Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. СИБУРский слесарь.

... ФСНП поступили сведения из правоохранительных органов Украины о причастности Владимира Шехтмана к совершению налоговых преступлений при ведении дел с украинской стороной. Тогда полицейские направили запрос г-ну Шехтману с просьбой предоставить документы, отражающие отношения "Сибура" с украинскими предприятиями, но ничего не получив в ответ и приняли решение об обыске. Не исключено, что дело раскроет истинные причины того, почему Россия не получает денег за поставки газа на Украину и кто в этом ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

222. "Генерал Дима" в роли главного обличителя Альфы.

Итак, я напомню вкратце, что происходит с «Альфа банком» и покажу документы, которые вы хотите увидеть, нет проблем.
Дальше идут компании: Гибралтар, Чехословакия, РФ, Украина - некая «Альфа-эко».
Дата: 26.05.2000 Копия в Google

223. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Среди массива имен было и более 400 человек из России, Украины, Беларуси и Казахстана, идентификацией которых занимался «Проект».
Забавно, но паспорт Муртузалиева, выданный ему в Москве, имеет номер 4508888888 — «блатной» номер основного гражданского документа говорит о том, что его обладатель располагает большими деньгами и влиянием.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

224. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний.
[...] В управлении компаний Медведева значатся граждане России, зарегистрированные по российским адресам, и граждане Украины, проживающие в Украине.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

225. Игорь Коломойский имеет виды на Эйфелеву башню.

... теннисную, баскетбольную и футбольную площадки", процитировало издание документы. Спортплощадки, согласно спутниковым снимкам, появились возле замка в 2016 году. Контекст: Коломойский — один из богатейших людей Украины. В рейтинге Forbes он находится на 2540-м месте в мире с состоянием в $1 млрд, однако внесен в рейтинг как представитель Израиля. В 2022 году сообщалось, что Коломойского, вероятно, лишили украинского гражданства. Издание "Forbes Украина" при этом в декабре 2022 года утверждало ...
Дата: 21.04.2023 Копия в Google

226. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... введения против него санкций, Фото: Global Look Press, via OCCRP, Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс Константин Малофеев Утечка документов показала, что российский инвестор и пропагандист Константин Малофеев через поставщика корпоративных услуг проводил между своими компаниями сделки на десятки миллионов долларов, несмотря на санкции Евросоюза и США. Малофеев поддерживал сепаратистов на востоке Украины и попал в черный список еще в 2014 году, поэтому компании ЕС не имели права с ним сотрудничать ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

227. Трехочковый мат.

[...] *** Коломойский угрожал президенту клуба "Прометей" и главе федерации баскетбола Украины Бродскому Оригинал этого материала © Страна.ua, 19.10.2019, Фото: prometeyvc.com, fbu.ua, Иллюстрации: via Страна.ua "Беня обещал поломать ноги Дубинскому" Светлана Крюкова "Стране" стала известна подоплека конфликта между президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским и олигархом Игорем Коломойским. Напомним, вчера "Страна" опубликовала документ ФБУ, в котором говорится, что Коломойский ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

228. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

По данным защиты Тузова, именно этот странный юрист, Сергей Голубев, принёс в офис "Норд Пилигрима" тот самый подписанный Суриным якобы под пытками документ об отказе от финансовых претензий. Этот документ сегодня является фактически единственным ...
Подельников следователя схватили с поличным и позже осудили, но сама Мария Слезкина успела уволиться из СКР и уехать на Украину. "Коммерсант", 30.03.2019, "Следователь СКР не прижилась на Украине": Между тем недавно госпожа Слезкина через своих ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

229. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Кроме этого, он чуть не стал совладельцем дочки российского Внешэкономбанка на территории Украины". Уже в ноябре 2015 года в Киеве Фуксу выдали паспорт нашей страны. Важный факт: олигарх указал, что имеет гражданство Российской Федерации. Источник OBOZREVATEL утверждает, что во время оформления документов в Киеве он отдал свой якобы "утерянный" российский паспорт! В соответствии с нашим законодательством, получивший в 2015 году гражданство Украины, Павел Фукс должен был в течение двух лет ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

230. "Куда угодно": секс в Европе от Юрия Бирюкова.

... молодых лиц женского пола" необходимыми для пересечения границы Украины визовыми документами. Они организовывали их незаконную переправку в страны Европейского Союза, где в дальнейшем трудоустраивали женщин в учреждения, которые предоставляли клиентам за денежное вознаграждение секс-услуги. В одном из определений суда по данному делу было уточнено, что "неустановленные лица" планировали незаконно переправить гражданку Украины через государственную границу в Италию с целью трудоустройства в сфере ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

231. Убийце Немцова отменили пожизненный срок.

