Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2421. Бизнес-клан по захвату

История вопроса По состоянию на середину 2001 года (до начала описываемых событий) Андрей Андреев, в недавнем прошлом (кстати) сотрудник ОБХСС, человек, не понаслышке знающий, что такое экономические преступления и как с ними бороться, являлся ...
Так легче контролировать ее деятельность, финансовые потоки, определять, какой частью доходов предприниматель должен делиться с крышей.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

2422. Федотов против Чубайса.

04.11.2003 г. Федотов Е.В. направил в Следственный Комитет при МВД РФ заявление, в котором сообщил о преступлениях, совершенных председателем правления РАО «ЕЭС России» Чубайсом А.Б., председателем совета директоров Костромской ГРЭС Уринсоном Я.М. и ...
... уплатило налоговые платежи в бюджет в сумме 417 494 051 руб. У ОАО «КГРЭС» в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежи в Федеральный бюджет с расчетного счета № 019467018, открытого в «ММКБ ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

2423. Цена вопроса.

Конкурс был инвестиционным, но обещанных финансовых вливаний, по мнению следователей, «Апатит» не получил.
Можно только догадываться, во сколько оценили бы в итоге ущерб от башкирской приватизации российские прокуроры, будь они в данном случае столь же, скажем так, ретивы как и в расследовании «преступлений» ЮКОСа.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

2424. Илюмжинов на охоте.

Бесспорно, в этом же кровавом ряду преступлений стоит и нашумевшее в свое время убийство известной противницы «кирсановщины» редактора местной газеты «Советская Калмыкия сегодня» Ларисы Юдиной. Она много писала о финансовых махинациях в «свободной республике», подчеркивая, что за каждой из них неизменной черной тенью стоит улыбчивый президент.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

2425. Поддержка американского посольства.

Разговоры о том, что встречи земляков вызваны не только любовью к общей родине, начались после проведённых Управлением по налоговым преступлениям криминальной милиции областного ГУВД обысков в офисе этой компании.
Кроме того, "сочетание ЧП и юридических лиц, в том числе использующих упрощенное налогообложение, позволяет выстроить различные схемы, которые, помимо оптимизации финансовых потоков, дают и возможность уменьшения налогооблагаемой базы", - цитирует ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

2426. "Сладкий" криминальный бизнес.

А как иначе объяснить, что на протяжении восьми лет, начиная с 1996 года, одна компания «кинула» по кредитам государство и несколько банков, в числе которых государственный «Сбербанк» от благополучия которого зависит, чуть ли не вся финансовая ...
Здесь также помимо экономических, можно говорить и о других преступлениях.
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

2427. Парад уродов.

... террористов «назло Путину»" Парад уродов Виталий Стрельников «Главная причина нынешней серии террористических актов «Аль-Каиды» - продолжение войны в Ираке, многочисленные преступления американских силовых структур по отношению к мирному населению ...
Из неизвестных финансовых источников поступают деньги на счета «представителей Масхадова» в Европе - купающихся в роскоши Умара Ханбиева и Усмана Фирзаули.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

2428. Семь с половиной лет за близорукость.

Ольга желала уволиться из фирмы, чтобы не оказаться причастной к преступлению, но ее удерживали не выплаченные ей шестьсот долларов зарплаты.
На встрече с Пелеховой дамы приходили в сопровождении мужчин, знакомых Токаревой, - сначала с Алексеем Власовым, представленным как "финансовый директор этой фирмы", а позже - с Игорем Басаргиным, который назвался "хозяином ЧОПа".
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

2429. Югендленд имени Ходорковского.

Закрытый лицей «Кораллово», где прокуратура во время обысков нашла спрятанные серверы с финансовой информацией, проект «Новая цивилизация», программа Интернет-образования, которую осуществляла компания Сибинтек…
И намекает, что судят его не за экономические преступления, а за политику.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

2430. Серпом по депутатскому мандату.

