Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Король однодневок" отсидится в США.

По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч так называемых фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода ...
Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., "который в ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

242. Спасая генерала Колесникова.

Кому в голову пришла идея «усилить» группу расхитителей генералом ФСБ, сейчас уже вряд ли установить.
... МО, г. Химки, ул. Молодежная, д. 30 в ВАО «Соврыбфлот» (ЗАО), в котором также работал Корбут Игорь Николаевич. В 2008–2009 годах, точнее время вспомнить не могу, к Корбуту И.Н. пришел Шишкин А.Н. и Вернигора В.Д., которые предложили Корбуту И.Н ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

243. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

Оперативники ЦАТ и ФСБ заявились в «офис» к Сафоничеву 17 декабря 2014 года.
Он покупал вещи не?только?на?свои деньги, ему давали деньги очень серьезные люди, которые потребуют свои деньги наза?д», — рассказывает экс-партнер Сергея?Сафоничева?по?1990-м годам.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

244. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

По его словам, мероприятия в отношении Манукяна напрямую связаны с проводимым ФСБ расследованием по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества), главным фигурантом которого является Захарий Калашов.
Речь в них идет о событиях 15-летней давности — захвате крупнейших столичных казино («Кристалл» и «Голден пэлас»), сопровождавшихся похищением, убийством, мошенничеством и т. д. Кстати, именно в здании «Голден пэлас» и находится штаб-квартира Шакро.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

245. Бизнес на таможне.

... таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи ...
И это только первый срез его бизнес-империи, так как ООО «Страховая компания «Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» — 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

246. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

[...] «В ходе так называемых внутрикамерных разработок — перехвата писем в СИЗО, прослушивания телефонных переговоров и т. д. были собраны доказательства, что организатором вымогательства у Ким является Калашов. Тогда и было принято решение о его задержании», — рассказал собеседник «Росбалта». Одиннадцатого июля группа сотрудников Управления «М» ФСБ и МВД РФ прибыла в коттедж Шакро в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

247. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Если недвижимость, то самая престижная и дорогостоящая - в респектабельных районах Москвы («Золотая миля», Рогожский вал, д.13, стр.2), Санкт-Петербурга и Московской области («Рублевка», Одинцовский р-н, Горки, 10)...
Задержало же ФСБ замминистра культуры Григория Пирумова по подозрению в его излишне заинтересованном отношении к реставрации Большого Кремлевского дворца, Грановитой палаты и Эрмитажа.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

248. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Ему Вятченков продал 50 акций «Алмазного мира», что дало новоиспеченному «акционеру» написать целую кипу заявлений во всевозможные инстанции (Генпрокуратуру, ФСБ, ФТС, Гохран и т. д.) с требованием «проверить на предмет законности сложившуюся ситуацию вокруг ОАО «Алмазный мир» и направить мне ответ».
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

249. Операция "антиШойгу".

... обороны Юрий Борисов убирал руками следователей ставленников шефа, но сам попал "под дело" Александр Седунов Юрий Борисов ФСБ РФ возбудило дело по факту разглашения сведений, содержащих гостайну, — показа по ТВ изображения секретной торпеды «Статус 6 ...
В ходе допроса выясняется, что Волков постоянный гость на многих юбилеях, вечеринках и т. д. генералитета.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

250. Клеймо есть где ставить.

«Рост банк» активно кредитовал ювелирно-гранильные заводы для закупки алмазов у «Алроса», когда «Алроса» решила избавиться от непрофильного актива — МАК-банка— то покупателям был выбран Карчев и т.д. И, понятно, Карчев не мог отказать представителям ...
Тут уже ФСБ и СК РФ не стали ждать очередных заверений Пробирной палаты о том, что «ничего страшного на КАЗ нет» и сами начали проводить оперативную работу.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

251. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в апреле 2015 года ФСБ завершила все следственные действия по делу в отношении Поликарпова: допросы, обыски, экспертизы и т.д. Однако предъявление ему обвинений в окончательной редакции постоянно откладывалось.
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

252. "Сфера" затянула бизнесмена.

