Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2541. Дерипаску – в президенты Чечни!

(уголовное дело о нарушениях в металлургической отрасли находилось под контролем премьер-министра В.Черномырдина, ныне посла на Украине, а организатор «блестящих» схем, вице-премьер правительства РФ О.Сосковец благополучно вышел на пенсию. Грозненские филиалы московских банков, откуда берут начало эти фальшивые («чеченские») авизо, были уничтожены во время первых же бомбардировок Чечни.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

2542. Он "послал" Реймана.

Например, познакомился с Борисом Иорданом, тогдашним соруководителем московского отделения банка Credit Swiss First Boston.
Неизвестно, кто конкретно придумал эту схему.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

2543. Раскрыта афера с участием высокопоставленных чиновников Госкомрыболовства.

Схема получения денег была довольно замысловатой. Договорившись о цене за предоставление квот, махинаторы называли руководителям фирм номера счетов, на которые необходимо было перевести оговоренные суммы. Как правило, это были либо анонимные счета в зарубежных банках, либо реквизиты фирм-однодневок, которые учреждали, а потом ликвидировали сами злоумышленники или их сообщники.
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

2544. Миллионы Мошковича заработаны на отраве.

Закупки с использованием фиктивных фирм, схемы уклонения от налогов, "чёрная" касса и "черные" счета © "Версия", 24.04.2004, Фото: rossel.ru , "Бизнес по-мошковски-2" Как зарабатывают миллионы на отраве Максим Алексеев Вадим Мошкович Результат деятельности бизнесмена Мошковича особенно остро ощутили на Кубани.
Дата: 25.05.2004 Копия в Google

2545. Супруг Елены Батуриной владеет дачным домиком, грузовичком и баней.

Состояние Юрия Лужкова можно оценить в $550,5 млн. © "Известия", 14.05.2004 Супруг Елены Батуриной владеет дачным домиком, грузовичком и баней Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой Мэр Москвы Юрий Лужков не попал в «Золотую сотню» «Форбса».
... ГАЗ-69Э с прицепом, квартиру в Москве (занимает по договору найма), 4 млн 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка РФ. Также Юрий Лужков является миноритарным акционером ОАО «Манежная площадь» (0 ...
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

2546. Вилла семьи Курниковых

... Схема участка Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 29.04.2004, "В доме Анны Курниковой - 25 комнат и 7 спален" Андрей Кабанников Достигнув совершеннолетия, Анна решила, что будет вести свои дела сама, без родителей... [...] Родители Анны Курниковой подали в суд в США на свою дочь. Алла и Сергей Курниковы хотят отсудить у родной кровиночки виллу в самом престижном районе Майами, на юге Флориды. Мама и папа самой сексуальной спортсменки мира в 2000 году взяли кредит в «Чеви Чейз Банке ...
Дата: 30.04.2004 Копия в Google

2547. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

16.04.2004 Налоговые схемы сенатора Гурьева Информационно-аналитическая справка Андрей Гурьев В процессе расследования уголовного дела № 18/41 -03 по обвинению ряда лиц в мошеннических действиях, уклонению от уплаты налогов и ряде других преступлений ...
В их числе - бывший заместитель начальника инвестиционного департамента Банка МЕНАТЕП гр-н Гурьев Андрей Григорьевич, работавший в занимаемой должности с 1994 года.
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

2548. Команда "Гуты" в МВД.

Но почему «Гута» решает всё по особой финансовой схеме – продать этот пансионат фирме, за которой, по-видимому, стоят чеченские эмиссары?
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

2549. Преемник Путина рассекречен.

... обрабатывали по схеме «Ты не бойся, мы тебя небольно зарежем». Физической силы не применяли, просто задавали вопросы, а ответы записывали на видео – кто заказал компромат на Трутнева и сколько заплатил... На следующий день о подробностях предвыборной ночи знал весь город. Но уставшая от слабых и пассивных руководителей Пермь все равно дружно проголосовала за мышцы и характер нового кандидата. А уголовное дело против членов избирательного штаба действующего мэра вскоре закрыли. Банк «Заря Украла ...
Дата: 19.03.2004 Копия в Google

2550. Интервью швейцарского заявителя: Ходорковский нечист на руку.

