Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Дениса Шумакова и Георгия Ганца приговорили к освобождению.

В 2017 году ее руководители воспользовались базами данных банков, предлагая людям инвестировать свободные средства в торговые операции на фондовых и срочных рынках США. Шумаков и Ганц обещали клиентам прибыль в 18 процентов годовых в валюте.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

242. Дело Анастасии Оськиной не умрет.

В ноябре 2017 года из хранилища банка «Евростандарт» пропали $5 млн. Накануне валюту приобрели за 295 млн руб. в «Глобэксбанке».
Дата: 26.09.2022 Копия в Google

243. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

Фигуранты вины не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, на допросах они связывали в том числе и со скачком курса евро в 2014 году (часть кредита выдавалась в этой валюте).
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

244. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

245. Андрея Хаустова грузят контейнерами.

Получив денежные средства, заместитель генерального директора компании обналичил их и распорядился ими согласно разработанному преступному плану совместно с другими фигурантами уголовного дела»,— уточнили в СКР. Как ранее сообщал “Ъ”, при обыске в ноябре 2018 года у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую элитную ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

246. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка, как считают в СКР, за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

247. Алексей Коваль помогал с тендерами за 10%.

В ходе обысков у него были изъяты «крупные суммы в рублях и валюте», размер которых пока уточняется.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

248. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

В августе 2017-го эти акции были проданы через биржу банку «Траст» (находящемуся в санации «Открытия»), а полученные средства были инвестированы в векселя Альфа-банка, а затем и в иностранную валюту.
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

249. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

Так же произошло и в случае с экс-полковником МВД миллиардером Дмитрием Захарченко, семья которого лишилась 11 квартир, 16 машино-мест, четырех автомобилей и более 8,5 млрд руб. наличными в разной валюте.
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

250. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

При обыске, проведение которого подтвердило “Ъ” УФСБ по Санкт-Петербургу, у Андрея Хаустова изъяли более 100 млн руб. в российской и иностранной валюте, предметы антиквариата, в частности, коллекцию золотых монет, представляющих историческую ценность, а также документы на зарубежную и российскую элитную недвижимость.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

251. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

252. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Стоя на стремянке, они достают откуда-то сверху из раскуроченного тайника пачки наличных в рублях и валюте, перешучиваясь друг с другом: «Не Захарченко, конечно…», «Все?
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

253. Путин — актеру Машкову: "Не украли, а дали посмотреть".

— мне на флешке принесли, я современный человек, я знаю про крипто валюту и ключи — уже украли — нет, просто дали посмотреть Требую закрепить право посмотреть в конституции!
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

254. За взятку на 6 млн Илгиз Гарифуллин лишился 200 млн.

Материальное благосостояние дочери экс-чиновника адвокаты объяснили так: 4 млн руб. от продажи принадлежащей ей квартиры в городе Кирове были конвертированы в валюту.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

255. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

Во время обысков у них были изъяты не только документы на дорогостоящую недвижимость, но и крупные суммы в российской и иностранной валюте, а также драгоценности.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

256. Сергей Рязанов оформлял за взятки загранпаспорта и гражданство.

По информации прокуратуры Челябинской области, суд конфисковал у него более 1 млн руб., являвшихся предметом взятки, а также иностранную валюту, 10 млн руб., автомобиль, однокомнатную квартиру, мебель и два земельных участка.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

257. Деньги выводили через "Гознак".

Разработкой канала по выводу денег за рубеж занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

258. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

259. "Аркаш, ты можешь ... сюда приехать, ёбаный насрал?!"

Секрет Полишинеля — то, что Аркадий Дворкович является давним лоббистом интересов бизнеса с подмоченной репутацией за заметно потвердевшую в последнее время американскую валюту.
Дата: 27.09.2011 Копия в Google

260. У банкира отобрали полквартиры.

При этом ни одна из сторон не уточнила, о какой валюте идет речь (как выяснилось, о 5 млн руб.).
Дата: 05.04.2011 Копия в Google