Алексей Мустафин По версии следствия, мошеннической деятельностью ООО «Финансовый брокеръ» занималось с июня 2015 года по май 2018 года.
Дата: 06.07.2021
Копия в Google
Как установил Чертановский райсуд, в 2013–2015 годах господин Демьянов вместе с несколькими компаньонами уговорил Владимира Кнауса вложиться в операции, связанные с покупкой нефтепродуктов.
Дата: 24.06.2021
Копия в Google
Так, в 2015–2017 годах злоумышленники фальсифицировали отчетность, чтобы получать кредиты, которые выводились из «ВИМ-Авиа» на счета зарубежных компаний под фиктивные контракты.
Дата: 11.06.2021
Копия в Google
... виновным по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу), ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия), а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество), приговорив подсудимого путем частичного сложения наказаний к восьми годам четырем месяцам колонии общего режима и штрафу в 1,5 млн руб. Уголовное преследование господина Карамзина было начато в сентябре 2015 года ...
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
Сумма полученных госконтрактов в 2013–2015 годах ежегодно составляла около 20 млн руб. Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году юрлицо исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.
Дата: 18.05.2021
Копия в Google
В 2015 году на Сергея Новикова завели уголовное дело о халатности: по версии следствия, чиновник не изучил должным образом документы на поставку угля для одного из ГУП Хакасии, в результате топливо было приобретено по завышенной на 46 млн руб. цене.
Дата: 14.05.2021
Копия в Google
Позже Олегу Пронину вменили в вину также мошенничество, относящееся к 2015 году, когда в том же аффилированном с «Пересвет-инвестом» банке были получены кредиты через подставные фирмы почти на 800 млн руб., которые также оказались за рубежом.
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
В судебном заседании в конце августа 2018 года были оглашены показания одного из свидетелей, данные на стадии следствия, в которых свидетель утверждал, что посредник Хвостова в получении взяток Игорь Козырский осенью 2015 года просил свидетеля продать два автомобиля - Lexus LX 570 и гибридный Mercedes, «которые имели отношение к Ренату Чагаеву».
Дата: 12.04.2021
Копия в Google
По версии следствия, инкриминируемые господину Петрашову преступления были совершены им в 2013–2015 годах, когда он был главным инженером ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», возглавлял офис «ЛУКОЙЛ-Оверсиз» на Украине, а затем стал зампредом правительства Ставропольского края.
Дата: 31.03.2021
Копия в Google
Как установило следствие, свой план он начал воплощать в жизнь со 2 марта 2015 года в сговоре с начальником планово-экономического отдела «Элерона» Ириной Смолдыревой.
Дата: 15.02.2021
Копия в Google
В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд руб., банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
Дата: 29.01.2021
Копия в Google
Через месяц задержали Александра Кузнецова, а Олег Слыщенко в то время уже находился в СИЗО по другому делу — о хищении средств Богородского муниципального банка (БМБ, лишен лицензии в 2015 году), одним из бенефициаров которого он являлся.
Дата: 28.12.2020
Копия в Google
В 2015 году Любовь Кабаева, мама олимпийской чемпионки, получила в доме профессора Преображенского недвижимость стоимостью около 600 млн рублей.
Дата: 22.12.2020
Копия в Google
Отметим, что АСВ потратило на выплаты вкладчикам банка 15,2 млрд руб., и Банк России обратился в 2015 году в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам.
Дата: 29.10.2020
Копия в Google
Целевым назначением займа значилось финансирование проекта строительства в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году.
Дата: 22.10.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру На мошенничество Владимира Аврелькина следственное управление СКР по Чувашии, прокуратура Чувашии и УФСБ по Чувашии вышли в ходе расследования уголовного дела против самого Авага Ханеданяна по совершенной им серии мошенничеств в 2015–2018 годах.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
По данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «ПК "Кундрат"» зарегистрировано в Октябрьском районе Ростовской области в 2015 году.
Дата: 09.10.2020
Копия в Google