Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Наследство черного регента генерала Орлова.

С 1978 г. в органах внутренних дел. Работал в БХСС Кунцевского района, с 89-го г. в отделе по борьбе с групповой и организованной преступностью МУРа.
*** В апреле 2001 года в Главное управление кадров МВД поступил рапорт генерал-лейтенанта милиции Александра Орлова.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

222. Хроника наездов на "Мост"

Гендиректор СП "Мост" Владимир Гусинский считает, что борьба с международной оргпреступностью милиции не по карману. Поэтому он намерен учредить фонд помощи отделу по борьбе с организованной преступностью московского ГУВД, "куда наше СП внесет много ...
Рабочая группа Главного управления инспектирования коммерческих банков Центрального банка Российской Федерации, проверяя деятельность КБ "Мост - банк" в сфере валютных операций, установила, что 5 и 12 октября 1994 г. операции по обязательной продаже ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

223. Личное досье

Провел несколько крупномасштабных операций по борьбе с организованной преступностью.
В октябре-декабре 1993 г. Контрольное управление администрации президента РФ проводило проверку в Приморском крае.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

224. Вместо предисловия

Да потому, что у нас идёт передел собственности, потому что у нас борьба с организованной преступностью - самое прибыльное дело.
В истории госбезопасности уже существовала структура, занятая "нейтратазацией источников, представляющих государственную опасность", - Четвёртое управление НКВД, которым руководил знаменитый Павел Судоплатов, приговорённый по делу Берия к пятнадцати ... Копия в Google

225. 5 Провал ФСБ в Рязани

Даже 24 сентября, выступая на Первом всероссийском совещании по борьбе с организованной преступностью, Рушайло говорит о предотвращенном в Рязани теракте.
В конце концов, их перевезли во двор Главного управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГУ ГОиЧС) Рязани, убрали в гараж и выставили охрану. Копия в Google

226. Базар, таможня и Абдукадыры.

Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, считает, что у Deutsche Bank было недостаточно информации.
Логистический центр, которым они владели вместе с двоюродным племянником Мирзиёева, по указанию таможенного управления обрабатывал все международные курьерские доставки.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

227. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

«Важные истории» публикуют расследование Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) о том, какое отношение глава ВТБ имеет к офшорным фирмам с российским и зарубежным имуществом более чем на 100 миллионов долларов. В большом списке активов есть всё: дома, квартиры премиум-класса, инвестиционные компании и даже дорогой отель в Австрии. Имущество контролировалось через офшорную сеть под управлением доверенного лица Костина — Эрика Уайта, сына известного канадского ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

228. Евгений Бакуров продал тайгу IKEA.

Политик «стоял у истоков» иркутской федерации армейского рукопашного боя, указано на сайте федерации, вместе с людьми, связанными с организованной преступностью, а одна из его лесозаготовительных компаний и сейчас спонсирует организацию.
Несмотря на то, что российские власти признают санитарные рубки проблемой и декларативно борются с ними, построенный на такой заготовке бизнес Бакурова эта борьба до недавнего времени не задевала.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

229. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Тем не менее в 2005 году итальянский парламент в докладе о российской организованной преступности назвал Жукова членом «солнцевской группировки».
Всю ответственность за противоправные действия он возлагает на Ричарда Уигли, который отвечал за оперативное управление La Hougue и уже признался в суде США в подделке документов.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

230. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.

Факты, раскрытые Ефимовой, Галицией стали поводом к большому расследованию, которое после её гибели провели журналисты OCCRP — глобального проекта по освещению организованной преступности и коррупции.
... S.A. и Peleng Holding Corporation, SOCAR Trading — через Luzon Investments S.A. Талех и Тураб (справа) Мусаевы Структура управления SOCAR Trading — это вообще своего рода калька с системы руководства Азербайджаном, где все завязано исключительно на ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

231. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Совместная группа расследователей из американского ФБР, а также британских Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) и Национального центра кибербезопасности (NCSС) утверждают, что жених — это Максим Якубец, глава одной из самых опасных ...
"Она видела свою свадьбу исключительно классической роскошной пионовой, он же напротив — только современной и технологичной", — описывало пожелание невесты и жениха агентство "Карамель", организовавшее торжество.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

232. Киев не уберег Вороненкова.

