Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию.
По словам главы антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, обыски были необходимы, «чтобы определить связь Вячеслава Платона c отмыванием денег через Вanca de economii, который в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

242. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

По словам источника, одновременно обыски прошли и в Москве, в головном офисе ОАО «Евразийский».
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

243. "Выбор у него был — или сесть, или сделать, что требуют".

... и ФНС провели обыски и выемки документов в головном офисе «Онэксима» и подконтрольных ему компаниях — но не в РБК — в связи с возможным уклонением от уплаты налогов. Еще до этих обысков Осетинская сообщила, что с осени станет учиться в Стэнфордском университете в США. Коллективу она объявила, что управляет редакцией до августа, но после обысков стало известно, что она передаст управление уже в мае. А после майских праздников стало известно, что Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве ...
Дата: 16.05.2016 Копия в Google

244. "Юра сейчас "ноль".

Туда просто так, с улицы, и налоговая проверка не могла прийти. А уж «маски-шоу» — тем более. Но в пятницу вечером в центральный офис «Трайпла» ворвался спецназ. Обыски продолжались всю ночь.
Большую часть мебели и свадебных атрибутов завозили из Москвы.
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

245. Александр Ушаков "придумал" услуги на 38 млн руб.

... верфью» и столичной юридической компанией ООО «Самета» (налоговый и правовой консалтинг) был заключен договор об оказании юридической помощи. Юристы «Саметы» направили апелляционную жалобу в Москву, в вышестоящую налоговую инстанцию, и в том же году ...
[LifeNews.Ru, 24.01.2014, "Гендиректора "Северной верфи" подозревают в сговоре с московской фирмой": В декабре прошлого года на предприятии прошли обыски.
Дата: 27.01.2014 Копия в Google

246. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

... Юрий Сенаторов Вчера следственная служба управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Москве возбудила в отношении вице-президента одной из самых крупных букмекерских контор "Марафон" Николая Петрова уголовное дело ...
Как только предприниматель был задержан, оперативники провели обыски в двух столичных офисах "Марафона", где была изъята вся документация и оргтехника, которая, как надеются наркополицейские, даст следствию ответ на вопрос, как долго Николай Петров ...
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

247. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

Когда задолженность превысила 3,3 миллиарда рублей, ЗАО «Корпорация Транснефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском.
— Врезка К.ру] Во вторник в офисе ОАО «РЭУ» в подмосковном Одинцове у ряда поставщиков котельного топлива, а также по местам жительства руководителей предприятия, в том числе в квартире гендиректора компании Анатолия Терехова, прошли обыски.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

248. Премьер-рецидивист.

В 1994 г. налоговые полицейские, которые проверяли компании из семейного холдинга Берлускони Fininvest, попались на взятках.
Согласно документу «президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

249. Навального заводят в "Кировлес".

Точно так же, как они получили все эти документы, точно так же можно пойти в соответствующие учреждения, налоговую инспекцию Чехии и получить мою декларацию на все годы, начиная с 2000 года, когда я там купил квартиру.
Потом, когда мы начали производить обыски и аресты по делу о митингах, нападки на меня возобновились.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

250. Новые методы воровства НДС.

Переехав в Москву он зажил действительно шикарно, снял себе огромную квартиру у м.Беговая за 17 тыс. долларов США в месяц, посещал дорогие рестораны. После назначения Ролана Боцоева, в межрайонную инспекцию №2 по Московской области стали методично поступать от зарегистрированных на территории г.Юбилейный и г.Королёва фирм налоговые декларации по НДС, предусматривавшие возмещение сумм налога не более 3-х миллионов рублей.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

251. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка.
Имеет офис в Москве, в Брюсовом переулке (в проспекте к выпуску акций 2009 года говорится, что площадь офиса — 200 кв. м), и стратегию развития на российском рынке, которая заключается в привлечении как можно большего количества клиентов (обычная для ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

252. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Единственное, чего удалось добиться компании,— признания процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешная продажа с торгов "Юганскнефтегаза" лишила ЮКОС последнего шанса на спасение.
Осенью 2003 года после обыска в своем офисе эмигрировал в Израиль.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

253. Водка, рейдерство и коммунизм.

