Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Скелеты в шкафу Binance.

... в суд на Binance). Все подробности потенциальным истцам предлагают отправить на legal@binance.com. В интернет-архиве также можно найти версию документа от 15 февраля 2020 года, в которой сказано, что споры решаются через Международный арбитражный ...
В том же реестре нашлись еще две компании, подконтрольные Чжао, — BINANCE EUROPE LTD (основана в марте 2020 года) и BINANCE MARKETS LIMITED; (основана в марте 2015 года).
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

242. Нетрудовые резервы.

... из данных картотеки арбитражных дел. Тот контракт в 2012 году омрачился конфузом: налоговики выяснили, что компания, которая поставляла «Черепановскому» говядину, выводила деньги в компании-однодневки. Из документов суда неясно, сколько «отмыл ...
Кредитами «России» пользуется и «ТД Красагромол», которым до 2015 года владел зять Шестакова Владимир Горшенин.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

243. Серая зона Сергея Сушкова.

Однако затем «неожиданно» заметили, что фасад был отремонтирован всего на треть — лишь на площади 610 кв. м, притом что его общая площадь составляет почти 2000 кв. м. В итоге арбитражный суд взыскал с подрядчика почти $70 тыс., полученных ...
Проектная документация для восстановления в Сергиевском подворье исторического облика интерьеров конца XIX — начала ХХ веков обошлась бюджету в 2015 году в 25,6 млн рублей.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

244. Золотой человек.

Судебные акты, принятые судьей Арбитражного суда Новгородской области Олегом Пестуновым в деле о банкротстве АО «Дека», бывшего производителя кваса «Никола», предлагают отличный рецепт для будущих банкротов.
Znak.com, 26.03.2015, "Грефа обманули на 700 млн рублей…": Конкурсный управляющий скандально известного ЗАО «Аган-Бурение» Евгений Макушкин обратился в полицию ХМАО с заявлением, в котором обвиняет группу известных бизнесменов в завладении средствами ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

245. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Незадолго до ареста Абызова по обвинениям, не связанным с «Альфой», банк вместе с другими кредиторами через арбитражный суд потребовал у бывших бенефициаров «Группы Е4», включая самого экс-министра, около 34 млрд руб. — это общая сумма задолженности ...
Чем занимались компании GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения промышленных машин всех видов», следует из данных центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix).
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

246. Дочь, сестра и племянница "Российской Федерации".

Но нельзя сказать, что с бизнесом покончено: сейчас Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассматривает дело о банкротстве «Торо».
На момент фото 2015 года он уже точно был женат — на безымянном пальце видно обручальное кольцо.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

247. Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб.

[...] Летом 2015 года были предъявлены обвинения Виктору Ларину и Юрию Яковлеву, которых с санкции суда поместили под домашние аресты.
Любопытно, что в феврале 2016 года компания Уразгильдеева отсудила у ГКНПЦ имени Хруничева в Арбитражном суде Москвы более 62 млн руб. по контракту 2014 года, который не был оплачен заказчиком за поставленный металл. И в суде представитель ответчика ...
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

248. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Спор между Самиевым и Худояном мог быть рассмотрен в арбитражном суде, но Самиев сразу написал заявление о возбуждении уголовного дела, указывали они. В ноябре 2019 года суд выпустил Худояна под домашний арест.
Самиев говорил следователям, что участок под «Айс-Фили» обошёлся ему в $81 млн с учётом затрат на покупку в 2008 году и последующего выкупа в 2014—2015 годах долей у партнёров Алексея Богачева и Александра Милявского, хозяина «Горбушкиного двора».
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

249. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

МВД в качестве аванса перечислило ФГУПу более 601 млн руб., однако работы так и не были выполнены в срок, что и стало причиной и разбирательства в арбитражном суде, и заявления в СКР. Как говорилось в официальных документах, господин Смык «не ...
По версии следствия, в 2014–2015 годах Александр Романычев совершил довольно банальное преступление.
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

250. Сергея Пугачева заменили женщиной.

В 2015 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Сергея Пугачева и других к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 млрд руб. Тем же решением Марину Илларионову вместе с бывшим собственником банка обязали выплатить МПБ 68 млрд руб. Адвокат обвиняемой Илларионовой отказалась комментировать как арест своей подзащитной в Басманном суде, так и предъявленное ей обвинение.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

251. Богатый улов "сети ЭВМ".

