Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

А тот переправлял их на заводы, которые в результате заключали фиктивные договора (чаще всего, задним числом) на юридические и прочие услуги ровно на ту сумму, в которую оценили свою работы команды по решению проблем.
Если возвращаться к истории с «Северной верфью», то к концу 2011 года завод находился на грани банкротства.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

222. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

7 октября 2013 года ЦБ РФ отозвал лицензию у НР-банка "за проведение сомнительных операций, связанных с выводом средств за рубеж, в том числе через платежи за фиктивный импорт товаров". Сейчас в банке работает временная администрация, которая готовит процедуру банкротства.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

223. Саморазоблачение Гордеева.

Свидетели истории создания и банкротства ГУП «Воронежинвест» уверены, что Алексей Гордеев пошел ва-банк, используя свои связи федерального уровня для возобновления уголовного дела в таком узком ключе (только двоим бывшим руководителям области ...
Одновременно составлялись фиктивные документы о якобы произведенных поставках.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

224. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

Как известно, банкротство этой структуры сопровождалось скандалами: управляющие, по мнению Счетной палаты, занижали стоимость активов банка при реализации.
Однако, в результате ряда фиктивных сделок с использованием подставным фирм, стрелковый клуб был обанкрочен, конкурсным управляющим в нем стал все тот же Александр Вакка из «Паритета».
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

225. "Дитенбергер только по паспорту немец, по ментальности — русский".

Именно с этого момента бизнес “Марты”, который к 2008 году достиг наибольшего размаха, начало лихорадить, а казавшаяся выгодной сделка стала стремительно превращаться в экономическую катастрофу, окончившуюся банкротством и потерей активов.
Сделка оказалась фиктивной, а займы и ответстенность по ним – отнюдь.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

226. Олег Михеев прикрыл мандат объяснительной.

Более того, судами уже вынесено несколько десятков решений, в которых сказано о злоупотреблении правом и незаконных действиях, спровоцировавших банкротство предприятий.
Промсвязьбанк считает данные договоры поручительства фиктивными, а действия Михеева — противозаконными.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

227. Владимир Кехман спелся со следствием.

На сегодняшний день следствием установлено, что в 2010-2012 годах группа лиц из числа руководителей и собственников JFC под предлогом исполнения договоров с фиктивными и аффилированными коммерческими организациями получила от ряда крупных банков (ОАО ...
— Врезка К.ру] *** Защитил от кредиторов свои "значительные активы в Англии" банкротством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.11.2012 Владимир Кехман все проел Светлана Ментюкова, Анастасия Горшкова Как стало известно "Ъ", Лондонский суд ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

228. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

Источник в компании, знакомый с ситуацией, рассказал, что эти компании на самом деле являются прикрытием по выводу денежных средств, на счета которых в период с 2009 года по настоящее время за фиктивные услуги перечисляются суммы около 2 000 000 ...
Тем временем предприятие «Темрюкмортранс», некогда бывшее градообразующим, может начать процедуру банкротства в связи с многочисленными претензиями со стороны партнеров.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

229. К чему приводят схемы.

К чему приводят схемы Итоги бизнес-проектов Владимира Антонова: национализация, конфискация, банкротство Оригинал этого материала © "Ведомости", 08.10.2012, "А еще он невероятно умный", Фото: "Коммерсант" Ринат Сагдиев, Татьяна Воронова, Ирина Резник ...
В сообщении ЦБ говорилось, что банк под фиктивную закупку сельхозпродукции за несколько месяцев выдал более 36 млрд руб., $67 млн и 6 млн евро.
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

230. Как украсть сотню исторических памятников.

Уголовное дело (ст. 159 УК — мошенничество), по которому они проходили, было возбуждено в конце июля УВД Южного округа Москвы по результатам проверки обстоятельств банкротства в 2009 году банка "Московский капитал".
... Суть схемы, целью которой являлось хищение этих объектов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами, состояла в их неправомерном обременении (через кредитование "Московским капиталом" неких ООО под фиктивные поручительства этих ФГУПов ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

231. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

Для этого, считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину (Московская область), а полученные под него целевые займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных ...
... его первый заместитель Валерий Носов причинили казне Московской области, дав указание МОИТК под видом кредитов выдать подконтрольным Жанне Булок и Дмитрию Котляренко организациям свыше 24 млрд руб. Это привело к введению в МОИТК процедуры банкротства ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

232. Апофеоз жадности.

Венчая пирамиду парадоксов, г-н Лосев делает смелое предположение: на ООО «признаки преднамеренного или фиктивного банкротства отсутствуют». При всем уважении к управляющему, не ему это решать. Если следственная экспертиза признает векселя поддельными, признаки преднамеренного банкротства будут налицо.
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

233. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Фактически «Вымпел» обвинили в сокрытии того факта, что он находится на грани банкротства.
Для этого клиенты по фиктивным договорам перечисляли крупные суммы «однодневкам», затем при помощи системы «банк-клиент» Герман начинала перебрасывать деньги по счетам других «липовых» фирм, вскоре происхождение средств становилось практически ...
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

234. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Более того, оказалось, что документы о наличии у «Марты» заложенных активов были фиктивными, поэтому банки вообще не смогли ничего получить от холдинга.
Что касается «Марты», то в начале прошлого года Георгий Трефилов подал в суд Вены заявление о банкротстве головной структуры холдинга — Marta Unternehmensberatungs Gmbh.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

235. Попались на "вторичном отжиме".

Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Распоряжением того же Пашковского облигации были заменены на акции ЗАО «СтройИнвест» и ОАО «КИТ», находящихся в процедуре банкротства.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

236. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

... капитале ООО «Карьер Перевал» компании «Сибирский цемент», которая стала единственным собственником ООО «Карьер Перевал» (фиктивный договор создавал «Сибцему» статус «добросовестного приобретателя», которому в случае отмены сделки «надо возместить ...
... и сращиванием правоохранителей с криминалом: будучи одним из руководителей кемеровского УФСБ, он прикрывал все беззаконные действия шарыкинского «Сибцема» по захвату кемеровских предприятий и «приобретению» их исключительно через банкротство ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

237. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину Московской области.
Это стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

238. Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвинили в организации преступного сообщества и объявили в розыск.

— Речь шла о якобы полученных кредитах, также долги создавались по каким-то фиктивным документам».
Эта компания создала биржу, торгующую обязательствами девелоперов, и управляет активами находящихся на грани банкротства RIGroup и "Спецстрой-2".
Дата: 26.11.2009 Копия в Google

239. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

... отобрать добывающий актив «Севералмаз» у государственной компании «Алмазы России-Саха» посредством фиктивных миноритариев. Тогда у руля «Алмазы России-Саха» стояла команда министра финансов А.Кудрина, и они не позволили отобрать у государства его собственность. В 2002 году Олевинского положил глаз на НИИ шинной промышленности в компании со своим другом Ильей Шпуровым. Сработал Олевинский мастерски. Список кредиторов, которые начинали банкротство НИИШПа в октябре 2001 года, не имеет ничего общего ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

240. Отзыв аудиторских заключений.

... и п. 1 статьи 129 «Полномочия конкурсного управляющего» Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Вы, как лицо, осуществляющее полномочия руководителя ОАО «НК «ЮКОС» на дату настоящего письма, должны предпринять ...
В силу отсутствия контроля над деятельностью таких аффилированных лиц со стороны их руководства деятельность таких лиц была признана судом фиктивной.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google