Этот человек представлялся высокопоставленным офицером управления собственной безопасности ФСБ, имеющим обширные связи в банковской сфере.
Впрочем, как эту расписку, так и другие документы (акт приемки-передачи здания и т. д.) следствие считает поддельными.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

253. Брат, сват и штрафбат.

Порты попали под контроль крупных ФПГ, Ткачеву были не по зубам, так что он начал строить бизнес на земле», — говорит Forbes бывший сотрудник краевого ФСБ. У губернатора для этого было много возможностей.
Собственная продукция «Агрокомплекса» — молоко, яйца, хлеб, мясо, сахар, колбасы, консервы и т. д. — продается через розничную сеть, работающую под вывеской «Агрокомплекс».
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

254. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Причины — сразу все возможные: плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, нарушения антиотмывочного законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было известно уже давно, тем не менее ...
В частности, в конце прошлого года сотрудники ГСУ СКР и ФСБ искали в нем следы средств, похищенных при строительстве космодрома Восточный, а уже в апреле этого года по ходатайству следователей МВД Тверским райсудом под стражу был взят член совета ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

255. Срок дали по векселю.

Дело о попытке хищения у научно-исследовательского учебного центра новых технологий и материалов "Атом" здания стоимостью около 500 млн руб. (Мосфильмовская ул., д. 4) было заведено год назад, после обращения руководства НИЦ в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Юрист Мещенков был задержан сотрудниками ФСБ в его подмосковном особняке, после чего ему было предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

256. Чечня встретит гостей дружественным огнем.

[Газета.ру, 23.04.2015, "Кадыров разрешил огонь на поражение": По словам Кадырова, он «дал четкое поручение прокурору, СК РФ, МВД, ФСБ, чтобы наказали по закону тех, кто выполнял заказ богатых людей».
... СК РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ст.286, ч. 3 УК РФ по факту превышения сотрудниками правоохранительных органов, проводивших спецоперацию, должностных обязанностей, повлекших тяжкие последствия в виде смерти Д.Дадаева ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

257. "Аэрофлот" посадил пилотов.

Игорь Чалик обратился в ФСБ. Все последующие переговоры между профсоюзными деятелями и летным директором проходили под контролем оперативников.
[…] "Мы со Шляпниковым Алексеем по его просьбе отправились в центр г. Москвы, как позже выяснилось, по адресу: ул. Мясницкая, д. 35. Шляпников пояснил что ему нужно в банк.
Дата: 02.04.2015 Копия в Google

258. Экс-мэр Рязани получил 7,5 года "строгача" за вымогательство 3 млн руб.

... 62:25:0040619:137 Назначение объекта: Земли сельхозназначения, для ведения с/х производства Адрес (местоположение) объекта: западнее д. Николаевка, Шиловского р-на, Рязанской области Земельный участок 132021 кв.м Кадастровый номер: 62:20:0040103:351 ...
... однако заявление, написанное им в ФСБ, датировано 29-м числом того же месяца. На все вопросы адвокатов по этому поводу Кулешов отвечал, что уже не помнит, как все было. Из его уст также звучали фразы: «может, ошибся с числом...», «вы в ФСБ спросите ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

259. Квадратные метры для первой жены Сердюкова и отпрыска.

Раз это выяснил ФБК, то уж ФСБ и СК это тоже могли бы выяснить, но не захотели не получилось.
Год назад Сергей покупает 10-ти квартирный (18-ти комнатный) дом в Петербурге по адресу Панфилова, д. 5Б. 18-ти комнатный дом Сергея Сердюкова в Санкт-Петербурге, ул. Панфилова, д. 5Б. Комплект кадастровых выписок Эта покупка обошлась молодому ...
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

260. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве бывшего сотрудника МВД РФ Александра Шереметьева ...
... Пронина, первого замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и т. д. Сотрудники банков обращались к Шереметьеву в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google