Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Второе лицо "Банка Москвы".

... активов ОАО «Московский винно-коньячный завод КиН», 43% которого принадлежали Москве. Как же была реализована операция по получению активов вполне стабильно работающего на тот момент предприятия? Да в общем-то по обычной «рейдерской» схеме — создать проблемы для предприятия, организовав через коррумпированных сотрудников МВД проверки и «маски-шоу» с участием ОМОНа, а затем оказать давление на руководство, чтобы под угрозой «посадки» принудить владельцев «добровольно и недорого» продать активы ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

222. Дело дошло до Сергея Пугачева.

Собрать доказательную базу по выводу активов несложно, соглашается гендиректор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников: «Речь идет о кредитовании предприятий, у которых реально нет бизнеса, о покупке активов непонятной стоимости. Такие сделки проследить можно». — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 09.12.2010, "Межпромбанк стерли со схемы": В распоряжении "Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

223. Банк одного клиента.

«Проблема в том, что купленные активы не генерировали дохода, за счет которого можно было бы обслуживать долг, — объясняет он. — Это классическая ошибка инвестора: схема работает на растущем рынке за счет продажи активов дорого.
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

224. "Кидок" как смысл жизни.

В процедуре передачи активов в депозитарий банка при получении кредита есть свои тонкости — в частности, банк избавляет себя от необходимости заключать десятки лишних договоров, требуя, чтобы актив передавался ему «одним куском», то есть, как собственность одного юридического или физического лица. Для передачи акций в залог Deutsche Bank была разработана схема, согласно которой акции «Центуриона» сначала переходили в собственность специально создаваемой компании «Доралин», а уже та выступала ...
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

225. Ухабинские миллионы.

Ухабин разработал мошеннические схемы по выводу денег, активов и акций компании.
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

226. А сало русское едят.

Тогдашний управделами президента Игорь Бакай видимо понимал, что при любом итоге голосования он своей должности лишится, и спешил распорядиться подконтрольными ему пока активами с учетом собственных интересов.
Спектор действовал по схеме, наработанной Курочкиным.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

227. "В реальном контроле со стороны Дмитрия Медведева над приданным ему хозяйством принято сомневаться."

Дмитрий Медведев как опытный корпоративный юрист (он с 1994 года занимался строительством корпоративной структуры "Илим Палп") участвовал в создании схемы национализации "Газпрома" -- и, очевидно, в лоббистской борьбе, связанной с приватизацией "Роснефти" и определением судьбы активов ЮКОСа.
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

228. Гуцериев выводил прибыль в офшор.

"Налоговая схема, использовавшаяся в ЮКОСе, строилась на том, что центры прибыли находились в зонах со льготным налогообложением",-- говорит партнер юридической компании "Налоговая помощь" Сергей Шаповалов. По его словам, целью схемы, вероятно, было стремление вывести активы из России с целью их защиты. Руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский согласен, что "Русснефть" строила схему защиты активов: "Эта схема была ориентирована на уменьшение налогов у ...
Дата: 25.07.2007 Копия в Google

229. Миллиард за год.

Квалифицировав схему “налоговой оптимизации” как хищение, Генпрокуратура может настаивать, что поступавшие на офшорные счета компаний-трейдеров средства получены преступным путем, а значит, апеллировать к международным соглашениям по борьбе с ...
... Гололобов, по его мнению, новые обвинения могут быть использованы в российских и западных судах для ареста зарубежных активов ЮКОСа и GML. По предварительной оценке, они могут стоить $10-15 млрд, говорит источник, знакомый с ходом банкротства ЮКОСа ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

230. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

Сначала эта схема крутилась, надувала капитализацию. И вроде прибыль огромная. Потом выяснилось, что прибыль-то получена вот по такой налоговой схеме, что прибыли не должно быть, а с учетом штрафов ее и не будет. Все эти акции, нетто, ничего не стоят, их стоимость обратно вернулась туда, откуда все начиналось. Поэтому в итоге пострадали, конечно, и иностранцы тоже. Государство хотя бы забрало себе активы, а те, у кого были акции, те не получили ничего.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

231. "Не путайте экспансию с бегством".

