Однако я контролировал действия этой фирмы, обеспечивал ее товаром и кредитами, защищал от всех контролирующих организаций, от налоговой инспекции, министерств, валютного контроля».
Дата: 14.08.2001
Копия в Google
Впрочем, изрядная часть денег, полученных ею, попала в карман другому ее любовнику, который создавал фиктивные фирмы, чтобы скрыть незаконно получаемые средства от налоговой инспекции.
Дата: 31.05.2001
Копия в Google
Самодеятельный коллектив из бывших коллег Починка по налоговому ведомству дружно запел песенку, припев которой сводился к фразе: «Но и олигархи, и крутые обожают Сашу Починка!» Обожаемый «олигархами и крутыми» расплылся в улыбке и фотографировался с гостями на память.
Дата: 26.12.2000
Копия в Google
Сначала речь шла о миллиарде с лишним, а когда их пропажу в результате проверки не обнаружили, откуда-то взяли 400 млн. Но в ходе дополнительной проверки, проведенной налоговой полицией, выяснилось, что все деньги целы.
Дата: 07.12.2000
Копия в Google
Ведь основанием для взимания с него этой суммы служит справка из БТИ, которую налоговая инспекции должна сама запросить и сама же заплатить за нее 150 рублей.
Дата: 23.10.2000
Копия в Google
Там поименно "сдаются" те, кто помогал добывать компромат на те или иные властные структуры (ОБЭП, Налоговая полиция, Минюст и т.д.), и те, кто этот компромат покупал (среди таковых мелькают журналисты Би-би-си, "Дейли телеграф", "Санди таймс"...).
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Второе уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в период занятий предпринимательской деятельностью было возбуждено 5 ноября 1997 год а налоговой полицией и до настоящего времени расследуется.
Дата: 06.09.2000
Копия в Google
Не нуждается в комментариях уголовное дело № 9833956 с участием сына заместителя начальника налоговой полиции Новочеркасска г-на Горничара.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Более того, бывший глава "Иристона" Сергей Тугаринов, весьма успешно поруководив фирмой, ушел оттуда на очень высокий государственный пост - заместителя директора Центра фирменного транспортного обслуживания МПС РФ. Все без исключения наблюдатели отмечают, что нынешняя проверка "Иристона" налоговой полицией - сигнальный звонок для Аксененко и для его покровителей.
Дата: 29.07.2000
Копия в Google
... взяткодатель (директор магазина "Эра" - Лазаренко Т. Н.) отказался от незаконных действий и покинул помещение ГНИ. В декабре 1996 года возбуждено уголовное дело 92083 по ст. 176 и 172 в отношении главного государственного налогового инспектора Красногорской ГНИ Алейниковой Л. И.. Было установлено и документально доказано, что Алейникова проведя проверку финансово-хозяйственной деятельности ИЧП "Ладимир" из меркантильных интересов не отразила в акте проверки отсутствие в ИЧП свидетельства на ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Выявлен житель г. Орехово-Зуево Ибреев А. А., который представляясь сотрудником налоговой полиции завладевал денежными средствами коммерческих предприятий.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Начатые было проверки торгово-финансовых операций “Славутича” как бы сами собой свернулись, а заодно стал угасать и некогда пристальный интерес службы безопасности Украины, налогового ведомства и прочих правоохранительных органов к другим весьма сомнительным сделкам “динамовцев”, в том числе с энергоносителями и приватизацией Облэнерго.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
В конце концов, знаменитый мафиози Аль Капоне получил свой срок не за многочисленные убийства (мeртвые, как известно, не говорят), а именно за преступления, проходившие по налоговому ведомству.
Дата: 04.06.2000
Копия в Google