Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2441. Брат до камеры доведет.

В марте 1995 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве против Марины Францевой, совладелицы и одного из руководителей банка «Чара», задолжавшего 70 тыс. вкладчиков более 1 трлн неденоминированных рублей.
В связи с этим осталось совершенно непонятным, почему же тогда Сбербанк продает золото частным гражданам.
Дата: 14.02.2003 Копия в Google

2442. Битва за мирный атом.

Впрочем, Няго никогда в отрасли не работал (он занимался телекоммуникациями, в каковой сфере активно сотрудничал с еще одним питерцем, нынешним министром связи Леонидом Рейманом), но его приход сотрудники холдинга восприняли позитивно. Ведь вице-президентом стал давно и хорошо знакомый им Коновалов. Прошло еще полгода. В январе 2002-го сменился гендиректор ОАО «Техснабэкспорт» – «смежника» ТВЭЛ и государственного экспортера ядерных материалов с годовым оборотом 1,5 миллиарда долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

2443. Хожа Нухаев.

Часто бывает заграницей, встречался в Лондоне с Маргарет Тэтчер, организовал холдинг "Кавказский общий рынок" со штаб-квартирой в Вашингтоне, в руководство которого вместе с бывшим "бомбистом" и рэкетиром входит бывший президент Европейского банка ...
В прессе (МК и "Известия") упоминался в связи с этим делом как чеченский авторитет "Хожа Стамбульский".
Дата: 20.01.2003 Копия в Google

2444. Андрей Мельниченко.

... управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек». А к 28 годам Мельниченко завладел финансовыми потоками важнейшей государственной атомной отрасли. К 1998 году МДМ накопил достаточно влияния, чтобы присоединения к касте олигархов Но грянул финансовый кризис и планы пришлось отложить. Разорились крупнейшие банковские структуры «СБС-Агро», «Инкомбанк», но несмотря на дефолт МДМ оставался на плаву благодаря связям Александра ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

2445. Итальянские злоключения Тайванчика.

Итальянские злоключения Тайванчика Оригинал этого материала © "La Repubblica", 06.01 2003, Перевод и комментарий: Vanady.Ru Часть 1. Колумб открыл Америку Мафиозная сборная России Комментарий Vanady.Ru: 7 января 2003 года, с прошествием определенного ...
Три месяца спустя гибнет Олег Кантор, президент Югорского Банка (контролирующего завод).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

2446. Лев Черной.

... на этой бирже свыше 1 миллиона тонн алюминия. 5% всего мирового производства. Годовой доход TWG достиг 5 миллиардов долларов США. Президент TWG Д.Рубен в британской печати неоднократно подчеркивал, что “именно Лев, с его связями поставил бизнес на ...
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

2447. Михаил Черной.

Создатели TWG считают, что их усилиями восстановлены связи между союзными республиками, разрушенные распадом СССР. "Мы помогли построить российскую инфраструктуру, в буквальном смысле слова", - считает Дэвид Рубен. "Мы добились успеха там, где всякие Alcoa и прочие крупные компании побоялись рискнуть". И тут потекли прибыли. "На Западе возврат по торговым операциям составлял, в лучшем случае, 1%, или $5 за тонну металла", - объясняет Давид.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

2448. Спешите делать добро.

Прокуратура США подозревает нынешнего главу фонда Энаама Арнаута в тесных связях с Осамой бен Ладеном.
Днем ранее были заморожены счета фонда, находившиеся в банках США, а также приостановлены все операции с недвижимостью, которой владеет МБФ. Однако только в минувшую пятницу власти США объявили об этом официально.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

2449. Михаил "Грязный".

Искусный волшебник-махинатор Фридман с состоянием $2,1 млрд.
Имя этой компании периодически всплывало в средствах массовой информации в связи с операциями, проведенными на Кубе Фиделя Кастро (Fidel Castro), в Венесуэле Чавеса (Chavez), в Ливии Каддафи (Gadafi) и даже в Ираке Саддама Хусейна (Sadam Husein).
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

2450. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... О.Л.Маргания был заключен депозитный договор № 1/283 между АК «АЛРОСА» и банком «Возрождение» на сумму 1,6 миллиарда рублей под два процента годовых. А 30 мая 2003 года было подписано Дополнительное соглашение №1, согласно которому срок депозита был ...
Х.О.Омаров поддерживал близкие и тесные связи с московской чеченской группировкой У.А.Джабраилова, принадлежавшее чеченцам ОАО «Манежная площадь» усилиями Х.О.Омарова в мае-июне 1998 года стало владельцем 20-процентного пакета акций «Собинбанка».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

2451. Вечная "Итера".

