Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Золотые горы" Альфреда Коха.

В платежных документах прямо значится, что "приказодатель" (распорядитель) денег - швейцарская "Societe Financiere Privee SA", но выдаются деньги "By order Montes Auri" - по приказу "Монтес Аури". Из чего ясно: деньги эти перекладывают из кармана в карман одного и того же пиджака. И они, собственно, так и крутятся в системе "Монтес Аури".
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

222. Расчеты в особом порядке.

рублей пошли на содержание и развитие системы (закупка оборудования, комиссионные, «откат».
Если верить аудиторам СП, в бухгалтерии МЧС нет платежных документов по статье «расчеты в особом порядке» на общую сумму в 85,2 млрд.
Дата: 08.02.2001 Копия в Google

223. Криминальные спонсоры

... не могли не обеспокоить Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в связи с его контрольной функцией по отношению к бюджету (статья 31 пункт 2 Устава Санкт-Петербурга, статья 17-2 Закона "О системе органов государственной власти в Санкт-Петербурге ...
... 997 руб. -перечислено ГП "Автобаза Правительства Санкт-Петербурга", - платежное поручение # 17 от 24.05.99г. на сумму 47.810 руб. -Секретариату Совета Межпарламентской Ассамлеи государств - участников СНГ, - платежное поручение # 20 от 24.05.99г. на ... Копия в Google

224. Мадам Лизинг.

В этом и заключается главная изюминка системы «бюджетного лизинга» - серьезной проверки ждать раньше назначенного срока не приходится. Отдел информации Неполный перечень прегрешений, обнаруженных Счетной палатой во время проверки деятельности «Росагролизинга». Минимущество России в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2001 года № 1208 направило в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» 5 млрд. рублей платежным поручением от 20 декабря 2001 года № 747. В 2001 ... Копия в Google

225. "Газета.Ру" vs. Мамут

Обе компании имеют немало конкурентов в США. В этом же русле находится предположение о том, что атака на "Собин" может быть выгодна конкурентам платежной системы "Visa". Дело в том, что после краха олигархических банков «Собин» стал одним из крупнейших российских партнеров этой карточной системы. Копия в Google

226. Власти Казахстана услышат народ.

Соединение с банком или платежной системой, сессия с iCloud или Dropbox, всё будет как на ладони.
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

227. Атаки на ЖЖ, взлом почтового ящика блогера Навального заказал Владислав Сурков.

Продолжил уже новыми троянами, используемыми для создания ботнетов из заражённых компьютеров, для кражи номеров кредитных карт, взлома аккаунтов в платёжных системах и т.п. Кто это делает?
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

228. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага Москва, целый ряд чиновников правоохранительных органов и судебной системы, препятствуют тому, чтобы законность и справедливость ...
Причем деньги, по всем трем операциям, продавец получил, о чем свидетельствуют платежные документы, которыми располагает AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

229. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

По мнению истца, в самом заголовке спорной статьи уже содержится главная мысль публикации: банковский кризис наступил; он "вышел на улицу", банковский кризис поразил даже "системообразующие" банки, которые составляют основу банковской системы и ...
Это подтверждается письмом истца от 08.07.04г. #323/007-1-6, а также ответным письмом ООО "ББДО Маркетинг" от 09.07.04г., произведенной оплатой по платежному поручению #1 от 29.07.04г. В этой части доводы апелляционной жалобы не подлежат ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

230. Электроэнергетика-2001.

Впрочем, эти меры немедленно парализуют систему расчетов в РАО. 8 декабря Бориса Бревнова вызывают на ВЧК по платежной дисциплине в числе крупнейших неплательщиков бюджету.
Дата: 15.11.2001 Копия в Google

231. Скелеты в шкафу Binance.

В апреле лицензию на оказание финансовых услуг, выданную дочерней организации Binance, аннулировали власти Австралии, и из-за этого от сотрудничества с площадкой отказался местный платежный провайдер.
А еще на бланке с подтверждением стоимости активов и обязательств Binance, предоставленном в местные регулирующие органы, стояла ее электронная подпись из системы DocuSign (под именем Хэйна), а совсем не Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

232. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие мировые медиа.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

233. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

Кроме того, компания занимается разработкой систем защиты банкоматов и платежных терминалов, банковских устройств самообслуживания от взломов и краж.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

234. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Еще одна схема, по которой работала система Абдукадыра, опиралась на бизнес самого Саймаити.
Два платежных поручения для двух переводов по $100 тысяч каждый от жены Саймаити Вуфули Бумайлияму на счет благотворительного фонда Матраимовых И хотя деньги переводились с нескольких счетов под разными именами и в разных странах, Саймаити много раз ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

235. Брянско-Смоленская империя Емели.

Кроме того, у него была сеть платежных терминалов, которая работала, мягко говоря, весьма криво, и много фирм-однодневок.
В соответствии с данными системы «Поток» города Брянска, 9 января в 10:25, 10:43 и 10:56 автомобиль зафиксирован выезжающим из города в сторону Москвы по трассе «Украина». В указанное время система «Поток» в Калужской области смонтирована не была ...
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

236. Российский IT-бизнес - 2008.

... Астра Системные технологии, ООО БЗ БаевЮрий А2 Байт, ООО (Барнаул) A3 Белевицкий Сергей В1 Велик Дмитрий В2 Би-Эй-Си, ЗАО (Москва) В1 Бизнес Компьютер Центр, ЗАО (Москва) Б1 Биллинговый центр, ЗАО (Платежная система Faktura.ru) В1 БискерМарк БЗ Бобровников Борис А2 Богдыль Александр A3 Боровиков Игорь БЗ БОСС. Кадровые системы, ЗАО A3 БОСС-Референт, ООО A3 Бука, ЗАО Г2 Бутман Евгений A3 БФТ IBS А2 Бюро информатизации В1 Бяков Юрий В1 Варивода Владимир В1 Васин Василий Б2 Вериселб.ООО БЗ Верисел ...
Дата: 06.11.2008 Копия в Google

237. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
... такие как своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами, а также чистые ошибки и пропуски платежного баланса ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

238. Отчет Счетной Палаты.

Наибольший объем расходов профинансирован по разделам: "Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы" - 3213774,0 тыс. рублей (или на 223,7% к первоначальным назначениям и на 96,0% к уточненным плановым назначениям на год); "Здравоохранение и ...
В ходе настоящей проверки Департамент социальной политики округа платежным поручением от 1 апреля 2004 года №788 сумму нецелевого расхода (322,5 тыс. рублей) восстановил в федеральный бюджет.
Дата: 18.01.2005 Копия в Google

239. Отчет Счетной палаты.

... начальнику УВД) - 349,6 тыс. рублей, государственному учреждению "Бюро по лицензированию деятельности субъектов системы медицинского страхования и по аккредитации медицинских и фармацевтических работников" для погашения кредиторской задолженности на ...
... в 2-х экземплярах в УФК Минфина России по округу, с приложением соответствующих документов [договор поставки, счет-фактура, платежные требования, товаротранспортные накладные, приемные акты, подтверждающие отгрузку (фактическое поступление) продукции ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

240. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

8. Организация учета добычи нефти 8.1. В ОАО "МНГ", основном нефтедобывающем предприятии Компании, действует следующая система оперативного и коммерческого учета нефти, предусмотренная проектом обустройства месторождений.
США. 9.4. В соответствии с условиями Соглашения по кредиту МБРР ОАО "МНГ" для обеспечения платежных обязательств в 1995 году был открыт счет с особым режимом в иностранной валюте в АКБ "ИнтерТЭКбанк".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google