Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Среди клиентов La Hougue были бизнесмены со всего мира, в том числе и из России: услугами компании пользовались бывший тесть Романа Абрамовича, предприниматель Александр Жуков, которого в начале 2000-х итальянские правоохранительные органы подозревали в торговле оружием, и экс-глава московского представительства одного из крупнейших в мире трейдеров, давнего партнёра «Роснефти», Glencore International Игорь Вишневский.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

222. Небо. Самолет. Министр.

И только министерство промышленности и торговли, министерство финансов, министерство культуры и министерство по делам Северного Кавказа публикуют на портале госзакупок детализированные акты выполненных работ, и мы можем узнать, кто, куда и когда ...
Даже Счетная палата РФ, которая контролирует расходы органов власти, запланировала в бюджете почти 2 млн рублей на комфортное пребывание своих сотрудников в аэропортах.
Дата: 21.02.2020 Копия в Google

223. Хакерам оформили билеты в колонию.

Эта победа правоохранительным органам далась дорогой ценой — была убита следователь, начинавшая это дело и собравшая основу доказательственной базы.
Деньги, по правилам электронной торговли, возвращались в безналичной форме.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

224. Регионы России поделили семьи и кланы.

Путь кланов «Клановость в виде устойчивых связей между семьями в органах власти характерна не только для регионов с "опытными" губернаторами, но и для регионов с выраженным этническим компонентом.
В деятельность фирмы входит передача электроэнергии, технологическое присоединение к распределительным электросетям, распределение и торговля электроэнергией, а также обработка данных.
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

225. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Среди них не было людей, к которым на тот момент были вопросы у правоохранительных органов. «У меня нет информации о том, что компании „Тройки Диалог“ получали средства от фирм, которые упоминались в „деле Магнитского“, фигурировали в мошеннической схеме торговли топливом в аэропорту Шереметьево или в уголовном деле по выводу денег „Росгосстраха“», — заявил он. Финансист отметил также, что общий оборот группы «Тройка Диалог» в те годы превышал два триллиона рублей и он не мог знать обо всех ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

226. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

До недавнего времени общество занималось также оптовой торговлей стройматериалами.
Издание уточняет, что в мэрии работали в том числе сотрудники Генпрокуратуры, прибывшие в республику для проведения масштабных проверок органов власти.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

227. Зарплаты министров в 2016 году:

... Фото: ТАСС Екатерина Копалкина, Иван Ткачёв, Егор Губернаторов Антон Силуанов Минфин в составе своих открытых данных впервые опубликовал среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе раскрыл зарплаты большинства министров ...
Чуть меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тыс. руб.) и министр промышленности и торговли (921 тыс. руб.).
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

228. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

[...] Константин Голощапов учредил Mikado в Загребе 14 октября 2004 года как компанию, которая должна была заниматься торговлей недвижимостью, с уставным капиталом 20 тыс. хорватских кун (около €2,5 тыс.).
Налоговая уловка Как выяснил ЦУР, инвестор мог обмануть не только доверчивых островитян, но и хорватские налоговые органы. Все поместье, вместе со старым замком и роскошными виллами, зарегистрировано компетентными органами округа Дубровник-Неретва ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

229. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Тезка Щербакова в 1997 году упоминался в прессе как начальник отдела маркетинга разработчика софта и поставщика оборудования для торговли «Интеллект-сервис». С Владимиром Щербаковым при подготовке статьи связаться не удалось: как утверждает один из собеседников Republic, он находится в международном розыске по запросу российских правоохранительных органов и покинул пределы страны.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

230. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

В 1997 году «Партия» приросла сетью магазинов «Домино», в которой Минеев наладил торговлю элитной мебелью, одеждой, обувью… Ежегодный оборот «Партии» и «Домино» составлял сотни миллионов долларов. В 2000 году преуспевающий бизнесмен попал под пристальное внимание правоохранительных органов.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

231. Фасадная федерация.

Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами.
В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google

232. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Однако ни одно из них не приведено в исполнение до сих пор. Причина все та же — связи Цветкова в службе судебных приставов и в органах местного самоуправления.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

233. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Статус экономического оператора относится к элементам "зеленого коридора", регламентируемым правилами международной торговли подразумевает особые условия работы.
... документы, свидетельствующие о причастности господина Михальченко к изъятой алкогольной продукции, а из телефонных переговоров фигурантов видно, что он пытался воспрепятствовать законной деятельности таможенников и других правоохранительных органов ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

234. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

На строительство трех домов в микрорайоне Ясная Поляна, по информации надзорного органа, было направлено около 450 млн руб. «При этом с 2009 по 2010 год неустановленные лица из числа руководства ООО «Рокас» через подконтрольную фирму-подрядчика ООО ...
Тонкости ритейла Другой сферой, где Шушубаевы активно развернули семейный бизнес, стала оптовая и розничная торговля.
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

235. Шуангуй, гуаньши и старые добрые доносы.

Даже если у подозреваемого есть защита в органах власти, они ничем не смогут ему помочь.
Торговля женщинами и детьми — один из крупнейших преступных бизнесов, зафиксированных криминалистами в Китае.
Дата: 23.06.2014 Копия в Google

236. Корсары Рамазана Абдулатипова.

Иными словами, главы регионов один за другим меняются, а торговля как продолжалась, так и продолжается. Вопрос в другом — как долго это будут терпеть в Москве? Потому что, судя по всему, терпение у народа в Дагестане уже кончается, раз люди стали выходить на многотысячные несанкционированные митинги… *** Вместо эпилога Мы не ставили своей задачей кого-то обвинить или пригвоздить к позорному столбу. Приведённая в статье информация должна проверяться соответствующими органами.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

237. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Когда олигарх обратился в правоохранительные органы, его убили.
Через некоторое время Минеев создал первую в стране сеть магазинов по торговле техникой, получившую название "Партия", которая приносила огромные доходы.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

238. Свиноцид губернатора Гордеева.

Правоохранительные органы всё смелее арестовывают чиновников средней руки — руководителей департаментов, их заместителей.
В них запрещена торговля свиньями, запрещен ввоз и вывоз животных, выпас, а также проведение мероприятий, связанных с их передвижением.
Дата: 01.10.2013 Копия в Google

239. Мэра Махачкалы взяли в Москву.

На счету банды, по версии следствия, — десятки заказных убийств следователей и прокуроров, торговля наркотиками и другие тяжкие преступления.
«Это работа силовых органов, они не обязаны уведомлять о своих операциях, в стране (республике — «Газета.Ru») идет процесс чистки, задержание Амирова не частный случай», — сказал Абдулатипов «Газете.Ru».
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

240. Илье Пономареву не стоило платить на слово.

Деньги «отмыты» простейшим способом: «научная работа», «консалтинговые услуги» и прочая торговля воздухом — обычные формулировки в подобных случаях.
Впрочем, предоставим отвечать на этот вопрос компетентным органам.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google