... к ним рядовой член комитета Александр Агеев («Единая Россия») отправили в адрес Генпрокурора Владимира Устинова, Министра внутренних дел Рашида Нургалиева и руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам Олега Вьюгина депутатский запрос ...
Он, в частности, заявил, что "ограничить права следователя в получении информации - значит ограничить правоохранительные органы в защите имущественных прав пострадавших от экономического преступления, в том числе и государства".
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

2431. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Он обвиняется в совершении следующих преступлений: в организации убийства и в организации покушений на убийство (ст.ст. ч.3 ст.30, ч.3 ст.33, ст. 105 УК РФ).
15 января 2004 года объявлен Генпрокуратурой РФ в международный розыск по обвинениям в финансовых махинациях и уклонении от налогов.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

2432. Кирсановщина.

Однако, и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов» - писал в июле 2001 года журнал «Профиль».
Рука Москвы - владыка Несмотря на зубодробительные результаты ревизий, все уголовные дела благополучно закрывались «за отсутствием состава преступления».
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

2433. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. По факту подачи заявления был распространен ...
... экспертизы) переоформило указанный пакет акций на аффилированных лиц. Затем акции предприятия были переоформлены на ООО «Финансовая компания «Орбис», связанное с бывшими менеджерами ОАО «Оренбургнефть» (подконтрольно ОАО «ТНК», где Вексельберг В.Ф ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

2434. Чьи яйца.

В окружении Виктора Вексельберга и банке "Альба-Альянс" новый демарш вкладчиков ПГБ называют "финансовым шантажом".
... директора компании «SL Capital Services» Кары-Ниязова Ш.Ш. и бывшего председателя правления ПГБ Листовского М.В. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 160, 174, 196, 199 и 210 УК РФ. В распространенном от лица кредиторов пресс-релизе ...
Дата: 15.07.2004 Копия в Google

2435. Оффшорный бизнесмен Кантор.

«Во время моего визита в Государственной Думе я столкнулась с обширными и эмоциональными выступлениями «свидетелей обвинения» г-д Кантора и Рыбина, обвинявших г-д Ходорковского, Лебедева и Пичугина в различных уголовных преступлениях.
Точнее, главным оно стало недавно, а поначалу казалось лишь еще одной ступенькой к вершине финансового могущества и власти.
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

2436. Серийный киллер Пичугин.

Никто не пострадал, но это дало повод генпрокуратуре обвинить Пичугина в очередных преступлениях.
Нужно сказать, что состояние финансовой отчетности Нефтеюганска при мэре Петухове было удивительно стабильным – денег там никогда не наблюдалось.
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

2437. "Обязуется прекратить журналистское расследование."

По отзывам коллег, особенно ярко ей удавались дела, касающиеся запутанных "крупнобюджетных" афер, - специалист с высшим экономическим образованием, она неплохо разбиралась в финансовых хитросплетениях.
Именно Оксана Токарева - руководительница консалтинговой фирмы "Ховард-Консалт" - написала в столичное управление по борьбе с экономическими преступлениями заявление, на основании которого было заведено уголовное дело в отношении Юлии Пелеховой.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

2438. Большевистский аншлюс Чубайса.

Но первое дыхание приближающегося хаоса ощущается уже сегодня, спустя всего год с небольшим после формальной легализации большого преступления под названием «реформа РАО «ЕЭС».
Что происходит, если мы расчленяем финансовые потоки в этой системе?
Дата: 18.06.2004 Копия в Google

2439. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Начальник Федеральной службы финансового мониторинга Виктор Зубков сразу же дал понять прессе, что в «черном списке» его ведомства названный «отмывочный комбинат» стоит далеко не на последнем месте.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Одинцовского района имя первого из них держит в секрете.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

2440. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Торговец оружием попался на "Матрешке" Оригинал этого материала © "Утро.Ру", 04.06.2004, Фото: "Коммерсант" Италия выдала ордер на арест бывшего главы "Росвооружения" Его разыскивает вся итальянская финансовая гвардия (на этом фото 1998 года Евгений ...
17 января 2004 года суд Турина вынес оправдательный приговор в связи с отсутсвием самого события преступления.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google