Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Мартышки" с административным ресурсом.

Это история, в которой приказ свыше кончается тем, что из бюджета украли 5,4 млрд руб. В которой мошенничество перерастает в геббельсовщину, а геббельсовщина создает потенциальную возможность для гринмейла всей России.
Затем Гасанов создает еще две фирмы: ООО «Инстар» (гендиректор Плаксин), ООО «Гранд Актив» (гендиректор Шешеня).
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

242. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Есть там статьи 330 («Самоуправство») и 159 («Мошенничество»), есть и статья 210 («Организация преступного сообщества»).
Значит, вывод нужно делать ещё аккуратнее: глава региона может остановить рейд, если жертве рейда удастся к нему пробиться — и если сам губернатор не участвует в крышевании именно этого рейда.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

243. Ставропольские военные остались без жилья.

Воспользовавшись судебной волокитой, новый менеджмент принялся выводить активы из обеих компаний, распродавая не только их имущество, но и квартиры в построенных ими домах.
... объекты недвижимого имущества ООО «Строительная фирма «Вест», расположенные по адресу: г. Москва, ул. Зорге, д. 17А. По фактам мошенничества совершённого группой Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. бывшим прокурором САО г. Москвы Залегиным Е.В. ещё 1 июня ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

244. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Но и это еще не все. Когда разъяренные банки начнут банкротить реальные активы - Неманский ЦБК и Каменногорскую фабрику офсетных бумаг - может выясниться, что основной кредитор этих предприятий - новая компания, которая, конечно же, окажется ...
Стопами МММ Напрашивается вполне логичный вывод - такая откачка денег мало чем отличается от пирамид МММ и «Властелины», построенных больше десятка лет назад Сергеем Мавроди и Валентиной Соловьевой.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

245. Распатроненный город-4.

Как только операция вывода активов завершилась, серый кардинал Потриденный вновь устроил несколько удачных поводов, чтобы столкнуть Муравьева с Хорхе, после чего Муравьев не просто ушел – убежал, нет, улетел, пулей.
В этом документе фамилия вчерашнего кумира фигурирует в окружении таких оборотов как «злоупотребления и мошенничество перед государством», «круговая порука», «грубое игнорирование интересов акционеров и государства».
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

246. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Также мы установили, что организовал всю эту схему по выводу активов ВНК Алексей Голубович (бывший топ-менеджер ЮКОСа-Ред)». Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей. «Все эти обвинения полный бред, - говорил нам тогда Леонид Невзлин. - Когда происходила история с активами ВНК я вообще не работал в ЮКОСе, а был первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

247. Грабеж среди бела дня.

... для управления предприятиями строительного комплекса в атомной промышленности, владеющая 20% обыкновенных акций керамического завода) и небезызвестная нам «Стройполимеркерамика» приступили к отчуждению наиболее лакомых активов предприятия ...
В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: ЗАО «КВИНТО-КОНСАЛТИНГ» полагает: В результате проведенного исследования, рыночная стоимость 438 670 шт. (20,00% от уставного капитала) бездокументарных обыкновенных именных акций ...
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

248. Жертва полицейской солидарности.

Однако, по версии следствия, олигарх разработал схему по выводу активов холдинга за рубеж, в результате чего большая часть этих средств оказалась на личных счетах руководителей «Медиа-Моста» и подконтрольных фирм.
Опальный медиамагнат, обвиняемый в России в мошенничестве и отмывании 250 млн долларов и покинувший родину больше трех лет назад, судя по всему, в течение ближайших двух месяцев будет выдан московским следователям.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

249. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.

... банка «признаки хищения имущества и сокрытия осуществленных ранее операций по выводу активов путем кредитования заемщиков, заведомо не обладавших способностью исполнить свои обязательства, а также организаций, не ведущих реальной хозяйственной деятельности», пишет газета. Задолженность перед кредиторами, среди которых преимущественно связанные с китайскими организациями предприятия, превысила к моменту краха банка 1,7 млрд руб. В связи с этим также заведено уголовное дело о крупном мошенничестве ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google

250. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

Уголовное дело в отношении 36-летнего адвоката коллегии «Веселова и партнеры» Юлии Лыги руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов возбудил 17 марта этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В итоге, пришло к выводу следствие, злоумышленники своими действиями причинили государству ущерб на указанную сумму.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

251. Сергей Митин разбодяжил капитал водой.