Тем не менее, в результате обыска были изъяты абсолютно все документы и печати ООО «Дивинус», что привело к незапланированной приостановке бизнеса и значительным убыткам. 25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Гутнова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Асланбека Гутнова и Роберта Кочиева.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

254. Главный военврач и его подчиненный арестованы за взятку в €120 тыс.

Родственники и сослуживцы военных, у которых были проведены обыски, сообщили, что еще 30 мая генерал и полковник срочно уехали в Москву.
В бытность его главным налоговиком России, госпожа Чернова возглавляла вначале Управление контроля налоговых органов ФНС, а потом одноименный департамент там же. […] Если в этой коррупционной истории и в самом деле замешана Ольга Чернова, то «дело ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

255. Братья Ананьевы требуют от депутата Госдумы Олега Михеева 139,6 млн руб.

Ананьевы и Михеев подали друг к другу более 100 исков Компания «Промсвязь Капитал Б. В.» подала иск в Лефортовский районный суд Москвы к депутату Госдумы, председателю волгоградского отделения партии «Справедливая Россия» Олегу Михееву.
Подконтрольные Михееву компании были заподозрены в уклонении от уплаты налогов, и в банке проходили обыски.
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

256. Мэр и "Доширак".

Однако разразился скандал: в середине мая в кабинете и дома у губернатора Приморья Дарькина прошли обыски, после чего он, в инвалидной коляске сев в самолет, вылетел «на лечение» в Москву.
... деле официальной информации нет. Вопреки призывам и личному примеру президента России Дмитрия Медведева, обнародовавшему в прошлом году декларацию о доходах и имуществе своей семьи, налоговая декларация Игоря Пушкарева в 2009 г. не публиковалась ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

257. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Что касается Трепашкина, то он, как это ни странно, выиграл судебный иск против ФСБ, вторично женился и устроился на работу в налоговую службу, где и намеревался тихо дослужить до пенсии. Но затем, в сентябре 1999-го года, взрывы жилых домов сотрясли основания российского государства. Эти взрывы вновь выбросили Литвиненко и Трепашкина в теневой мир заговоров, на этот раз - объединенных общей целью. Посреди паники, охватившей Москву после взрыва на Гурьянова, ранним утром 13-го сентября 1999-го ...
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

258. "Друзья премьера" Путина.

После того как Браудера не пустили в страну, в 2007 году последовали обыски в Hermitage и уголовное дело.
По случайности этот факт всплыл далеко от Москвы — в судебном разбирательстве между «Уренгойгазпромом» и «Российскими железными дорогами» в 2005 году.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

259. Мафия и договорные игры в футболе.

... выделения земельных участков или предоставления налоговых льгот. По данным МВД РФ, именно поэтому «Спартак» привлек внимание алазанской преступной группировки и одного из ее лидеров Руслана Атлангериева (в апреле этого года он был похищен в Москве ...
При обыске в его коттедже оперативники, по их словам, помимо наркотиков, оружия и взрывчатки нашли «черную бухгалтерию» «Сатурна», где фиксировались не только реальные зарплаты игроков, но и средства, которые шли на «работу» с судьями и соперниками.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

260. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Первая проверка приходит в «Неман» — это калининградский банк с филиалом в Москве. Поскольку «Неман» прикрыли, резко растет объем сделок через «Дисконт», и 29 августа в банк приходят ЦБ, МВД и налоговая.
«Предписание от 22 мая 2006 г. в адрес ВИП-банка вынесено по беспределу», — пишет Френкель в одной из бесчисленных бумаг, изъятых при обыске.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google