Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Андрей Степанов работал за 5%.

Андрей Степанов работал за 5% ФБР нашло на пляжах Флориды следы беглого русского банкира, обвиняемого в отмывании более 29 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 02.07.2010, Фирдман сотрудничает со следствием, Фото: МВД РФ Антон Вержбицкий ...
Эта финансовая структура также фигурировала в уголовном деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

222. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что подаст в суд на газету РБК Daily и городской Комитет по строительству.

- врезка К.Ру] По данным РБК daily, ООО "Сити Строй-Инвест", "аффилированное с бизнес-структурами Сергея Матвиенко", планирует в течение 2,5 лет реконструировать под культурно-развлекательный комплекс дом с четырьмя колоннадами на Садовой улице, 12. "Юридический адрес и телефон этой компании, обозначенные в документах комитета по строительству городской администрации, совпадают с данными ЗАО "Параметр", которое в свою очередь входит в холдинг "Империя", подконтрольный господину Матвиенко ...
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

223. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Как Григорий Березкин работал с госкомпаниями, участвовал в мусорном полигоне Шиес и фактически добил медиахолдинг РБК Григорию Березкину 57 лет, он учился в МГУ. Первые серьезные деньги сделал в начале 90-х годов на торговле нефтью и нефтепродуктами.
Эта же информация есть у источника: 139,542 млн рублей в феврале было перечислено за долю в ООО «Никулинское» и 370,160 млн в марте за долю в ООО «Старосмоленское», следует из проводок.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

224. Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого.

Петр Порошенко в Липецке остался без сладкого Россия национализировала кондитерскую фабрику "Рошен" экс-президента Украины за экстремизм и финансирование ВСУ Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.02.2024, Суд в Липецке национализировал местную ...
Перед этим имущество предприятия было арестовано, после налоговых проверок ФНС предъявила фабрике налоговые претензии на сумму 180 млн руб., липецкому торговому дому ООО «Рошен» — 150 млн руб. Кроме того, в 2015-м в отношении Roshen в Липецке ...
Дата: 20.02.2024 Копия в Google

225. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

Последние, говорится в деле, вместе с председателем совета директоров «Новопокровского» Алексеем Демьяновым контролировал учредитель и гендиректор ООО «ВК-консалтинг» (ликвидировано 6 апреля 2020 года) Иван Пожарский.
ИА "РБК", 12.12.2023, "Фигурантов дела банка «Новопокровский» признали виновными в растрате": В 2017 году Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» и назначил в компании временную администрацию.
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

226. Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки.

Петр Нидзельский сгенерировал фантомные убытки Экс-замглавы Минэнерго арестован за мошенничество с выкупом доли "КрымТЭЦ" у властей Крыма за 150 млн вместо 1,1 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2023, "Коммерсантъ" раскрыл ...
Как рассказала пресс-секретарь «КрымТЭЦ» Татьяна Югош, 63% акций компании принадлежали ООО «Южная энергетическая компания», а остальные 37% были у Минимущества Крыма.
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

227. У Дмитрия Кафанова логотип отклеился.

... бюджетные денежные средства путем поставки и принятия несоответствующего условиям государственных контрактов оборудования под видом продукции ООО "НПП "Муромский радиоприбор" марки "Вега" по завышенной стоимости, в размере не менее 153 000 000 рублей ...
ИА "РБК", 08.09.2023, "Ъ" узнал об аресте участников аферы с планшетами для береговой охраны": Как указывает издание, в круг обвиняемых, помимо двух офицеров, вошли директора и бенефициары предприятий, участвовавших в госконтрактах.
Дата: 08.09.2023 Копия в Google

228. Имущество МиГа вернули без срока давности.

Имущество МиГа вернули без срока давности Экс-глава "МиГ-РосТа" Алексей Озеров и бывший вице-президент "Туполева" Егор Носков должны выплатить 2,3 млрд руб. неосновательного обогащения Оригинал этого материала © ИА "РБК", 16.07.2023, Суд вернул ...
По данным ведомства, им владели компании ООО «Либерта-Инвестмент» и ООО «Поликарпова-Инвест», а также двое граждан, контролирующих эти фирмы — Алексей Озеров и Егор Носков.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

229. Андрей Калиновский улетел в международный розыск.

Андрей Калиновский улетел в международный розыск Экс-гендиректору Центра Хруничева засчитали в хищение закупку ненужного оборудования на 393,6 млн руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2023, Экс-главу создателя "Ангары" объявили в ...
Затем, в 2002–2007 годах, являлся топ-менеджером ОАО «Ростсельмаш», ООО «Морозовсксельмаш» и ООО «Завод Конорд».
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

230. Андрею Туеву выведенные кредиты вернулись сроком.