В то же время российские предприниматели с учетом рискованности внутренней инвестиционной политики все активнее предпочитают вкладывать деньги в покупку активов в дальнем зарубежье. При этом, как отметил Делягин, в 2005 году резко возрос отток капитала по "черным" каналам и "серым" схемам.
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

232. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

Но в последнее время рейдеры не утруждают себя покупкой акций, а регистрируют фальшивую сделку купли-продажи активов предприятия с фирмой, которой на самом деле имущество не принадлежит. В регистрационной палате не проверяют подлинность документов. Потом захваченная собственность несколько раз перепродается, и даже если через суд собственник доказывает, что он ничего не продавал, иметь дело ему приходится с добросовестным приобретателем. По подобной схеме с использованием подложных документов ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

233. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Но и это еще не все. Когда разъяренные банки начнут банкротить реальные активы - Неманский ЦБК и Каменногорскую фабрику офсетных бумаг - может выясниться, что основной кредитор этих предприятий - новая компания, которая, конечно же, окажется добросовестным приобретателем сегодняшнего долга Немана и Каменногорска перед СЗЛК. Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

234. Концы в "Озеро Джерби".

Не стоял вопрос и о сокрытии активов, во всяком случае, я ничего не знал об этом.
В 1999 г. западные инвесторы во главе с американским финансистом-затворником Кеннетом Дартом (Kenneth Dart) подали серию исков, обвиняя 'Valmet' в прямом соучастии в бесстыдной мошеннической схеме, с помощью которой главные российские акционеры ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

235. Прачечная на обороте больничного меню.

Даже в больнице Виноградов и Реньи продолжали обсуждать схему вывода активов из России. В ходе беседы Виноградов нарисовал часть схемы на оборотной стороне больничного меню, объясняя перекачивание денег через многочисленные инстанции. Главным итогом схемы был «осадок» в виде 10 миллионов долларов, которые должны были остаться в одном из офшоров.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

236. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Сейчас я вам расскажу о других, не менее ценных и грандиозных его активах. По реестру юрлиц мы внимательно изучили все, что еще принадлежит Метельским. Составили список директоров, партнеров, номиналов и прочих вовлеченных в организацию этой подпольной бизнес-империи. Схема не очень сложная.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

237. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в «Паритете». Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

238. Золото партитуры.

... частью одной схемы: дела от их имени вели одни и те же сотрудники; их документы отправлялись одним пакетом; многие сделки проводились и подписывались в один день. И управлялись эти компании тоже из одного места — банка «Россия». Откуда деньги? Судя по документам из базы данных MF, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов, а в отчетах за 2009 год указано, что стоимость ее активов — 18 млрд рублей. Обороты других компаний из схемы, насколько мы ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

239. Кузнец своего "Газпрома".

— Тимченко — человек, который за 15 лет создал хорошо "упакованную" трейдинговую компанию, но сейчас он пытается стать прямым инвестором в России,— говорит Владимир Милов.— Это неожиданное решение, ведь Тимченко долгое время действовал по схеме "зарабатываем здесь, выводим кэш на Запад". Возможно, он пытался реинвестировать заработанные деньги в активы на Западе, но с этим возникли проблемы, и тогда он начал инвестировать сюда.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

240. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

(часть I), Фото: газета "Стрела" О негативном состоянии разработки и производства систем ПВО, фальсификации данных при создании ЗРС С400 «Триумф», а также о скрытой приватизации активов ОПК РФ в пользу заинтересованных лиц. Информационная справка ...
В 1998 г. ее фиктивно обанкротили по следующей схеме: НПО «Алмаз» задерживало медсанчасти оплату медуслуг своих сотрудников и одновременно предъявляло медсанчасти счета за коммунальные услуги.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google