Кроме Ходорковского: Лебедев, Кагаловский (в середине 90-х являлся первым заместителем председателя правления банка "МЕНАТЕП". - "Известия"), Голубович (бывший партнер "ЮКОСа" и Елены Коллонг-Поповой. - "Известия"), Березовский, Абрамович, Фридман... я их знаю много. Просто Ходорковский - это самый яркий пример и нечистого на руку олигарха. Потому что схема была прекрасно разработана, он за три года заработал 8 миллиардов.
Дата: 11.03.2004 Копия в Google

2551. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Оперативным путем было установлено, что по данным векселям осуществлялись различные финансовые схемы, связанные с движением материальных ресурсов АЛРОСа (сырье в бриллианты) под зарубежные займы.
... сделки Миловидовой была рекомендована фирма "Ховард-консалт", одним из учредителями которой являются Савченко Виктор Никитич, бывший директор ГУПа «Южякутснаб» г. Нерюнгри; и Воронков Сергей Викторович, руководитель одного из московских банков ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

2552. Арестованы дети главы Parmalat.

Была ли в схеме перевода средств задействована Франческа Танци, можно только догадываться.
Эти деньги она превратила в оборотные чеки и разместила их в двух сейфах отделения одного из банков города Пармы.
Дата: 18.02.2004 Копия в Google

2553. Неведомые миру факты.

"Сургутнефтегаз" контролируют, питерский банк "Россия", через который идут большие потоки Минатома и МПС. - Документальные подтверждения успешной деятельности Ковальчуков и Тимченко есть?
Однако захотел денег, славы, предложил Жоресу Алферову использовать рыночные схемы в работе института, с чем последний категорически не согласился.
Дата: 10.02.2004 Копия в Google

2554. Край беспредела.

У них уже была опробованная на банкротстве Дальневосточной базы флота схема работы.
Например, у компании-банкрота появился дополнительный должок на миллиард рублей, переуступленный другим банкротом - московским банком "Риндест" некому ООО "Паилина" и Московской юридической корпорации.
Дата: 14.01.2004 Копия в Google

2555. Крепкий ли сон у олигарха Потанина.

Завладение жемчужиной приватизации – «Норильским никелем» в результате блестяще реализованной схемы залоговых аукционов – одна из самых захватывающих страниц российской приватизации. Даже такая акула рынка как Дж. Сорос назвал залоговые аукционы беспардонным обворовыванием государства. Контрольный пакет акций комбината, оцененный специалистами в 2 миллиарда долларов, ОНЭКСИМбанк, возглавляемый Потаниным, получил в залог всего за 170 млн. долл. При этом, как уполномоченный банк Госкомимущества, с ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

2556. Веремеенко слил второй тур.

Через несколько лет его практические познания позволили основать вместе с петербургским экономистом Сергеем Пугачевым Международный промышленный банк, а теоретические - защитить в родном институте докторскую диссертацию. Первое время банк был главным подспорьем режиму Муртазы Рахимова: он помогал и в схемах приватизации, и в консолидации, и обслуживании бюджета республики.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

2557. Черного кобеля не отмоешь добела.

Причем и эти миллионы, по большому счету, Ходорковскому не принадлежали, а являлись остатками на счетах государственных оборонных предприятий в банке Менатеп.
До сих пор такие финансовые схемы были в ходу только в кругах, где берут проценты по кредиту вперед с основной суммы, потом ставят заемщиков на счетчик, а после ставят утюг на них самих.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

2558. Двенадцать кресел Брилинга.

... 80, 15 и 15 кв. м, автомобили Джип Гранд Чероки, Тойота Секвойя, Мерседес -Бенц МЛ-430, Мерседес-Бенц Ц 3,6 АМГ, ЛексусСЦ-430; 60 4397 руб. на счетах в банках "Газэнергопромбанк" и "Sabadel" (Испания), 100% ООО "Фарватер, 100% ООО "Концерн "Агро-Хим ...
Эту несложную схему Брилинг реализует весьма успешно.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

2559. Игорь Зубов - генерал от олигархии.

Такими структурами являются, прежде всего, Фонд социальной защиты ветеранов уголовного розыска, ряд коммерческих банков, Фонд президентских программ, НТО «Регион» и ряд других организаций, где продолжают «крышевать», шантажировать коммерсантов и т.д. Известно, что «Регион» создавался при непосредственном содействии АФК «Система», которая стремясь обеспечить безопасность бизнеса, реализовала свою схему сотрудничества с высшим руководством МВД. В знак благодарности за поддержку и защиту от ...
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

2560. Кремлевский визирь Медведев.

... топ-менеджера или финансового директора, которых теперь даже в русскоязычных текстах принято называть СЕО и CFO. И не было бы сегодня чиновника Медведева, а был бы Medvedeff, глава подразделения какого-нибудь крупного западного инвестиционного банка ...
О том, что «выполнение нацпроектов оказалось коррупционной схемой», пишут многие региональные СМИ. Уже арестованы руководитель ФОМС Андрей Таранов и его заместитель Дмитрий Усенко, выемки документов структурами ФСБ были проведены в фондах ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google