Следствие считает, что в период с 1 июля 2014 года по 13 апреля 2016-го (дата отзыва лицензии у банка) руководители и соучредители «Пульса столицы» активно занимались выводом из средств из банка, замещая ликвидные активы неликвидными.
Еще одно дело, о растрате и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сейчас слушается в суде.
Дата: 16.04.2021 Копия в Google

252. Италия выдала России Андрея Смышляева.

... Ру, 22.03.2021, Шинный король припарковался на родине, Кадр из видео: Вести.Ru Александр Александров Андрей Смышляев Италия экстрадировала в Россию владельца сети шинных центров Андрея Смышляева, обвиняемого в преднамеренном банкротстве и мошенничестве. На родине предприниматель обвиняется в мошенническом хищении автомобильных покрышек у дочерней компании Nokian Tyres — «Нокиан Шина» — на сумму более миллиарда рублей, а также преднамеренном банкротстве принадлежавших ему фирм и выводе их активов ...
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

253. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу. Владимир Макаров Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Отбывать арест она будет в элитной квартире на Патриарших Прудах. Остальных фигурантов, категорически отрицающих свою причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), суд оставил в СИЗО.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

254. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Ну разве что в плане цен. Как бы то ни было, эта «юрта» представляет собой актив, который достаточно ценен для сбежавшего в Арабские Эмираты экс-губернатора (и капитально там осевшего с лета 2019 года). Сейчас гостиница — предмет интересов кредиторов ещё одной компании, аффилированной с Дубровским, а тот с помощью махинаций пытается вывести здание из конкурсной массы. Очередная схема бизнесмена Дубровского: мошенничество в чистом виде Мы заказали выписку на данный объект и выяснили, что ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

255. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов. Сам бизнесмен вскоре покинул Россию, отправившись на собственный остров в Камбодже. На следующий год, после дефолта по основному кредиту перед Сбербанком, структуры Троценко выкупили у Полонского 75% владельца «Федерации», а вскоре и оставшиеся 25% у его партнеров. Теперь Полонский утверждает, что Троценко несправедливо завладел активами его Mirax Group, включая «Федерацию ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

256. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Правда, актив, зарегистрированный в Сингапуре, бизнесмену пришлось оформить на свою дочь, москвичку Дарью Хавченко, поскольку регулирующие органы этой страны самому Дмитрию в регистрации отказали, очевидно, из-за его боевого прошлого. Отметим, что сам Дмитрий Васильев в июле 2019 года был арестован в Италии по запросу Казахстана по делу о мошенничестве на $20 тыс. Как следует из заявления Дмитрия Хавченко в правоохранительные органы, договор купли-продажи биржи Wex между ним и господином ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

257. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Сбежавшего в США предправления Андрея Струкова в СИЗО представит его заместитель Максим Беляков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2019, Фото: Getty Images Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты Сергей Сергеев Андрей Струков и ...
Столичными следственными органами в связи с этим расследуется эпизод мошенничества.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

258. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб. Фиктивные сделки по выводу активов из банка ведут к его бывшему акционеру Андрею Вовченко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2019, В дело СБ-банка внесли шесть миллиардов, Фото: "Итоги", aviator.guru ...
Весьма вероятно, говорят источники “Ъ”, что уже в ближайшее время господин Вовченко также станет фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

259. Кирилл Черкалин брал взятки на Лубянке.

... этого года несколько раз пытался заочно арестовать его в Тверском райсуде за мошенничество. Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен ...
Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

260. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

Его подозревают в выводе активов ОАО «НПП «Темп» им. Короткова» и хищении денежных активов «в целях завладения имущественным комплексом».
Головинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в мошенничестве директора под арест. ["Коммерсант", 16.04.2019, "Старым хищениям придали новый темп": Первое уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Андрея ...
Дата: 16.04.2019 Копия в Google