Когда этого не произошло, компания взыскала их через арбитражный суд — так часть средств ушла со счета арестованного предпринимателя.
Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

252. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

... чате, на основе которой создатели фильма делают вывод, что именно Родченков и его заместитель Тимофей Соболевский, также уехавший в США в 2015 году, были главными виновниками антидопинговых преступлений. В WADA считают, Родченков после отъезда из России изменения в базу не вносил. Сам он факт манипуляции с базой данных также отрицает. — Но вы ведь путались в показаниях. — Я нигде никогда не путался. Это ложь, которая сопровождала освещение арбитражного суда перед Олимпийскими играми в Пхенчхане ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

253. Бьют полицейских, спят на процессах.

За совсем иное правонарушение прекратили полномочия судьи Тобольского райсуда Тюменской области, которая вмешалась в корпоративный спор, подсудный арбитражному суду.
Но основной причиной стали все же итоги работы судьи, который с 2015 по 2017 год рассмотрел 219 уголовных дел, но только 37 из них в общем порядке.
Дата: 22.05.2020 Копия в Google

254. Дмитрия Гнатива отправили на 14 лет за "Синее море".

За урегулирование ситуации, как установил суд, Владислав Оленский попросил 30 млн руб. Юрий Исаев заявил об этом в ФСБ, сообщив также, что в 2015 году в ходе расследования дела о кредитах Дмитрий Гнатив и Владислав Оленский получили от него 55 млн ...
... руб. в долг от Владислава Оленского, а тот, в свою очередь, получил деньги от Юрия Исаева в виде гонорара за юридические услуги: пока господин Исаев находился в колонии, господин Оленский участвовал в арбитражных процессах в интересах осужденного ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

255. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

... исполнительного органа, но услуги по двум договорам были практически идентичны, а документы об их оказании «не подтверждают реальность осуществления хозяйственных операций», говорится в решении Арбитражного суда Москвы от 6 марта 2017 года ...
Миноритарный акционер МРСК Центра инвестфонд Prosperity посчитал эти договоры выводом денег и пытался взыскать с «Россетей» убыток в 872,3 млн. Это сумму МРСК Центра выплатила материнской компании в 2013–2015 годах. Но фонд проиграл дело в суде.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

256. Александр Геллер объявлен в международный розыск.

Решением Арбитражного суда Московской области от 18 августа 2016 года сумма долга компании перед Московским метрополитеном составила 894 млн руб., неустойки — 476 млн руб. «Авто Селл» должен был оплачивать рекламные площади, но не сделал этого.
По версии следствия, хищение совершили в период с апреля по июль 2015 г. Геллер, а также гендиректор ООО «Авто селл» (входило в холдинг «Гема») Гюля Коган и их подельники.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

257. Бывшая жена императора.

В тесном зале девятого арбитражного апелляционного суда Москвы председательствующий монотонным голосом оглашает решение по делу скандального московского долгостроя — комплекса «Кутузовская миля».
Уже в 2015 году из-за долгов перед государством в Архангельске и Вологде были возбуждены уголовные дела, а Шульгин и Османов бежали за границу.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

258. Дмитрий Ламерт "подрезал" землю на срок.

... прав на спорные земельные участки за ЗАО «Пригородное» и потребовал от суда признать права на эти земельные участки ЗАО «Пригородное» ничтожными. Новосибирский арбитражный суд и апелляционная инстанция в Томске вынесли, вступившее в силу решение, о ...
— Нет. — До марта 2015 года какая-либо властная структура муниципальная или областная какие-либо притязания на эти участки заявляла?
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

259. Рублевские владения Руслана Горюхина.

«Интраст Компани» обратилась в арбитражный суд, чтобы оспорить отказ, и выиграла. Компания убедила суд в том, что ее проектом предусмотрено только «частичное ограждение арендованного лесного участка», которое «не ограничивает свободный доступ граждан ...
А для удобного подъезда к своим владениям «Интраст Компани» построила дорогу из асфальтобетона длиной 470 м, с площадью покрытия 2914 кв.м. По данным Росреестра, она находится в собственности у компании с 2015 года.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

260. "Роснефть" разводили на банкротствах.

В ходе расследования было установлено, что в 2015 году фигуранты дела изготовили поддельные документы о том, что в 1997 году ООО «Югорская автокомпания» выдало кредит в размере 300 млн руб. ОАО «Нижневартовскнефтегаз». В том же году в ходе конкурсного производства в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа — Югры к обанкроченной «дочке» «Роснефти» было заявлено требование на сумму более 3,2 млрд руб.— якобы столько процентов набежало на заем почти двадцатилетней давности.
Дата: 01.12.2017 Копия в Google