... этого материала © 59.ru, 04.10.2022, Бывший председатель пермского "Экопромбанка" отправится в колонию на семь лет, Фото: ИА "РБК", 59.ru Ольга Якунчева Андрей Туев В Перми вынесли приговор банкиру Андрею Туеву за хищение 250 миллионов рублей ...
Сергей Фирсов Коммерсант.Ру, 04.10.2022, "Деньги сложили с квартирами": […] между АКБ «Экопромбанк» и ООО «Рейс» предпринимателя Сергея Фирсова был заключен кредитный договор на сумму более 249 млн руб. 35 млн руб. из них компания использовала на ...
Дата: 05.10.2022 Копия в Google

231. Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб.

Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб. Экс-гендиректору Центра Хруничева дали 5 лет за закупки материалов для ракет по космическим ценам Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.05.2021, Бывшего гендиректора Центра Хруничева приговорили ...
Следствие установило, что они с 2011 по 2013 год заключали договоры поставок с посредником по завышенным ценам, из-за чего Центр Хруничева понес ущерб в размере более 108 млн руб. Договоры были заключены с посредником ООО «Компания МеталлРесурс», а ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

232. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с ...
В июне 2019 года во время очной ставки с Худояном Говядин в присутствии следователя ГСУ по Москве Марии Малышкиной опять потребовал у Худояна $100 млн за урегулирование конфликта, тот отказался платить, и в тот же день был задержан, рассказывал РБК ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

233. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... этого материала © Коммерсант.Ру, 09.11.2020, Бизнесмена объявили в розыск за миллиард, Фото: via ИА "РБК" Марина Царева, Константин Куркин Мушвиг Абдуллаев В Санкт-Петербурге правоохранительные органы объявили в федеральный розыск совладельца ...
В феврале Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал «Интерторг» банкротом и ввел в отношении него процедуру конкурсного производства по иску московского ООО «Гарант».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

234. Михаил Абызов "остался без всего".

... АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) и АО «Кузбассэнерго», чьи функции единоличного исполнительного органа осуществляло ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). С апреля 2017 по февраль 2018 года господин Абызов, используя, как говорилось в иске, свой статус и авторитет министра, принимал участие в переговорах с представителями СГК и ПАО «Совкомбанк», через который затем была проведена сделка. ИА "РБК", 20.10.2020, "Суд обратил в доход государства ?32,54 млрд Абызова": То, что ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

235. За всех.

ИА "РБК", 08.02.2018, "Собчак заработала больше всех среди кандидатов в президенты": Согласно сведениям, которые Собчак подала в ЦИК, за шесть лет, с 2011 по 2016 год, она заработала 403,9 млн руб. В качестве источников дохода указаны зарплата Собчак в качестве ведущей на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь» и ООО «ИД «Глобал медиа групп».
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

236. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
ИА "РБК", 16.06.2020, "На "Уфаводоканале" вскрыта попытка хищения более 200 млн рублей": «Последующее перечисление денег пресечено вследствие принятых правоохранительных мер», — сообщила РБК Уфа пресс-секретарь прокуратуры РБ Гузель Масагутова ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

237. Вероника Нарышкина вошла в крупу.

Весной 2015 года Козырев рассказал РБК, что фонд Якунина продал свою долю одному из других совладельцев.
В апреле 2018 года она учредила ООО «Профессиональный плавательный клуб «Гладиатор», в котором заняла пост президента, следует из данных «Контур-фокус».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

238. К страховщику зашли из Крыма.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, уголовное дело по фактам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) с банковских счетов одной из структур Александра Кондратенкова — зарегистрированного в Симферополе ООО «Страховая компания ...
ИА "РБК", 27.08.2019, "МВД возбудило дело против экс-владельца одного из лидеров рынка ОСАГО": Другой эпизод дела связан с перечислением собранных страховых премий под видом перестрахования в Португалию на счет перестраховочной компании Prorisk ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

239. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова, после похищения у их знакомого 136,5 млн руб., грабители подбросили до метро Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.07.2019 По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы" Максим Солопов ...
Кто такой Борис Караматов Борис Караматов возглавлял ООО «Евразия», управляющее миллиардными активами основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева, убитого в 2014 году.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

240. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина. ИА "РБК", 22.05.2019, "Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором "Дарт Вейдер": Столяренко и Бондаренко с 2014 года владели долями в ООО «Тележная 32»; за полгода до них владельцем 100% этой компании стал «Дарт Вейдер». По данным Спарк, сейчас «Тележной 32» владеет ООО «Пансионат отдыха ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google