По сведениям источников РБК, следователи дважды передавали на подпись главе СКР Александру Бастрыкину постановление о привлечении Геремеева в качестве обвиняемого; оба раза Бастрыкин отказался подписывать документ.
В эту же компанию входил некто Асланбек Хатаев — его видели у гостиницы «Украина» вместе с Дадаевым и Русланом Геремеевым.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

232. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

В распоряжении редакции оказался один любопытный документ судебно-экспертного учреждения – Пермской торгово-промышленной палаты: «Заключение № 35/2016 по результатам судебной экспертизы по арбитражному делу № А50-4833/2014».
На оба предприятия, как сообщают СМИ, Герасименко привел топ-менеджеров с Украины, что довершает всю эту «картину маслом». Получается, что в разгар гражданской войны на Украине, которая не скрывает своей враждебности к России, благодаря Игорю Зюзину ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

233. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Сам Дикусар членом комитета не был. Подсудимый уверял, что со своей стороны тщательно проверял все договоры и документы, прежде чем их подписать.
Однако Великобритания отказалась их выдавать, а недавно, как сообщал "Ъ", не стала экстрадировать Илью Юрова в Россию и Украина, где банкир был задержан, когда прилетел в Киев по делам.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

234. Слава в Украине, Абхазии и Южной Осетии.

К числу курьезов можно отнести документ под названием "Основные направления деятельности по линии Роспечати" — в нем Суркову присылают план мероприятий по продвижению русской культуры на Украине, в котором есть проект "Книжный пароход по Днепру".
Дата: 27.10.2016 Копия в Google

235. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

Защитники настаивали, что арест имущества бизнесмена, обыски и выемки документов в его структурах являются незаконными.
... сразу несколько уголовных дел, в том числе Государственной фискальной службой Украины,— о неуплате налогов его предприятиями на сумму более $250 млн. После этого один из богатейших людей Украины (состояние оценивается более чем в $1 млрд) Григоришин ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

236. Александр Реймер брал изобретательно.

После того как документы оказались в руках бизнесменов, они, по словам собеседника, зарегистрировали «полезные модели» на себя и получили премии за внедрение изобретений. Сейчас следователи выясняют, делились ли коммерсанты этими премиями со своими покровителями Николаем Криволаповым и Александром Реймером. [...] Экс-директор ФСИН России Александр Реймер был задержан 30 марта 2015 года в центре Москвы в гостинице «Украина» и доставлен на допрос в СКР. — Бывшему директору ФСИН России Александру ...
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

237. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

... провел в 2006–2012 годы 12 платежей в адрес Takilant на общую сумму $219,5 млн — а не $57,5 млн в 2007–2009 годы, как указывал в своих документах VimpelCom. Осведомитель считает, что представители Telenor не могли об этом не знать. По его данным, топ-менеджеры Telenor не только не возражали против сделок по продаже и обратной покупке компанией VimpelCom активов у Takilant, связанной с Гульнарой Каримовой, но также использовали похожие коррупционные схемы для входа на рынки России и Украины ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

238. Дорогу стройке расчистили ножами.

Из него следовало, что в соответствии с законодательством Украины информация о гражданстве относится к категории персональных данных, а другие украинские законы запрещают «собирать, использовать и распространять персональные данные лиц без их ...
«Клиенты ЗАО КБ «ИС Банк», реализуя преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов, получали фиктивные документы и реквизиты фиктивных организаций от неустановленных сотрудников ЗАО КБ «ИС Банк», — говорилось в материалах ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

239. На "России 1" подложили труп.

В разделе «Документы» на официальном сайте президента под № 268 значится указ от 21 апреля о реабилитации репрессированных народов Крыма, а затем сразу идет указ № 270 от 22 апреля о некоторых кадровых вопросах в Госнаркоконтроле.
Источник на «Первом канале» подтвердил, что там составляли списки на награждение «за Украину», причем акцент делался на рядовых работниках.
Дата: 19.05.2014 Копия в Google

240. Замглавы Росреестра сбежал за границу с госсекретами.

... в другой город или страну.— "Известия"), поэтому он выехал на машине сначала в Белоруссию, а оттуда на Украину, — рассказал "Известиям" источник, знакомый с ситуацией. Узнав об этом, ФСБ запросила в Росреестре документы, подтверждающие выезд за рубеж носителя государственных серктов 1-й категории. Вскоре выяснилось, что в отдел по защите гостайны и мобилизационной подготовке не предоставлялись никакие документы на разрешение выезда Сапельникова за рубеж ни в рабочих, ни в туристических целях ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google