Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Спецпроект "Левиафан".

Так без каких-либо замысловатых схем компанию «Стройуниверсал» фактически кинули на 187 млн рублей.
При ознакомлении с материалами уголовного дела адвокатами Анатолия Куриловича были выявлены признаки фальсификаций, которые подтвердились при проведении проверочных мероприятий ФСБ России.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

222. Все "пауки" в одном банке.

Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
... Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю структуру под себя ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

223. Непотопляемый генерал.

Начала применяться другая схема: коммерсанты вводят представителей правоохранительных органов в число совладельцев своих фирм.
ФСБ идет по следам пропавших секретных документов Это только несколько скандальных историй, которыми сопровождалась деятельность Морозова в УВД Зеленограда.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

224. Коррупция держит оборону.

... управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ проводят оперативно–разыскные мероприятия против руководства компаний ОАО «Славянка» и ЗАО «Безопасность и связь». Полицейские также сообщали, что по подозрению в хищении 53 млн бюджетных рублей были задержаны директор ЗАО «Безопасность и связь» Александр Елькин и главбух фирмы Юлия Ротанова. [...] Также в сообщении МВД подробно описывалась схема хищения ...
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

225. Родня в иллюминаторе.

Сейчас среди клиентов компании не только ФНС и Минобороны, но и ФСО, ФСБ, ФСКН, ФСИН.
*** Фондсервисбанк спускают с орбиты Роскосмос запутался в родственных схемах Юрия Коптева Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.10.2012, Владимир Поповкин: "Страна их не прокормит", Фото: "Коммерсант" Роман Шлейнов Руководитель Роскосмоса ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

226. Гектары под "крышей".

... областной думы: "[…] Схема, которая сейчас инкриминируется Колачевским, она, в принципе, применялась Боженовыми на протяжении всех этих лет. То есть записывались земельные участки без реальной оплаты в бюджет по копеечной цене, на Боженову, на Шабанова, на многочисленные фирмы, где указанные ими их близкие были соучредителями, и в сентябре 2005 года около 100 земельных участков по так называемым актам выборки земельных участков ушло Боженовым-Шабановым. То, что этим занимается ФСБ, это ...
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

227. Рейтинг коррумпированных ведомств.

В 1997 году журналист Александр Минкин обвинил в использовании такой схемы министра финансов Анатолия Чубайса и главу Госкомимущества Альфреда Коха, получивших за неизданную книгу о приватизации в России $90 тыс. Это послужило поводом отправить ...
Проверки самой прокуратуры могут инициировать Генеральная прокуратура, ФСБ и депутаты Госдумы.
Дата: 07.09.2011 Копия в Google

228. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ему и не снились финансовые схемы, по которым некоторые аферисты обещают «доход инвестору в процентах за 300 суток оборота 1500 %…».
Да и остальные вице-президенты Гуревича не лыком шиты: один из Балашихи злостно уклоняется от выплаты долга и выдает себя за сотрудника разных силовых ведомств, другой, выходец из Татарстана, представлял себя высокопоставленным сотрудником ФСБ…
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

229. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

То есть, судя по всему, задолго до того, как следственные органы приступили к изучению схем мошенничества в упомянутых «дочках» «Газпрома». Спрашивается, это охотничье чутье или что-то иное? Где сегодня находится господин Шамкин, редакции неизвестно. 21 января Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства ч. 3 ст. 30 (пункты «а» и «б») и ч. 4. ст. 204 УК РФ в отношении первого заместителя гендиректора «Сервисгазавтоматики» Юрия Ткаченко.
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

230. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Ведь очевидно, что он не мог действовать в одиночестве и что помимо «партнеров» на стороне в схему были встроены сотрудники компании.
Куда интереснее будет проследить путь полумиллиарда рублей, уплаченных «тоннелевцам» дирекцией федеральной целевой программы «Государственная граница» (структура ФСБ) за строительство двух погранзастав на российско-грузинской границе.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

231. Черная дыра России.

