Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2561. Дело ОАО "Апатит".

Рекомендации Отказаться от функций андеррайтера и платежного агента по двухлетнему облигационному займу ОАО «Акрон» на общую сумму в 600 млн. рублей, если эмитент не выполнит следующих условий: - сменить гаранта эмиссии на банк из топ-50 ...
*** Скачать схему Ptt.ppt ***
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

2562. Обращение сотрудников МВД РБ.

22.06. Ты значит знаком с материалами "Семейный банк Муртазы Рахимова?" 23.06. Кстати, сейчас приняты поправки в Госдуме в третьем чтении.
Я говорю, вместе давайте, готов согласовывать все наши дела, но командную схему построим каждый по своим.
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

2563. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следствия, эта схема позволила Ходорковскому вывести из-под налогообложения в 1998 г. 10 747 465 руб. , в 1999 г. - 142 352 000 руб. , полученных в качестве вознаграждения "за работу в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва", и недоплатить налога ...
По этому юридическому адресу в 1997 - 1999 гг. располагался банк МЕНАТЕП, контролируемый группой совладельцев "ЮКОСа" во главе с Ходорковским.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

2564. Краденый "ЮКОС".

Настолько, что, если бы премьер-министр попросил его освободить пост главы собственного частного банка, он сделал бы это незамедлительно. [...] Пакт о 'займе в обмен на активы' от 1995 года - один из самых постыдных моментов в посткоммунистической России. В обмен на политическую поддержку правительство передало контроль над самыми ценными природными ресурсами горстке бизнесменов, включая Ходорковского, по цене значительно ниже их рыночной стоимости. Передача ресурсов по этой схеме была ...
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

2565. "Бригада".

Например, Жириновский Владимир Вольфович и его сын подозреваются в неуплате налогов, использовании неучтенных финансовых средств, «черных» схемах финансирования выборов, совмещении политики и бизнеса.
К тому же Егиазарян был замечен в деле Московского национального банка, деле Юрия Скуратова и проходил по делу Андрея Вавилова.
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

2566. Дефект полураспада.

Впрочем, схемы подобного рода, когда средства перекладывают из одного «кармана» подконтрольного банка в другой карман все того же банка, хорошо известны.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

2567. Дефолт-98 был предрешен.

Дефолт 98-го года был предрешен Схемы вывоза капиталов, разработанные спецслужбами Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.08.2003, "Саддаму было у кого учиться" Андрей Сотник Дефолт 98-го года не был, как принято считать, результатом рыночных реформ. Напротив, он был вызван той системой внешней торговли, которая сложилась при советской власти. Именно через эту систему еще с 50-х годов качали валюту за рубеж, где она растворялась на счетах советских загранбанков и иных западных банков ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

2568. Дорога украденного нефтяника.

После долгих согласований было решено применить такую схему: по документам будет значиться, что ЛУКОЙЛ долги фонду выплатил, а реально компания пустит средства напрямую на строительство Старой Смоленской дороги. В результате все бумаги были оформлены так: ЛУКОЙЛ получил в банке кредит на 250 млн рублей и отдал его ФДФ. Фонд, в свою очередь, перечислил их гензаказчику строительства дороги -- «Смоленскавтодору», а тот перевел деньги генподрядчику -- Вяземскому государственному ...
Дата: 07.08.2003 Копия в Google

2569. Господин оформитель.

... получателей, среди которых были и местные администрации, и госучреждения, и даже частные предприятия (в том числе учреждавшиеся при участии самой фининспекции; самой масштабной из подобных схем стало ОАО "Сотовая связь Башкортостана"). Хотя налоговое управление - инстанция, безусловно, бюджетная и собственными оборотными средствами в таких размерах располагать не может по определению; все его кредитные манипуляции прямо нарушали закон Российской Федерации "О банках и банковской деятельности ...
Дата: 04.08.2003 Копия в Google

2570. Немного плутония в короне Бендукидзе.

