Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Вертикаль сзади.

К этой энергичной компании вскоре присоединился руководитель областной налоговой полиции Евгений Григорьев, сыну которого нашли теплое место в одном из подразделений СОКа.
Во всех остальных случаях чиновники обычно договариваются и далее «крышуют» преступный бизнес вместе — так, как это уже более 15 лет происходит, например, в Самаре, с участием лиц весьма высокопоставленных: бывшего мэра города Виктора Тархова и ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

222. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

А начинал Щибрик в налоговой полиции, где по долгу службы курировал деятельность алтушкинской РМК. Затем по представлению службы внутренней безопасности был с занимаемой должности уволен — и тут же оказался на высоком посту в медном холдинге.
На счастье воришки, в картотеке МВД не хранят более 15 лет дела тех, кто был осужден без лишения свободы.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

223. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

Известно, что полковник госнаркоконтроля Михаил Завьялов, в бытность свою сотрудником налоговой полиции, не бескорыстно помог Курихину закрыть уголовное дело по факту неуплаты налогов.
Другой неприглядный инцидент с участием Петрова произошел в связи с неправильной застройкой возле дома на Кирова, 15, во дворе.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

224. Неслужебное поведение.

Хореев сумел обзавестись нужными связями в Департаменте собственной безопасности МВД России в лице начальника ОРБ № 13 ДСБ полковника милиции Сафронова А.В., давнего знакомого еще по налоговой полиции.
Всего было похищено более трети изъятого товара на сумму около 15 млн. долларов США. Денежные средства от незаконной реализации делились между Сапуницким Б.Л., Громовым И.А. и Хоревым А.В.В пользу этой версии свидетельствует, в частности, то, в ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

225. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

На заре бизнес-карьеры, в 1995 году, налоговая полиция Озерска проверяла, к примеру, большую загородную дачу Бровцевых (в результате успешной приватизации семья контролирует сектор бытовых услуг города – отец Вадима возглавлял в советское время КБО ...
2. Бровцев посетил пострадавший от землетрясения 8 сентября 2009 года югоосетинский город Квайса и пообещал немедленную помощь МЧС РФ. Реальность: жители 15 многоэтажных и 13 частных домов города Квайса до сих пор находятся в протекающих от дождя ...
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

226. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ... Офицер полиции, фабрикующий фальшивые доказательства, коррумпирует юридический процесс.
А среди них - структура, близкая к премьер-министру России Михаилу Касьянову" [15] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

227. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Лицензия у банка “Диамант” была отозвана 15 июня 2001 года, как было сказано в приказе Центробанка, “в связи с неисполнением требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность <…> и установлением фактов недостоверности отчетных данных”. Этому предшествовало уголовное дело, возбужденное Управлением Федеральной службы налоговой полиции по Москве по факту того, что в 1998 — 1999 годах банк не перевел в бюджет платежи клиентов.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

228. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Когда разрешить противоречие не удается, налоговые органы предъявляют претензию, и, если вы ее не удовлетворяете, тогда вмешивается налоговая полиция. Но здесь полиция появилась еще до возникновения каких-либо разногласий.
Мы проанализировали на бумаге порядка 10 000 компаний, затем за полтора года посетили 1000 компаний, и в результате получилось всего 15 значительных инвестиционных проектов.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

229. Два бюджета мимо кассы.

Так что по каждому звену цепочки теперь идет своя микротехнология, которая учитывает требования налоговиков, Финмониторинга, всех правоохранительных органов — например, департамента налоговой полиции, который занимается и налогами, и конвертацией, и ...
Есть же такие люди, как легендарный Паша Вертолет, который ездил на мопеде и каждый день обналичивал до $10—15 млн. И масса других.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

230. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

В 2006 году мэра Марбельи Марисоль Яге арестовали по подозрению в коррупции вместе с помощниками, нотариусами, адвокатами и шефом местной полиции, а совет города распустили.
... Малышев, 6. Светлана Кузьмина, 7. Леонид Хазин, 8. Ольга Соловьева, 9. Ильдар Мустафин, 10. Хуан Антонио Унториа Агустин, 11. Хуан Хезус Ангуло Перес, 12. Игнасио Педро де Уркихо Сиерра, 13. Жанна Гавриленкова, 14. Виталий Изгилов, 15. Вадим Романюк ...
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

231. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Но стержнем обвинений являются материалы, поступившие из налоговой полиции Испании.
Выяснилось, что 13 июня 2008 года в разных городах Испании были задержаны 15 человек: - Геннадий Петров; - Юрий Саликов (давний компаньон Петрова); - Юлия Ермоленко (юрисконсульт Петрова); - Леонид Христофоров (правая рука Петрова); - Александр ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

232. Богемское право Бастрыкина.

