ...
[Фергана.Ру, 12.01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

230. Генерал ФСБ защищал промобъекты мертвыми душами.

И.о. директора охранного ФГУПа Владимира Подольского взяли за махинации с прикарманенными зарплатами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.06.2016 Генерал ФСБ защищал промобъекты мертвыми душами Юрий Сенаторов, Николай Сергеев Как стало ...
В свою очередь, Тимофей Раков — председатель фонда ветеранов "Вымпел-гарант", в попечительский совет которого входит Владимир Подольский,— назвал его исключительно порядочным человеком.
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

231. Николаю Сандакову, обвиняемому в мошенничестве, добавили взятку натурой.

Последний участвует в уголовном деле о махинациях с охраной главы региона и крупных мероприятий и, вероятно, также дал показания на своего бывшего руководителя.
... в обход официального избирательного фонда, около 2 млрд рублей было выделено из бюджета Челябинской области на поддержку «Единой России». А на поддержку Бориса Дубровского на выборах губернатора в 2014 году в обход избирательного фонда незаконно ...
Дата: 01.04.2016 Копия в Google

232. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
А номинальным держателем акций «Альфа-телеком» был гражданин Казахстана Виталий Кучура, который ранее входил в совет директоров бывшего миноритарного акционера «Мегафона» — IPOC (структуры данного фонда провели ряд общих сделок с ETH).
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

233. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

По инициативе Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал проверку финансовой деятельности «Российского кредита» и нескольких подконтрольных Мотылеву негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Следователи полагают, что к махинациям «Российского кредита» и НПФ с землей в Одинцовском районе могли иметь отношение родственники лидера партии ПАРНАС Михаила Касьянова — бизнесмены Тимофей и Андрей Клиновские.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

234. Экс-глава филиала "Воентелекома" посотрудничал на 4,5 года колонии.

В результате махинаций государству был нанесен ущерб в размере 714 млн руб. [ТАСС, 20.10.2014, "Расследование дела "Воентелекома" может быть завершено в течение двух недель": ОАО "Воентелеком" — подведомственная Министерству обороны компания (97,4 ...
Один из главных активов "Воентелекома" — блокпакет акций (25% плюс одна акция) в операторе "Основа телеком", остальные акции принадлежат фонду "Айкоминвест" Виталия Юсуфова.
Дата: 21.01.2015 Копия в Google

235. Карты, деньги и чиновничье бездействие.

При этом грубо нарушали закон о гостайне: многие контракты были отданы российской фирме, одним из учредителей которой являлся американский гражданин — член совета директоров Фонда геопространственной разведки США. При размещении данных на кадастровом ...
Кроме того, агентство утверждало, что Павел Королев «может оказаться причастным к махинациям в Росреестре».
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

236. "Володя, только не бронзовей".

— Потому что это разумное предложение, исключающее махинации.
В Питере у меня есть Фонд Анатолия Собчака, который я возглавляю и которым сейчас начну заниматься очень серьезно. От имени фонда мы будем издавать эту книгу.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

237. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Я стал обороняться: перевел здание с юрлица на его физических учредителей, защитившись от махинаций с долями в компании, а также создал искусственный долг перед одним из собственников, что позволило наложить арест на все здание.
... площади был обеспечен «Межрегиональным общественным фондом содействия социальной защите и поддержке ветеранов и членов их семей», учреждённым бывшими сотрудниками отечественных спецслужб. Разумеется, учредители фонда, какие бы должности они не ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

238. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... в разворовывании средств госпредприятия": В одном из докладов Федерального ведомства по уголовным делам фигурирует информация, что некая группа вокруг Реймана могла быть замешана в махинациях, которые нанесли России ущерб в размере 440 млн долларов ...
Гальмонд неоднократно опровергал обвинения в отмывании денег и заявлял, что именно он владел долями в российских компаниях связи: 58% акций «Телекоминвеста» (владеет 31,3% «Мегафона»), 8% акций «Мегафона» (через фонд IPOC), 50% «Скай линка», 50 ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

239. Империя дяди Славы.

Документ позволил господину Мутко заключать соглашения с чековыми инвестиционными фондами по использованию невостребованных населением ваучеров.
Политику не понравилось то, как была описана в прессе очередная махинация братьев — семья выдала концерт малоизвестной поп-группу Jilton Jeneration за выступление куда более востребованной команды Prodigy, облапошив доверчивых поклонников.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

240. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Банки Матвея Урина уличены в махинациях с вкладами на 785 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2010, Фото: Life.Ru В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь Ксения Дементьева, Василий Нантай, Светлана Дементьева Матвей Урин В банке "Славянский" и Традо-банке, лицензии которых ЦБ отозвал в начале декабря, был выявлен рекордный объем операций по дроблению вкладов.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google