Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Из Дубая выдачи нет.

«Коррупционеры и политически значимые лица, избегая общественного контроля, используют закрытые юрисдикции, такие как ОАЭ, для того чтобы прятать активы у всех на виду», — рассуждает Мария Гидитта Борселли из C4ADS.
Дата: 17.05.2024 Копия в Google

222. Владимиру Щенникову платили за воздержание.

Резолютивная часть приговора на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы пока не опубликована, по данным журналистов, фигурантов отправили в колонию общего режима.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

223. Как Пумпянские отмывали виноградники.

В мае 2022 года миллиардер и члены его семьи подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, а в апреле 2023 года Пумпянский оспорил санкции ЕС. Но безуспешно, следует из материалов, опубликованных на сайте Верховного суда ЕС. — Врезка К.ру ИА "РБК", 03.08.2022, "Сын миллиардера Пумпянского пожаловался на трудности жизни в Швейцарии": Бывший председатель совета директоров группы «Синара» Александр Пумпянский (сложил полномочия после того, как в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза ...
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

224. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.

Предполагается, что семья миллиардеров будет судиться и дальше в самых разных юрисдикциях и жизни не даст ни островным аукционистам, ни покупателю.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

225. Николай Гордеев дал показания на восемь лет.

[...] Впрочем, впоследствии апелляционный и 2-й кассационный суд общей юрисдикции последовательно сократили назначенный банкиру срок наказания до шести лет и трех месяцев, сменив при этом строгий режим колонии на общий (это позволило пересчитать наказание по формуле «один день в СИЗО — полтора дня в колонии»).
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

226. Как юристы отмазывали Евгения Пригожина от западных санкций.

Интерпол по запросу США разослал странам-участникам «красное уведомление» с просьбой арестовать Пригожина, если он попадет под их юрисдикцию.
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

227. Юристы сели за "Партию".

Он же разыскивал сами компании, зарегистрированные в разных юрисдикциях.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

228. Лондон уравнял Георгия Беджамова в правах.

Каричев добавляет, что в случае, если вырученные средства пойдут лицу, находящемуся в санкционных списках, такое взыскание запретят, а средства останутся замороженными в юрисдикции Великобритании.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

229. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

Он добровольно не исполнил судебное решение, ВТБ для погашения долга начал разыскивать, арестовывать и реализовывать его активы не только в России, но и в иностранных юрисдикциях.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

230. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

По данным неправительственной организации Global Witness, которые приводит газета, около 87 тысяч недвижимых объектов в Англии и Уэльсе принадлежат компаниям в офшорных юрисдикциях.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

231. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

Тем не менее четвертый кассационный суд общей юрисдикции частично удовлетворил жалобу защиты господина Варшавского на приговор.
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

232. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

233. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

234. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

Суд общей юрисдикции города Подгорицы (Черногория), удовлетворив заявление юристов ВТБ, принял решение об аресте 100% акций, принадлежащих Алекперу Исмаилову в компании Montenegro Management Group d.o.o. (MMG).
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

235. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... д. Первоначально сумма налоговых претензий, по оценке следствия, составляла более 1 млрд руб., но впоследствии выросла до почти трех млрд руб. [ДП.Ру, 19.10.2016,"Панамский архив обернулся для холдинга "Росан" налоговыми претензиями на 1,66 млрд рублей": По данным СПАРК, "Росан трейд" (оборот в 2014 году — 8 млрд рублей) с 2012 года принадлежит виргинскому офшору Kerinea Ltd, "Росан Мотоспорт" с той же даты (оборот в 2015 году — 3 млрд рублей) — офшору Acma Engineering Ltd из той же юрисдикции ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

236. Аферы Александра Елькина разоряют подельников.

Прокуроры обратились с апелляцией в 3-й окружной военный суд в подмосковном поселке Власиха, к юрисдикции которого относятся воздушно-космические силы и ракетные войска стратегического назначения.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

237. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

По его словам, параллельно юристы прорабатывают возможность подачи персональных исков к Павлу Фуксу: их может направить временный управляющий от имени MCG в юрисдикции Британских Виргинских островов и Handcart в английских судах.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

238. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

239. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Первоначально источники "Ъ" оценивали размер дыры в капитале банка в 100 млрд руб., впоследствии — в 140-145 млрд руб. Дыра могла образоваться в результате использования разного рода схем: фиктивных кредитов, выданных якобы надежным заемщикам, фидуциарных счетов и депозитов в крупных иностранных банках из обычно не вызывающих подозрений юрисдикций.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

240. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

К компании поданы иски от «Томской энергосбытовой компании» и множества юрлиц из офшорных юрисдикций, которые пытаются истребовать свои активы.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google