[...] *** Оригинал этого материала © "МК", 23.03.2017 "Обычный нормальный "решала" Екатерина Сажнева Михаил Игнатов, бывший оперативный сотрудник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, несколько лет назад пытался посадить Дениса Вороненкова за вымогательство и мошенничество, но ему этого не дали сделать.
Дата: 24.03.2017 Копия в Google

233. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

... дней назад был задержан вместе с сообщниками в рамках уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС), которое расследуется в Коми. Региональное следственное управление СКР инкриминирует фигурантам целый ряд тяжких преступлений, а также ...
И среди людей в погонах была популярна теория «контролируемой преступности».
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

234. По одному миллиарду в день.

2 октября в ресторане «Рецептор» на Большой Никитской с Рогачевым будто бы встретились начальник управления по расследованию организованной преступности СД МВД Михаил Александров и руководитель контрольно-методического управления Ряшат Акжигитов.
Уголовное дело Как ни странно, уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности сотрудниками «Мастер-банка» было возбуждено благодаря оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (также известной ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

235. БОРНу припомнили выстрел в эрцгерцога Фердинанда.

В День народного единства 4 ноября 2009 года «Русский образ» организовал на Болотной площади концерт группы «Коловрат» (несколько десятков их песен включены в Федеральный список экстремистских материалов). Судя по переписке Тихонова и Горячева, разрешение на концерт давали непосредственно в администрации президента. «Иду с полным сценарием к Никите Иванову — и знакомиться, и согласовывать», — писал Горячев. Никита Иванов работал в управлении внутренней политики администрации президента в период ...
Дата: 27.07.2015 Копия в Google

236. Что скрывает ФСБ.

... оперативно-поисковые или оперативно-технические мероприятия, проводимые подразделениями, непосредственно осуществляющими борьбу с организованной преступностью и коррупцией, специальными оперативными подразделениями; Сведения, раскрывающие силы ...
Но именно его управление весной 1940 года казнило 6000 польских офицеров в Осташковском лагере.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

237. Как своим отмазать наших.

У него еще нашли удостоверение: «Комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», Дмитрий Копылов в нем числился оперативным сотрудником.
Мы проявили беспокойство, и 25 января 2010 года старший помощник руководителя Следственного управления по городу Москве Л.Е. Меркулова сообщила нам важную информацию: уголовное дело № 377328 действительно «имеется» и «находится на изучении на предмет ...
Дата: 27.03.2013 Копия в Google

238. Хороший, плохой, свой.

Зато достигла высшей точки звезда Дмитрия Барченкова — отважного спасителя Щёлковского района от организованной преступности, преуспевающего бизнесмена, мецената и глубоко религиозного человека.
Фигура и впрямь колоритная: мастер спорта по вольной борьбе, поклонник единоборств отец Александр выбивался из образа кроткого незлобивого священнослужителя.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

239. Who is мистер Двоскин?

До перехода в Департамент МВД РФ по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ расформирован в конце 2008 года, в том числе в связи с описываемыми событиями), Целяков служил в ФСО, одно время был охранником председателя ...
Хотя в обвинительном заключении будет написано, что он пытался скрыться, по его словам, «Соловьев» остановился сам, увидев удобную в плане защиты от провокаций площадку в районе Каменного моста, и сдался сотрудникам управления «М» ФСБ РФ, курирующего ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

240. Следы НДС ведут в Альпы.

Но обвинение в причастности к организованной преступности, незаконном приобретении недвижимости в Швейцарии, отмывании денег и подделке документов не устояло в суде.
По ее словам, основанием для расследования стал отчет швейцарского управления по борьбе с отмыванием денег, в которое, в свою очередь, обратилась юридическая фирма Brown Rudnick, представляющая интересы инвестфонда Hermitage Capital.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google