Выяснилось, что компания "Итера" - та самая "Итера", чьи сомнительные связи с прежним менеджментом "Газпрома" стали одной из причин увольнения Рема Вяхирева, - постепенно восстанавливает утраченные было позиции.
В апреле "Газпром" согласился поставлять в Белоруссию газ по цене $21 за 1000 кубометров, а "Итера" - по $28. C 1 июля расценки выросли: у "Газпрома" до $24, а у "Итеры" до $36. Оба контракта, сопровождавшиеся межправительственным соглашением ...
Дата: 12.11.2002 Копия в Google

2452. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Помочь деньгами, связями, информацией. Всем тем, чем помогли боевикам, приехавшим на захват “Норд-Оста”. Совсем недавно была пресечена деятельность одной фирмы, которая от души снабжала бандитов в Грозном камуфляжем. Наверняка бандиты нашли себе поставщиков с помощью своих же, московских чеченцев. Не без участия обрусевших сыновей ислама было налажено и финансирование банды Гелаева одним из московских банков, которым руководила уроженка Чечни.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

2453. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах

... долларов США банком администрации Чукотского автономного округа не возвращены. На заседании Коллегии Счетной палаты отмечалось, что потери администрации Чукотского автономного округа при строительстве квартир для жителей округа в южных и центральных районах страны за счет средств “золотого кредита” составили 9,3 млн. долларов США. По договорам на строительство домов, заключенным с АОЗТ “Анкур”, АОЗТ “Донпром-Малс” и АОЗТ “Кора”, администрацией Чукотского автономного округа получено лишь 7,1 тыс ...
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

2454. Златая цепь на Думе той...

Депутат-предприниматель обзаводится очень полезными контактами и связями в высших эшелонах власти, получает доступ к процессу законотворчества и возможность влиять на него (а ведь в ином законе запятая огромных денег стоит). К тому же депутатская неприкосновенность для российского бизнесмена — совсем не лишняя... В Думу в 1999 году пришло 90 гендиректоров, президентов, управляющих компаний, банков и сельхозпредприятий, руководителей предпринимательских ассоциаций и фондов.
Дата: 15.10.2002 Копия в Google

2455. Миллер положил телевидение в банк.

По словам господина Йордана, процесс создания нового холдинга в связи с различными юридическими сложностями может занять около полугода. Что касается банка, то свое решение стать инвестором в сфере медиабизнеса председатель правления "Еврофинанса ...
... Роспромресурсы" (9,1%), ЗАО "Вторчермет" (8,9%). Несмотря на то что РАО "ЕЭС России" в числе акционеров "Еврофинанса" не значится, на финансовом рынке известно, что они действуют в тандеме. "Еврофинанс" считается основным расчетным банком РАО. Осенью ...
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

2456. Французские шалости российских олигархов.

Правда, никто толком не знал, во сколько она обошлась новому владельцу: то ли в $1,5 млн, толи в $5 млн. И это при том, что средние цены на яхты на Лазурном берегу в этом году от $10 млн до $80 млн. Безусловно, есть лодки и по $100 тыс., но на такие приличных людей не пригласишь. Еще в Кап-д'Антибе дача Аркадия Гайдамака (рядом с очень престижным отелем Eden Roc, тянет где-то на $10 млн), который ныне чиновник правительства Анголы и вроде бы имеет некоторые проблемы с законом в связи с торговлей ...
Дата: 23.09.2002 Копия в Google

2457. Ходоки на гонораре.

Вторые блюдут интересы конкретных банков, промышленников, компаний. Как правило, теневые лоббисты — люди, приближенные к нужному чиновнику. Они должны не только посещать нужные кабинеты, но и, если надо, отправляться на охоту, в баню, в отпуск вместе с тем, от кого зависят их клиенты. По словам одного из таких «теневиков», в его обязанности входит знать по имени всех родственников высокопоставленных «приятелей» и помнить дни их рождения. Для лоббиста важны не только прочные связи в верхах.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

2458. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Доли владения в коммерческих организациях: 1. ООО «Антикварный магазин» - 40% (соучредители – АОЗТ «Интергермес»), 2. ЗАО «Ропотек» - 20% (соучредители – В.А.Мартынов, В.Н.Шикун) 3. ЗАО «Ломбард-Стандарт» - 20% (соучредители – АОЗТ «Интергермес», С.З ...
В ходе арбитражного процесса по делу о банкротстве НПО «Композит» был установлен факт использования АКБ «Фабер-Банк» подложных договоров о переуступке права требования долга у предприятия, которые позволили банку войти в состав Комитета кредиторов.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

2459. Начался суд над Голдовским.

Причем стоимость одной акции оценивалась изначально примерно в 1 рубль. Однако впоследствии акции были выкуплены за счет 'Сибура' по 800 рублей за акцию. Как считает следствие, за счет умышленного завышения цены акций Тобольского нефтехимического комбината из средств 'Сибура' были безвозмездно изъяты 3, 388 млрд рублей. Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

2460. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.

ст.251 ч.1, 259 ч.4 УК РК. Имеет обширные связи среди уголовных авторитетов России, Узбекистана и Киргизии.
... уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002 Копия в Google