До 2003-го ее юридический адрес располагался в фешенебельном местечке Кладно, в 15 километрах от Праги (ул. Джизни, 2942).
Она была выдана чешской полицией 6 февраля прошлого года (№ FA 0436991) и продолжает действовать до сих пор. Причем проставлена она в…
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

233. Чиновники, а вы не засиделись в госкомпаниях?

Генерал Макартур, после Второй Мировой войны, трижды распускал японскую полицию, поскольку та была тотально коррумпирована.
Лебедев: Если мы посмотрим его декларацию, если вдруг он такую подает, налоговую, мы увидим там очень маленькую зарплату, совсем…
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

234. Межведомственная борьба-3

В марте 2003 года стал председателем Госкомитета РФ по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (создан на базе профильных подразделений МВД РФ и упраздненной налоговой полиции). Спустя год, в ходе административной реформы, Госкомитет переименован в Федеральную службу, подчиненную президенту России. Имеет воинское звание генерал-полковник, специальное звание генерал полиции (соответствует званию генерала армии), заслуженный юрист РФ. Награжден орденом Красной Звезды ...
Дата: 10.10.2007 Копия в Google

235. Спонсоры "Справедливой России".

68.) Ворожцов Владимир Петрович - заместитель начальника управления по взаимодействию с органами власти ОАО «Газпромрегионгаз», генерал-майор налоговой полиции.
Занимает пятое место в региональном списке Республика Дагестан, избирательный округ № 5 6.) Гаджиев Мурад Джамалутдинович - председатель правления коммерческого банка ООО «Караван», лицензия банка № 2623 отозвана 15.02.1999 г. Занимает пятое место в ...
Дата: 03.10.2007 Копия в Google

236. Схемы МИАНА.

Вопросы к игрокам рынка недвижимости у налоговых органов появились не впервые. В 1998 году налоговая полиция изъяла из депозитария другой крупной риэлтерской компании — «Миэль» — клиентские деньги и приостановила действие лицензии.
Это ниже, чем в учреждениях образования (15,8 тыс. рублей) и здравоохранении (18 тыс. рублей).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

237. Гнутые спинки.

15 марта 2002 года в Риге после нападения неизвестных оказался в реанимации П. Поляков - организатор перевозок итальянской мебели, которая поступала в торговые центры "Гранд" и "Три кита".
Согласно заключению налоговой инспекции города Крайлсхайм (ФРГ), фирму "Интер-Дойс" с января 1996 года на 95 процентов контролировал россиянин Сергей Зуев, который внес в нее 950 тыс. немецких марок.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

238. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

5. Михаил Прохоров $15 млрд Цветная металлургия, финансы 42 года, холост Как только надоест, ни дня не останусь»,—говорил зимой прошлого года гендиректор «Норильского никеля» Михаил Прохоров в интервью Forbes. Надоело довольно быстро. Сейчас Прохоров уже не занимает никаких постов в «Норникеле», к концу года предприниматель разделит совместный бизнес с Владимиром Потаниным. В январе Михаил Прохоров стал героем первополосных публикаций: французская полиция задержала его по делу о великосветской ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

239. Случай для Шерлока Холмса.

... командой Hapoel Jerusalem, после своего визита в полицию объявил, что он хочет покинуть Израиль и перевести многочисленные фирмы в другое место. Англия с ее щадящими налоговыми законами представляется логичным выбором для состоятельного иностранца ...
Первые 50 процентов акций, приобретенных гражданином Франции Гайдамаком-младшим у прежнего единоличного владельца клуба Милана Мандарича, стоили ему 15 миллионов фунтов стерлингов.
Дата: 10.01.2006 Копия в Google

240. Правда об олигархах. Дело Ходорковского.

И возвращать ее не спешил, а когда глава "Дебита" Петухов все же подал иск в суд, у него отчего-то начались серьезные проблемы с налоговой полицией.
Дата: 18.10.2005 Копия в Google