Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Крайний северный.

... заявил глава НАО. [...] Как сообщил Иван Кондрат, в марте 2006 года зампрокурора Архангельской области отменил незаконное постановление о прекращении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО "Архангельскгеолдобыча" Алексея Баринова ...
Судя по их действиям, они представляют интересы иностранных инвесторов: заботятся, чтобы все деньги, которые зарабатываются на нашей территории, отправлялись за рубеж.
Дата: 24.05.2006 Копия в Google

242. Вшивые "палки".

Регулярные поездки за рубеж.
(Учредитель ЧОПа Алексей Луговой — бывший сослуживец “оборотней” по Севастопольскому РУВД — одновременно являлся соучредителем ряда коммерческих структур — ООО “Кафе “Полонез”, ООО “Фламинго-98” — вместе с родственниками членов бригады.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

243. "Мечел" заинтересовался прокуратурой.

... от налогов относительно руководства ООО «Аршан» - структуры, которая долгое время, по мнению налоговиков, являлась своеобразным центром консолидации теневой прибыли стальной группы. Неужели ни Счетная палата, ни Генпрокуратура, ни другие надзирающие государственные органы не видят, что одна из крупнейших металлургических компаний России, аналогично «ЮКОСу», в течение нескольких лет проводит незаконные финансовые операции по уходу от налогов и вывозу капитала за рубеж с помощью специально ...
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

244. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

27.11.95 г. Онэксим-банк с ЧПО "Азот" заключает договор поручительства PR/95/036 согласно которому "Азот" (Тулапин А.П.) ручается за возврат кредита взятого на срок до 07.12.95 г. перед банком за ООО "Strand Investments Company" /дочерняя структура ...
... что договор был оформлен задним числом (подлинность и полномочия лиц /клиента/ его подписавших не проверялась), а сам банк таким образом за счет средств клиента отправил деньги своей дочерней фирме за рубеж, т.е. вывез капитал из страны в конце года ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

245. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

А кроме этого, с Гутой работают государственное унитарное предприятие "Ижевский электро-механический завод "Купол", ОАО "Детский Мир", группа предприятий "Комус", универсам "Можайский" в области туризма, ВАО "Интурист", ООО "Компания "ИННАТУР".
долларов, в то время как российские чинуши и новые русские вывозят за рубеж огромные суммы, вполне сопоставимые с тем, что мы просим у МВФ. Гущину и его заместителям, для того, чтобы как-то скрыть такие огромные денежные утечки, которые не могли не ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

246. Oрловскую металлургию в офшор

Продукцию «Орловских металлов» покупают Япония, США и Европа, поставки за рубеж составляют 90% продукции, структура экспорта - технологическое литье и вторичные сплавы.
В 2001 году кипрские «Орловские металлы» приняли участие с долей 51% в ООО «Стройкерамика-Развитие». Копия в Google

247. "Первый миллион" Кантора

В 1986 году в лаборатории разгорается скандал, поводом к которому послужила продажа секретов оборонного характера за рубеж.
50,63% акций компании принадлежат «дочке» «Газпромбанка» ООО «Статус», еще 27,9% – у ООО «НГК «Итера», 21% контролирует «Акрон». Копия в Google

248. Депутата-блогера отправили в бан.

По ее данным, суммы беспроцентных займов в адрес ООО «Химинвест» Бондаренко достигали восьми млн рублей, и нигде не отражались в доходах депутата.
В мае 2020 года канал перешагнул рубеж в 1 млн подписчиков, за что господин Бондаренко получил «Золотую кнопку YouTube».
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

249. Олегу Пронину сложили кредиты.

Его признали виновным в мошенническом хищении более 1 млрд руб. из аффилированного с ГК банка «Пересвет», которые были получены в виде кредитов и потом выведены за рубеж.
Напомним, что он был задержан следователями ГСУ ГУ МВД по Москве по подозрению в хищении кредита именно на 330 млн руб. В 2012 году Олег Пронин, будучи фактическим руководителем входившего в его группу компаний ООО «Атром», получил в «Пересвете ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

250. Нетрудовые активы арестованного экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова.

Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на 53-летнюю госпожу Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было ...
Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы, а главное — удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

251. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был ...
По мнению ЦБ, Старбанк был «вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

252. "Три кита" снова всплыли.

Суть данного судебного решения заключается в том, что суд вернул Сергею Зуеву законное право участвовать в распоряжении и управлении всеми отобранными у него активами компании ООО «Ламакс», которой и принадлежит вся торговая империя «Три кита».
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

253. Миллионы для Светланы Радионовой.

Попрошу не путать, это не платежи промышленников за ущерб экологии в казну РФ, это платежи коммерческим компаниям, которые сделают «правильную экологическую экспертизу» (по своей сути перепишут старую, поменяв обложку и наименование ООО), окажут ...
Сначала Светлана Радионова пытается скрыть и замылить события на НТЭК и как обычно получить солидный гешефт и обещание о предоставлении люксового бизнес-джета для вылетов за рубеж на регулярной основе и приобретение недвижимости в Майами.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

254. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

В поданной отчетности, например, забыли указать, что организация-заемщик из Барнаула зарегистрирована на территории Алтайского края, а еще две фирмы, числящиеся в реестре как ООО, были ошибочно названы кооперативами.
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

255. Кирилл Черкалин сдал на 6,3 млрд руб.

Одним из взяткодателей был экс-владелец банка «Транспортный» Александр Мазанов, а посредниками при передаче денег были экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян, сообщил «Коммерсантъ». В августе полковников начали проверять на получение взятки в 1 млрд руб. при санации Балтийского банка в 2014 году, сообщили «Открытые медиа». По тому же делу проверяли бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова, уехавшего за рубеж.
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

256. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

... Антипинским НПЗ «договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж ...
В начале июня собственник 80-процентного пакета НПЗ поменялся вновь — им стала ООО «Сокар Энергоресурс», в которой 40% у Сбербанка, а 60% — у кипрской Socar Russia Investments Ltd. Последней владеют зарегистрированная на Британских Виргинских ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

257. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Полученные от возврата НДС деньги выводились на счета нескольких фирм, в том числе и ООО «Торговый дом „Бронницкий ювелир“».
Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

258. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Вячеслав якобы оказывал содействие Карине в продаже электроэнергии за рубеж, а после назначения на должность в Минэнерго и вовсе стал играть по-крупному.
Затем с 2008-го он четыре года проработал главой ООО «Роснефть-энерго», управлявшим энергоактивами «Роснефти».
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

259. За "Единственный" взяли троих.

... Ъ” официальный представитель СКР Светлана Петренко, в рамках уголовного дела, которое расследуется ГСУ ведомства, были задержаны на 48 часов по ст. 91 УПК РФ сразу трое экс-банкиров, входивших в руководство ООО «Коммерческий банк "Единственный ...
... банка задержаны за многомиллионную растрату": Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а затем, скорее всего, обналичивало и выводило за рубеж ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

260. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

34-летний Алексей Анохин признан виновным в схеме по перекачке государственных денег за рубеж.
Используя в преступных целях реальную деятельность ООО «Свелен» по переработке и сбыту цветных металлов, злоумышленники систематически создавали незаконные схемы фиктивной поставки сырья.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google