При расследовании уголовных дел, которыми занимался Следственный комитет МВД, выяснилось, что эти вагоны — лишь небольшая часть устойчивого контрабандного канала, сформированного высокопоставленными сотрудниками ФСБ и ФТС. В организованное преступное ...
... на имя президента констатировалось появление новых маршрутов проникновения контрабандных товаров на территорию России через тверскую и ярославскую зоны (железнодорожным и авиатранспортом), причем схема криминального бизнеса остается прежней ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

232. Ижевское СОКровище.

Его захват также не отличался разнообразием и проходил по привычной, хорошо отработанной схеме. Эта схема, кстати говоря, весьма показательна, так как дает полное представление о приемах и методах работы ГК. Сначала команда СОК заняла ключевые посты ...
... администрации Владимирской области; В.Большаков, 1946 г.р., генерал-лейтенант ФСБ в отставке, бывший начальник управления ФСБ РФ по Самарской области, затем Инспекторского управления ФСБ России; О. Доничев, 1949 г.р., бывший сотрудник партийных ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

233. "Позвонковое" трудоустройство.

«Не идеально, но подходящий для этой схемы пример – отец и сын Заостровцевы. Сын Юрий был замдиректора ФСБ, а отец Евгений – соучредителем скандально известного мебельного центра «Три кита».
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

234. Как устроены "крыши" в России.

Схема проста. В правление банка или крупного концерна вводится супруга (сын, дочь, брат, дядя) высокопоставленного чекиста. Коммерсантам и банкирам это выгодно. Во-первых, никто не наедет, а во-вторых, через мужа (папу, брата, племянника) всегда можно узнать нужную информацию о конкурентах. Ну, скажите, кто рискнет наехать на Внешэкономбанк, где работает супруга директора ФСБ Елена Николаевна Патрушева?
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

235. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
В 1999 году интерес к делу проявлял тогда замглавы ФСБ Виктор Иванов, сейчас помощник президента.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

236. Торговец мебелью назвал своих покровителей.

... письмо на имя директора ФСБ Патрушева с жалобой на братьев Халидовых и Коптева. Якобы его насильно содержали в неволе, пичкали наркотическими веществами, заставляя подписать бумаги. Только Зуев, ища поддержки у кого угодно, умолчал о том, что спасительные «лекарства» доставала для него «боевая» подруга Людмила… А братья Халидовы, которых Зуев впоследствии кинул, как и всех остальных людей, помогавших ему, напротив, пытались вразумить его, отказаться от «серых» схем и начать легальные поставки ...
Дата: 10.04.2007 Копия в Google

237. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Схема кредитования выглядела так: деньги приходили во «Внешэкономбанк» — агент Правительства РФ. На полученные немецкие марки фирмы-посредники (в случае с «Ижмашем» — ВО «Станкоимпорт» и ВО «Автопромимпорт») приобретали в Германии необходимое ...
Полученные материалы ложились на стол руководителей разных управлений ФСБ. И что?
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

238. Охота на "Лиос".

... Службы экономической безопасности ФСБ Игоря Скуридина. Организация, вычистившая из банка милиционеров, была, конечно, посерьезнее. И аппетиты на аферы у нее тоже посерьезнее были. Нашелся в США некий пенсионный фонд, который страстно хотел восстанавливать чеченскую экономику. И готов был выделить на это целый миллиард долларов. Другой американский фонд – фонд Робсона – должен был направить эти деньги на закупку строительных материалов в Чехии, некоему Кветославу Янеку. Но в этой схеме оказалось ...
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

239. Золотой "прииск" "Фосагро".

Схема была довольно проста.
Во всяком случае, это лучше, чем привлечение к менеджменту представителей силовых структур, в том числе бывших сотрудников ФСБ, как это было ранее сделано в «Фосагро».
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

240. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

А по данным пограничной службы ФСБ РФ, каждое второе судно Дальнего Востока игнорировало правила рыболовства.
По точно такой же схеме были отправлены на гвозди две другие плавбазы: “Рыбак Владивостока” и “Рыбак Приморья”.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google