Схема отработана, и она используется всеми, кого мы называем “олигархами”. Балансовая стоимость “Гидропресса” около десяти миллионов долларов. Если купить его, то достаточно одного заказа на приводы, и все сразу же окупается. И уже десятки миллионов долларов идут не государству, а одному человеку, точнее, его команде. Схема элементарная!
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

2571. Подробности "дела Лазаренко"

В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов ...
Я расписал ему схемы отмывания Павлом Лазаренко финансовых средств, приложил к нему копии банковских документов, чем вызвал большое удивление у Кучмы: «Откуда у вас эти банковские документы, они должны же за семью печатями храниться?» Я улыбнулся и ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

2572. Полтавченко поможет Кошману уйти в отставку.

Глава Госстроя остановил все работы по реализации Генеральной схемы строительства городов России.
Еще несколько лет назад постановлением Правительства РФ было утверждено соглашение между российской Федерацией и МБРР, по которому банк выделял 300 миллионов долларов для финансирования проекта передачи ведомственного жилья.
Дата: 21.07.2003 Копия в Google

2573. Оборонный "заказ".

Даже за ничтожно короткий срок гендиректорствования — всего-то 4 месяца — он сумел сломать множество воровских схем.
Еще 12 миллионов осели в московском банке “Первый капитал”. Судьба оставшихся 16 миллионов — до сих пор неизвестна. По настоянию Климова Генпрокуратура возбудила уголовное дело. 1-й вице-президент банка “Первый капитал” Комаров был арестован.
Дата: 09.06.2003 Копия в Google

2574. Картина убийства Юшенкова восстановлена по секундам.

Через арку, возле которой была огневая позиция киллера, в это время возвращаются домой с работы жители дома 13. Перед фасадом, где расположены входы в префектуру СЗАО и банк, вообще была целая толпа – выходили служащие и последние посетители.
Киллер, видимо изучив заранее схему расположения камер, висящих на фасаде, уходить стал не вдоль дома, а перпендикулярно ему, через сквер к улице Свободы.
Дата: 19.04.2003 Копия в Google

2575. Яков Голдовский: "Кое-кто очень ждет

Первые 1,5 млрд руб. мы получили от продажи Сургутского ГПЗ в конце ноября 2001 г. , и примерно половина этой суммы пошла на погашение долга перед "Газпромом", а остальное - на банки и текущую деятельность. Мы с банками тоже эту схему согласовали и показали. Так что ничего специально мы не делали и ничего не размывали. При этом некоторые банки, наоборот, говорили: "Рассчитайтесь с "Газпромом", мы вас прокредитуем".
Дата: 13.03.2003 Копия в Google

2576. Аморальная история.

Но даже и эта схема имеет свои ограничения - в отличие от безграничного разнообразия социальных отношений.
... лидер, а глава крупнейшего банка Нидерландов! Выяснилось, что с точки зрения экономики энтузиазм вызывает один Китай, которому в 2002 году мы обязаны 77 процентами роста внутреннего валового продукта в мире. Но глава Банка Китая Жу Минь сообщил, что ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

2577. "Форбс" проиграл Березовскому.

... ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York, первоначально сосредоточившись на прохождении через банк $300 тыс., уплаченных в качестве выкупа за освобождение похищенного в июне 1998 года российского гражданина Эдуарда ...
15 сентября 2000 года The New York Times и The Wall Street Journal сообщили, что, по утверждению американских следователей, центральным звеном схемы по отмыванию денег был Собинбанк, благодаря которому из России были незаконно вывезены порядка $7 ...
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

2578. Деньги улетели в космос.

Директор Ващенко изобретает беспроигрышную схему.
Сперва они — под залог этого самого оборудования — берут в Балтийском банке 960 тысяч долларов кредита, который тут же исчезает.
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

2579. Лев Черной.

Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л. Черный.
Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

2580. Президентский советник Илларионов на службе "семьи".

И лишь однажды промелькнула информация, что супруга президентского советника работает в московском представительстве инвестиционного банка «Brunswick UBS Warburg».
Может быть, именно поэтому он так искренне защищал схемы ухода от налогов, которые использовал Михаил Ходорковский.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google