Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Вчера в московском офисе Hermitage корреспонденту “Ведомостей” рассказали, что “вся компания [12 человек] на встрече не в Москве”, нет информации, когда они будут доступны, и посоветовали обращаться по электронной почте. В лондонском офисе сообщили, что все сотрудники на встрече в офисе, и тоже посоветовали связываться с ними по электронной почте. “Офис московского филиала Hermitage в Москве серьезно пострадал во время рейда ГУВД Москвы, во время которого <...> были конфискованы компьютеры и ...
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

222. Адреса, явки, фамилии.

На этот раз следователи посетили офис компании «Сибинтек», где ранее располагалось ЗАО «Апатит-трейд» (эта компания, как подозревают следователи, была звеном в цепочке, по которой перебрасывались акции «Апатита».
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

223. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

Когда во время другого обыска в Париже в 2015 году один из компьютеров оказался не отключен, сотрудники обсуждали это с головным офисом прямо в присутствии полицейских, изучавших гугл-драйв топ-менеджера.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

224. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

pravda.com.ua, 04.08.2020, "ФБР пришло с обысками в офисы Коломойского в Кливленде — СМИ": В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

225. Кто владеет московскими кладбищами.

«Здоровая нация» была зарегистрирована в офисе химкинской похоронной службы — в помещении, где находилась аптека, принадлежащая депутату химкинского горсовета, возглавляющему комиссию по строительству и ЖКХ. В 2010 году, после очередного конфликта застройщиков с местными жителями, в Химках избили эколога Константина Фетисова.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

226. Лихие поглощения Александра Клячина.

Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

227. Секретные фонды однокурсников Медведева

Сам же Фонд социально-культурных инициатив располагается не в каком-нибудь бизнес-центре, где арендуют офисы десятки компаний, а в одноэтажном доме XIX века, на Большой Ордынке, 70, — представить, что организация, где президентом выступает Светлана Медведева, разделила бы маленький старинный особняк с какой-то чуждой организацией, ?сложно.
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

228. Атомная семья Сергея Кириенко.

Еще Гндолян владеет микрофинансовой организацией «Живые деньги» (около 50 офисов), участвует в проектах с сетью торговых центров для детей «Винни», ресторанами Gaucho и Bocconcino.
Дата: 27.05.2015 Копия в Google

229. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

По словам представителя бизнесмена, тогда в его офис в Ружейном переулке заглянула бизнесвумен, как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

230. "Секс-каталог" Зяблицевых приносит 15 млн руб. в месяц.

Фактически же «Лира» занимает офис в самом центре Москвы на 2-й Тверской Ямской. Этот же офис указан на сайте компании «Семпер Фиделис», которая занимается микрокредитованием населения — выдает займы под 730% годовых. В «Семпер Фиделис» «Известиям» заявили, что сейчас офис на 2-й Тверской-Ямской закрыт на ремонт, приглашая за деньгами в другое место.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

231. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

Толчком к расследованию стал тот факт, что в иркутском офисе «Ангарскцемента» (контроль над которым Шарыкин полностью и окончательно утратил лишь в нынешнем году) обнаружили утечку информации.
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

232. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Вслед за этим осенью 2007 г. некий судебный пристав позвонил в наш офис с судебным решением, о котором мы никогда не слышали.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

233. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

Вчера в московском офисе компании хозяйничали сотрудники Следственного комитета при МВД России и прокуратуры.
Дата: 12.03.2007 Копия в Google

234. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Однако двухнедельное существование исполнительного листа (интересно, сколько стоит фантастическая оперативность судебного пристава, доставившего кемеровский лист в офис ЗАО «Лефорт-Инвест» за один день?) было использовано злоумышленниками с невероятной эффективностью.
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

235. Суровые условия домашнего ареста.

Главе АФК «Система» разрешено посещать два рабочих офиса «Системы» — на Пречистенке и на Моховой.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

236. Отдых в Сочи, часы, икона, алкоголь и дичь.

В марте 2021 года в доме и в офисе Руслана Гилязова восемь сотрудников ОМОН и шесть сотрудников УЭБиПК провели обыск «под видом обследования», сообщил предприниматель.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

237. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... непосредственно привлечением средств клиентов занимались в офисе компании «Анкор Инвест» на Никольской улице возле Кремля, а вложением инвестиций в «ценные бумаги» — в подразделении в жилом комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице. Там располагались бухгалтерия, финансовый отдел и отдел отчетности GL Financial Group. И если офис на Никольской был своего рода «парадными воротами» для клиентов, то в «Алых парусах» их никто не видел. Причем работа этих офисов была построена таким образом, чтобы ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

238. Арам Саркисян превратил лото в монополию.

Центральный офис находится в автосалоне «Авилон», продающем элитные автомобили, с вертолетной площадкой, синим остеклением и россыпью премиальных «Мерседесов».
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

239. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

240. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию Нижегородский авторитетный предприниматель арестован за подложный договор поручительства на 372 млн руб. в споре с 70-летней фермершей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2019, "Мой офис переезжает в тюрьму", Фото: "КП" Роман Кряжев Андрей Климентьев В Нижнем Новгороде арестовали авторитетного предпринимателя Андрея Климентьева, который в 1998 году три дня пробыл мэром Нижнего Новгорода и не раз попадал в колонию, пытаясь избираться в органы ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google